г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Организация системы ПОД/ФТ

Организация системы ПОД/ФТ:

Перечень организаций, которые могут воспользоваться услугой:

  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий,
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
  • Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Выберите свой тариф:

Старт

Вы получите пакет с необходимыми документами, а также зарегистрированный личный кабинет на сайте Росфинмониторинга для работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пакет включает:

  • Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
  • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Регистрация личного кабинета
  • Настройка электронной подписи для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга

Стоимость пакета 12 000 рублей 

Полный комплекс

Комплексная поддержка при регистрации в Росфинмониторинге.

В пакет входит:

  • Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
  • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Регистрация личного кабинета
  • Настройка электронной подписи для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
  • Первичное заполнение сведений в Личном кабинете
  • Консультации

Стоимость пакета 17 000 рублей

Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ

Организация системы ПОД/ФТ в НФО

Эта услуга отлично подойдет следующим категориям:

  • Профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • Операторы инвестиционных платформ;
  • Страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского образования);
  • Страховые брокеры;
  • Ломбарды;
  • Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • кредитные потребительские кооперативы, в том числе, сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • Микрофинансовые организации;
  • Общества взаимного страхования;
  • Негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • Операторы финансовых платформ;
  • Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов.

Старт для НФО

Вы получите пакет с необходимыми документами, для самостоятельной работы в личном кабинете Росфинмониторинга.

Он будет включать:

  • Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
  • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Стоимость пакета 20 000 рублей

×