обучение ПОД ФТ

Практические аспекты реализации требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риском легализации

03.02.2021

Программа мероприятия Международное сотрудничество по ПОД/ФТ Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.: схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, ландроматы, использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д. ПОД/ФТ в Российской Федерации Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей; Отказ от проведения операции, отказ от…
Читать дальше

График обучений по ПОД/ФТ на январь-февраль

11.01.2021

Обучение по ПОД/ФТ в 2021 году Обучение в целях ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должный пройти: руководитель организации / Индивидуальный предприниматель; руководитель филиала; главный бухгалтер /бухгалтер; специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник); руководитель юридического отдела/юрист; иные сотрудники организации (ИП). В организациях (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной…
Читать дальше

Целевой (внеплановый) инструктаж ПОД/ФТ в НФО

28.12.2020

Целевой (внеплановый) инструктаж для сотрудников НФО Вопросы о целевом инструктаже сотрудников НФО Запрос от 01.06.2019 № 19-06-63104 В соответствии с пунктом 3.3 Указания № 3471-У* целевой (внеплановый) инструктаж сотрудники некредитной финансовой организации проходят в целях получения знаний, необходимых для соблюдения ими законодательных актов Российской Федерации, нормативных актов Банка России, нормативных правовых и иных актов Российской…
Читать дальше

Как часто Ответственный сотрудник должен проходить Целевой инструктаж?

24.12.2020

Кто может быть назначен на должность СДЛ? О свидетельстве Ответственного сотрудника Запрос от 11.09.2019 № 19-09-10052 Вправе ли руководитель микрофинансовой организации назначить на должность специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, лицо, прошедшее обучение и имеющее сертификат, в котором указана иная организация?…
Читать дальше

Что есть аналог собственноручной подписи?!

16.12.2020

Что есть аналог собственноручной подписи?! Разъяснения Банка России о применении новых положений 3471-У Запрос от 15.10.2020 № 15102020-1 Некредитная финансовая организация, являющаяся профессиональным участником рынка ценных бумаг, просит разъяснить порядок применения пункта 4.4 Указания № 3471-У*, согласно которому факт проведения с сотрудником НФО обучения должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе (аналогом собственноручной подписи…
Читать дальше

Что есть «объем» и «содержание» целевого (внепланового) инструктажа

17.11.2020

Банк России дал разъяснения на вопросы ломбарда о обучении сотрудников по ПОД/ФТ на основании изменений в 3471-У. Банк России дал разъяснения на вопросы ломбарда о обучении сотрудников по ПОД/ФТ на основании изменений в 3471-У. Запрос от 19.10.2020 No б/н Таран Елена Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит разъяснить нормы Указания № 3471-У в редакции,…
Читать дальше

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — Партнер МУМЦФМ

13.11.2020

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — Партнер МУМЦФМ 12 ноября 2020 года ООО «СКЦ по 115-ФЗ» (AMLclub.ru) стало официальным партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга по вопросам обучения сотрудников организаций и Индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом — субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных…
Читать дальше

Краткие итоги конференции от 28.05.2020

26.06.2020

Краткие итоги конференции от 28.05.2020 28.05.2020 состоялась конференция по вопросам осуществления надзора, соорганизатором которой являлся портал AMlclub.ru. На конференции выступали представители Банка России (для кредитных и некредитных финансовых организаций), представители Росфинмониторинга (надзор и типологии отмывания доходов), представители Прокуратуры РФ (главный надзорный орган по всем вопросам ПОД/ФТ в РФ), представители AMLclub.ru. AMLclub.ru хочет обратить внимание своих…
Читать дальше

Новая редакция приказа об обучении сотрудников

03.06.2020

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов опубликован новый проект приказа Росфинмониторинга об обучении сотрудников по ПОД/ФТ для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России. С текстом проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей,…
Читать дальше

Вопросы к Банку России, Росфинмониторингу И Прокуратуре РФ

26.05.2020

Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов. Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов. Спикеры конференции: Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга Тисен…
Читать дальше

Рубрика: обучение ПОД ФТ