Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Организация системы ПОД/ФТ

Кому подойдет услуга:

Перечень организаций, которые могут воспользоваться услугой: 

  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
  • Организаторы азартных игр.
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных. 
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
  • Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий. 
 

Выберите свой тариф

Старт

Вы получите пакет с необходимыми документами, для самостоятельной работы в личном кабинете Росфинмониторинга.

Он будет включать:

  • Правила внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ.
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
  • Приказ о назначении СДЛ.

Стоимость пакета 6 990 рублей

Базовый

Пакет с оптимальной подготовкой к самостоятельной работе. 

В пакет входит:

  • Все услуги тарифа «Старт»
  • Настройка ЭЦП.
  • Регистрация личного кабинета. 

Стоимость пакета 9 990 рублей

Таран Елена проводит обучение

Полный комплекс

Комплексная поддержка при регистрации в Росфинмониторинге.

В пакет входит:

  • Все услуги предыдущих тарифов.
  • Первичное заполнение сведений.
  • консультации

Стоимость пакета 11 990 рублей.

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

Старт для НФО

Эта услуга отлично подойдет следующим категориям:

  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • Операторы инвестиционных платформ;
  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского образования);
  • Страховые брокеры;
  • Ломбарды;
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • Микрофинансовые организации;
  • Общества взаимного страхования;
  • Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • Операторы финансовых платформ;
  • Операторы информационных систем, в которых осуществляетс выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

Вы получите пакет с необходимыми документами, для самостоятельной работы в личном кабинете Росфинмониторинга.

Он будет включать:

  • Правила внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ.
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
  • Приказ о назначении СДЛ.

Стоимость пакета 11 990 рублей