Новости ПОД/ФТ

Программа мероприятия Международное сотрудничество по ПОД/ФТ Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.: схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, ландроматы, использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д. ПОД/ФТ в Российской Федерации Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей; Отказ от проведения операции, отказ от […]

Обучение по ПОД/ФТ в 2021 году Обучение в целях ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должный пройти: руководитель организации / Индивидуальный предприниматель; руководитель филиала; главный бухгалтер /бухгалтер; специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник); руководитель юридического отдела/юрист; иные сотрудники организации (ИП). В организациях (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной […]

Целевой (внеплановый) инструктаж для сотрудников НФО Вопросы о целевом инструктаже сотрудников НФО Запрос от 01.06.2019 № 19-06-63104 В соответствии с пунктом 3.3 Указания № 3471-У* целевой (внеплановый) инструктаж сотрудники некредитной финансовой организации проходят в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской […]

Кто может быть назначен на должность СДЛ? О свидетельстве Ответственного сотрудника Запрос от 11.09.2019 № 19-09-10052 Вправе ли руководитель микрофинансовой организации назначить на должность специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, лицо, прошедшее обучение и имеющее сертификат, в котором указана иная организация? […]

Что есть аналог собственноручной подписи?! Разъяснения Банка России о применении новых положений 3471-У Запрос от 15.10.2020 № 15102020-1 Некредитная финансовая организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, просит разъяснить порядок применения пункта 4.4 Указания № 3471-У*, согласно которому факт проведения с сотрудником НФО обучения должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе (аналогом собственноручной подписи […]

Банк России дал разъяснения на вопросы ломбарда о обучении сотрудников по ПОД/ФТ на основании изменений в 3471-У. Банк России дал разъяснения на вопросы ломбарда о обучении сотрудников по ПОД/ФТ на основании изменений в 3471-У. Запрос от 19.10.2020 No б/н Таран Елена Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит разъяснить нормы Указания № 3471-У в редакции, […]

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — Партнер МУМЦФМ 12 ноября 2020 года ООО «СКЦ по 115-ФЗ» (AMLclub.ru) стало официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по вопросам обучения сотрудников организаций и Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом — субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных […]

Краткие итоги конференции от 28.05.2020 28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих […]

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов опубликован новый проект приказа Росфинмониторинга об обучении сотрудников по ПОД/ФТ для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России. С текстом проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, […]

Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов. Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов.   Спикеры конференции: Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга Тисен […]