Кому подойдет услуга:

Перечень организаций, которые могут воспользоваться услугой:

Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения.
Организаторы азартных игр.
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных.
Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Выберите свой тариф

Старт

Вы получите пакет с необходимыми документами, для самостоятельной работы в личном кабинете Росфинмониторинга.

Он будет включать:

Правила внутреннего контроля в рамках ПОД/ФТ.
Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
Приказ о назначении СДЛ.

Стоимость пакета 6 990 рублей

Базовый

Пакет с оптимальной подготовкой к самостоятельной работе.

В пакет входит:

Все услуги тарифа «Старт»
Настройка ЭЦП.
Регистрация личного кабинета.

Стоимость пакета 9 990 рублей

Полный комплекс

Комплексная поддержка при регистрации в Росфинмониторинге.

В пакет входит:

Все услуги предыдущих тарифов.
Первичное заполнение сведений.
консультации

Стоимость пакета 11 990 рублей.

Старт для НФО

Эта услуга отлично подойдет следующим категориям:

Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
Операторы инвестиционных платформ;
Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского образования);
Страховые брокеры;
Ломбарды;
Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
кредитные потребительские кооперативы, в том числе, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
Микрофинансовые организации;
Общества взаимного страхования;
Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
Операторы финансовых платформ;
Операторы информационных систем, в которых осуществляетс выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.