Помощь и сопровождение при проверке системы ПОД/ФТ надзорным органом
Стоимость сопровождения при проверке системы ПОД/ФТ надзорными органами:
Сопровождение при проверке ПОД/ФТ
30 000 рублей
Объем услуг:
Консультации (без ограничений);
Подготовка документов по запросу надзорного органа в сроки, указанные в запросе (в т.ч. правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, приказы об утверждении правил, приказы об обучении сотрудников, программы обучения, свидетельства об обучении, отчеты о внутреннем контроле, отчеты о рисках и пр.);
Формирование и подготовка отчетности в Росфинмониторинг;
Подготовка ответов на запросы, сопроводительных писем для надзорного органа;
Подготовка ответов на предписание надзорного органа;
Приведение риск-ромашки к низкому уровню риска;
Иное.
Все услуги оказываются дистанционно. Услуги оказываются по договору, в случае неоказания услуги, денежные средства возвращаются заказчику.
Порядок оказания услуг:
Мы получаем вашу заявку по телефону или на почту, формируем договор — счет (оферту) на оплату.
Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).
Мы с вами договариваемся о дате и времени дистанционного подключения для оказания услуги, отвечаем на вопросы.
К назначенной дате, указанной в запросе надзорного органа вы получаете запрошенные документы и приведенный в соответствие с требованиями Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга (кроме организаций, поднадзорных Росфинмониторингу).
Подготавливаем сопроводительное письмо для надзорного органа, подготавливаем ответ на предписание.
Консультируем о дальнейших действиях.
- Услуги оказываются дистанционно
- Гарантия возврата денег по договору
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга)
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является оператором по обработке персональных данных (включен в реестр Роскомнадзора)
Заявка на сопровождение по ПОД/ФТ
Отправить заявку на сопровождение по ПОД/ФТ
После того, как мы получим вашу заявку, наши сотрудники подготовят и отправят счет-оферту на указанный e-mail
Оплатить услугу
Вы можете оплатить сопровождение и помощь по ПОД/ФТ при проверках надзорного органа картой
Оплачивая сопровождение при проверках по ПОД/ФТ картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:
По любым вопросам, связанным с помощью по ПОД/ФТ и сопровождением при проверках ПОД/ФТ надзорными органами, Вы можете обращаться по телефонам:
8 (800) 201-13-91, +7(965) 178-58-31 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru