fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: обучение ПОД ФТ

Таран Елена читает лекцию для МУМЦФМ

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих читателей на ответы представителей государственных…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Новая редакция приказа об обучении сотрудников

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов опубликован новый проект приказа Росфинмониторинга об обучении сотрудников по ПОД/ФТ для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России. С текстом проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей,…
Читать дальше

Консультации по 115-ФЗ

Вопросы к Банку России, Росфинмониторингу И Прокуратуре РФ

Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов. Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов. Спикеры конференции: Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга Тисен Ольга,…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Изменения в актах Банка России о подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ

Банк России опубликовал проект изменений в нормативные акты. регламентирующие требования к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России. Проект направлен на внесение изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (далее — указание ; 3471-У) и…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Всероссийская on-line конференция «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»

Уважаемые, коллеги! Приглашаем Вас посетить всероссийскую on-line конференцию «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», которая пройдет 28.05.2020 в режиме on-line. Конференция ориентирована на руководителей подразделений финансового мониторинга и ПОД/ФТ (Ответственных сотрудников) организаций, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), специалистов…
Читать дальше

AMLclub_logo

Интервью Елены Таран

Интервью Таран Е.М. об актуальных вопросах ПОД/ФТ. -новое в обучении: целевой инструктаж и проверка уровня знаний; -on-line конференция по ПОД/ФТ; -независимая оценка квалификаций: что такое независимая оценка квалификаций, кто должен сдать экзамены, и какие предусмотрены бонусы для тех, кто подтвердит свою квалификацию; -членство в АСФИМО; -о профессиональных стандартах в сфере ПОД/ФТ; -недобросовестные практики в сфере…
Читать дальше

Таран Елена читает Вебинар по ПОД/ФТ в СКРИН

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Тема: Организация эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением риск-ориентированного подхода в НФО. Даты обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ: 23.04.2020 и 25.06.2020 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ Тема 1. Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Результаты Национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ и СОР…
Читать дальше

Перечень одобренных Банком России изменений в нормативные акты в 2020 году

Перечень одобренных Банком России изменений в нормативные акты в 2020 году

Редакция AMLclub случайно наткнулась на сайте Банка России на Документ с названием «Перечень одобренных Банком России изменений по актуализации нормативного регулирования». Мы не могли не поделиться такой информацией с нашими читателями. Редакция AMLclub приводит выдержку из документа по наиболее актуальным вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности, но документ содержит много информации по нормативным документам, регулирующим…
Читать дальше

Рекомендации по работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга

Рекомендации по работе с Личным кабинетом для субъектов 115-ФЗ

Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для Организаций, поднадзорных Банку России можно скачать здесь. Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для Организаций, кроме поднадзорных Банку России можно скачать здесь. Обновленные рекомендации Росфинмониторинга по работе с Личным кабинетом, для лиц, указанных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ можно скачать здесь.  

Обучение в форме повышения уровня знаний

Росфинмониторинг опубликовал новые электронные курсы в Личном кабинете. Пресс-релиз: МУМЦФМ в связи с внесением изменений в международное и национальное законодательство в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ актуализировал электронные курсы, размещенные в разделе «Обучение» Личного кабинета Росфинмониторинга: Целевой инструктаж в целях ПОД/ФТ; Роль организаций в сфере ПОД/ФТ; Международные стандарты по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия…
Читать дальше