Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ

Помощь и сопровождение при проверке системы ПОД/ФТ надзорным органом

Стоимость сопровождения при проверке системы ПОД/ФТ надзорными органами:

Сопровождение при проверке ПОД/ФТ

30 000 рублей

Объем услуг:

Консультации (без ограничений);

Подготовка документов по запросу надзорного органа в сроки, указанные в запросе (в т.ч. правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, приказы об утверждении правил, приказы об обучении сотрудников, программы обучения, свидетельства об обучении, отчеты о внутреннем контроле, отчеты о рисках и пр.);

Формирование и подготовка отчетности в Росфинмониторинг;

Подготовка ответов на запросы, сопроводительных писем для надзорного органа;

Подготовка ответов на предписание надзорного органа;

Приведение риск-ромашки к низкому уровню риска;

Иное.

Все услуги оказываются дистанционно. Услуги оказываются по договору, в случае неоказания услуги, денежные средства возвращаются заказчику.

Порядок оказания услуг:

Мы получаем вашу заявку по телефону или на почту, формируем договор — счет (оферту) на оплату.

Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).

Мы с вами договариваемся о дате и времени дистанционного подключения для оказания услуги, отвечаем на вопросы.

К назначенной дате, указанной в запросе надзорного органа вы получаете запрошенные документы и приведенный в соответствие с требованиями Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (кроме организаций, поднадзорных Росфинмониторингу).

Подготавливаем сопроводительное письмо для надзорного органа, подготавливаем ответ на предписание.

Консультируем о дальнейших действиях.

Заявка на сопровождение по ПОД/ФТ

Отправить заявку на сопровождение по ПОД/ФТ

После того, как мы получим вашу заявку, наши сотрудники подготовят и отправят счет-оферту на указанный e-mail

Оплатить услугу

Вы можете оплатить сопровождение и помощь по ПОД/ФТ при проверках надзорного органа картой

Оплачивая сопровождение при проверках по ПОД/ФТ картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:

По любым вопросам, связанным с помощью по ПОД/ФТ и сопровождением при проверках ПОД/ФТ надзорными органами, Вы можете обращаться по телефонам:

8 (800) 201-13-91, +7(965) 178-58-31, а также по почте: admin@amlclub.ru