Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ
Прокурорская проверка • 115‑ФЗ
Проверка Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой ПОД ПОД/ФТ: что делать и как пройти без штрафов
Прокуратура вправе проверять любые организации и ИП — вне планов и публикаций. Мы готовим пакет документов, исправляем ошибки и готовим ответ на требование/представление, чтобы вы прошли проверку спокойно.
1–3 дня
Средний срок подготовки пакета
Средний срок подготовки пакета
100% по чек‑листу
Соответствие актуальным требованиям
Соответствие актуальным требованиям
Без паники
Готовим ответ и консультируем руководителя
Готовим ответ и консультируем руководителя
Чек‑лист действий при получении требования
Изучите перечень истребуемых документов, соберите наличие.
Сверьте ПВК с актуальными нормами 115‑ФЗ и подзаконных актов.
Уточните размытые формулировки у проверяющего (период, конкретика).
Подготовьтесь к устным вопросам о порядке ПОД/ФТ и отчётности.
Не отправляйте документы «как есть» — сначала экспресс‑аудит.
Что входит в сопровождение
- • Анализ комплекта, выявление и исправление ошибок.
- • Проверка отчётности, приказов, протоколов, обучения.
- • Подготовка ответа на требование/представление.
- • Бриф руководителю: типовые вопросы и корректные ответы.
Типичные ошибки, ведущие к штрафам
- • Неполный пакет из‑за размытых формулировок в требовании.
- • Нет подтверждений обучения всех сотрудников (включая ИП/директора).
- • Устаревшие редакции ПВК, несоблюдение сроков утверждения.
- • Документы «задним числом» (конфликт дат обучения/назначения).
- • Неосведомлённость ответственных лиц о порядке исполнения обязанностей.
Тарифы и услуги
Сопровождение проверки Прокуратурой
от 10 000 ₽
- • Полный аудит комплекта документов
- • Подготовка корректного ответа
- • Рекомендации по устранению нарушений
Ответ на представление Прокуратуры
5 000 ₽
- • Протокол рассмотрения
- • Приказы: усиление внутреннего контроля по ПОД/ФТ, дисциплинарноевзыскание и иные наказания виновных
- • Внеплановый инструктаж
Административное производство (ст. 15.27 КоАП)
от 15 000 ₽
- • Сопровождение дела
- • Подготовка позиции и документов
- • Обжалование — от 15 000 ₽
Если пришло представление
Порядок действий и пакет документов
1. Назначьте дату/время рассмотрения и уведомьте прокуратуру.
2. Проведите совещание, составьте протокол.
3. Подготовьте приказ об усилении внутреннего контроля.
4. При необходимости — приказ о дисциплинарных мерах.
5. Проведите внеплановый инструктаж по нарушениям.
6. Направьте письменный ответ с мерами по устранению и недопущению.
На абонентском сопровождении AML Club
Сопровождение проверок прокуратуры и надзорного органа включено в пакет.
Свяжитесь с нами
Пн–Пт 09:00–18:00 (мск). Сб–Вс — выходные.