Вопросы к Банку России, Росфинмониторингу И Прокуратуре РФ

Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов.

Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов.

Спикеры конференции:

• Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга

• Тисен Ольга, д.ю.н, начальник Юридического управления Росфинмониторинга (ранее осуществляла трудовую деятельность в Прокуратуре РФ)

• Баринов Сергей, заместителя руководителя — начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по ЦФО

• Таран Елена, руководитель AMLclub, практикующий эксперт в сфере ПОД/ФТ

• Година Елена, руководитель Центра оценки квалификации в сфере ПОД/ФТ, генеральный директор АСФИМО

• Представитель Банка России

Целевая аудитория :

• Специалисты и руководители служб внутреннего контроля

• Бухгалтеры, сотрудники юридических подразделений

• Специальные должностные лица, ответственные за  ПОД/ФТ

• Преподаватели и консультанты в сфере ПОД/ФТ

Формат участия:

Конференция проводится в режиме онлайн-трансляции. Доступ возможен из любой точки мира.

Вопросы спикерам можно задать как до мероприятия, так и во время трансляции.По итогам конференции в надзорные органы будут направлены письма с вопросами и темами обсуждений.

Преимущества участия:

Вы получите достоверную информацию о проверках в сфере ПОД/ФТ, практические советы и рекомендации из первых уст и свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ, выданное Ассоциацией специалистов по финансовому мониторингу (АСФИМО).

Вы можете получить свидетельство установленного образца (копия будет направлена на email, указанный при регистрации, оригинал — почтой по указанному в анкете адресу).

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и конечно экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении