Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Организация системы ПОД/ФТ

Организация системы ПОД/ФТ:

Перечень организаций, которые могут воспользоваться услугой:

  • Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий,
  • Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
  • Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
  • Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.

Выберите свой тариф:

Старт

Вы получите пакет с необходимыми документами для начала работы по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Пакет включает:

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
  • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Должностная инструкция специального должностного лица
  • Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ на год
  • Приказ об утверждении программы подготовки кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Инструкция по регистрации Личного кабинета
    Стоимость пакета 21 500 рублей

Полный комплекс

Комплексная поддержка при регистрации в Росфинмониторинге.

В пакет входит:

  • Правила внутреннего контроля в в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа
  • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Должностная инструкция специального должностного лица
  • Регистрация личного кабинета
  • Настройка электронной подписи для работы в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга
  • Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ на год
  • Приказ об утверждении программы подготовки кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Первичное заполнение сведений в Личном кабинете
  • Консультации

Стоимость пакета 28 000 рублей

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности