Вопросы к Банку России, Росфинмониторингу И Прокуратуре РФ
Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов.
Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов.
Спикеры конференции:
Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга
Тисен Ольга, д.ю.н, начальник Юридического управления Росфинмониторинга (ранее осуществляла трудовую деятельность в Прокуратуре РФ)
Баринов Сергей, заместителя руководителя — начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО
Таран Елена, руководитель AMLclub, практикующий эксперт в сфере ПОД/ФТ
Година Елена, руководитель Центра оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ, генеральный директор АСФИМО
Представитель Банка России
Целевая аудитория :
Специалисты и руководители служб внутреннего контроля
Бухгалтеры, сотрудники юридических подразделений
Специальные должностные лица, ответственные за ПОД/ФТ
Преподаватели и консультанты в сфере ПОД/ФТ
Формат участия:
Конференция проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен из любой точки мира.
Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.По итогам конференции в надзорные органы будут направлены письма с вопросами и темами обсуждений.
Преимущества участия:
Вы получите достоверную информацию о проверках в сфере ПОД/ФТ, практические советы и рекомендации из первых уст и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ, выданное Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО).
Вы можете получить свидетельство установленного образца (копия будет направлена на email, указанный при регистрации, оригинал — почтой по указанному в анкете адресу).
