Организация системы ПОД/ФТ:
Перечень организаций, которые могут воспользоваться услугой:
- Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий,
- Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
- Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
- Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
Выберите свой тариф:
Старт
Вы получите пакет с необходимыми документами, а также зарегистрированный личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Пакет включает:
- Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Регистрация личного кабинета
- Настройка электронной подписи для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
Стоимость пакета 12 000 рублей
Полный комплекс
Комплексная поддержка при регистрации в Росфинмониторинге.
В пакет входит:
- Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Регистрация личного кабинета
- Настройка электронной подписи для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
- Первичное заполнение сведений в Личном кабинете
- Консультации
Стоимость пакета 17 000 рублей
Организация системы ПОД/ФТ в НФО
Эта услуга отлично подойдет следующим категориям:
- Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
- Операторы инвестиционных платформ;
- Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского образования);
- Страховые брокеры;
- Ломбарды;
- Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
- кредитные потребительские кооперативы, в том числе, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
- Микрофинансовые организации;
- Общества взаимного страхования;
- Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
- Операторы финансовых платформ;
- Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.
Старт для НФО
Вы получите пакет с необходимыми документами, для самостоятельной работы в личном кабинете Росфинмониторинга.
Он будет включать:
- Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Стоимость пакета 20 000 рублей