Организация системы ПОД/ФТ

Перечень организаций, которые могут воспользоваться услугой:

• Организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий,
• Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
• Операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставления выигрыша по договору об участии в лотерее.
• Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.