Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
(1 слушатель)
5000 рублей
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
(1 слушатель)
5000 рублей
Стоимость обучения:
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ
(1 слушатель)
5000 рублей
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ
(1 слушатель)
5000 рублей
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Целевой инструктаж не НФО.
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Программа повышения квалификации:
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Целевой инструктаж не НФО.
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
11.1. Программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
11.2. Программа идентификации:
11.3. Программа оценки риска клиента.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
11.4. Программа выявления операций.
11.5. Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества.
11.6. Программа приостановления операций.
11.7. Программа по отказам.
11.8. Программа работы с документами клиентов.
11.9. Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11.9. Программа по обучению сотрудников.
11.10. Проверка системы внутреннего контроля. Сроки и способы проведения проверки. Фиксирование сведений о результатах проверки.
11.11. Обеспечение конфиденциальности информации. О чем разрешено информировать клиентов.
11.12. Хранение документов. Хранение ФЭС. Сроки и способы хранения информации.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Целевой инструктаж не НФО.
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
11.1. Программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
11.2. Программа идентификации:
11.3. Программа оценки риска клиента.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
11.4. Программа выявления операций.
11.5. Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества.
11.6. Программа приостановления операций.
11.7. Программа по отказам.
11.8. Программа работы с документами клиентов.
11.9. Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11.9. Программа по обучению сотрудников.
11.10. Проверка системы внутреннего контроля. Сроки и способы проведения проверки. Фиксирование сведений о результатах проверки.
11.11. Обеспечение конфиденциальности информации. О чем разрешено информировать клиентов.
11.12. Хранение документов. Хранение ФЭС. Сроки и способы хранения информации.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Целевой инструктаж не НФО.
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
11.1. Программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
11.2. Программа идентификации:
11.3. Программа оценки риска клиента.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
11.4. Программа выявления операций.
11.5. Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества.
11.6. Программа приостановления операций.
11.7. Программа по отказам.
11.8. Программа работы с документами клиентов.
11.9. Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11.9. Программа по обучению сотрудников.
11.10. Проверка системы внутреннего контроля. Сроки и способы проведения проверки. Фиксирование сведений о результатах проверки.
11.11. Обеспечение конфиденциальности информации. О чем разрешено информировать клиентов.
11.12. Хранение документов. Хранение ФЭС. Сроки и способы хранения информации.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Целевой инструктаж не НФО.
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом
Программа инструктажа:
Блок 1: Основы ПОД/ФТ/ФРОМУ
Блок 2: Права и обязанности организаций (ИП), осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
11.1. Программа организации системы ПОД/ФТ/ФРОМУ:
11.2. Программа идентификации:
11.3. Программа оценки риска клиента.
Блок 3: Финансовый мониторинг.
11.4. Программа выявления операций.
11.5. Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества.
11.6. Программа приостановления операций.
11.7. Программа по отказам.
11.8. Программа работы с документами клиентов.
11.9. Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Блоки 4: Иные права и обязанности организаций (ИП) по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
11.9. Программа по обучению сотрудников.
11.10. Проверка системы внутреннего контроля. Сроки и способы проведения проверки. Фиксирование сведений о результатах проверки.
11.11. Обеспечение конфиденциальности информации. О чем разрешено информировать клиентов.
11.12. Хранение документов. Хранение ФЭС. Сроки и способы хранения информации.
Блок 5: Типовые схемы, используемые в ОД/ФТ и их признаки.
Блок 6: Ответственность.
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
Спикер курса повышения квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей Международного сетевого института
Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции
по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
Автор статей в журнале «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
Автор множества статей сайта amlclub.ru
Мы получаем вашу заявку на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем договор — счет (оферту) на оплату.
Вы оплачиваете счет на обучение по ПОД/ФТ (акцептуете оферту).
Мы направляем вам ссылку на вебинар по ПОД/ФТ, обучающие (раздаточные) материалы по ПОД/ФТ/ФРОМУ (инструкции, памятки, чек-листы) и иную информацию на электронный адрес.
В назначенную дату вы подключаетесь к вебинару по ПОД/ФТ, слушаете, задаете интересующие вопросы лектору.
Мы готовим свидетельство об обучении по ПОД/ФТ/ФРОМУ в указанной вами форме. Направляем вам электронный образ свидетельства об обучении по ПОД/ФТ/ФРОМУ в день обучения на электронный адрес. Оригинал свидетельства об обучении по ПОД/ФТ/ФРОМУ направляем почтой по адресу, указанному в заявке или курьером (курьер оплачивается заказчиком).
Мы передаем информацию о прохождении Вами обучения по ПОД/ФТ в МУМЦФМ — Учебный центр Росфинмониторинга, а Вы имеете закрытый доступ к записи вебинара.
Заявка на обучение по ПОД/ФТ
Отправить заявку на
обучение по ПОД/ФТ
После того, как мы получим вашу
заявку, наши сотрудники
подготовят и отправят
счет-оферту на указанный e-mail
Вы можете оплатить обучение по счету или картой на сайте.
При формировании заявки на обучение по ПОД/ФТ укажите способ оплаты: онлайн картой
Оплачивая обучение картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:
После обучения мы выдаем Свидетельство об обучении по ПОД/ФТ
в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ или повышения уровня знаний по ПОД/ФТ
для Росфинмониторинга установленного образца
Требования к выдаваемым документам об обучении по ПОД/ФТ закреплены в Приказе
Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа
для работников организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом».
Внимание! Электронный образ свидетельства Ответственного сотрудника (СДЛ)
о прохождении обучения в форме целевого инструктажа по ПОД/ФТ
необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.
Теоретическая база всегда подкрепляется кейсами из практики, примерами и рекомендациями. Наши специалисты имеют огромный опыт консультирования.
Мы имеем возможность получить разъяснения. И всегда готовы вам предложить прослушать вебинар с лектором из надзорного органа.
Если вы проводите обучение от 3х сотрудников и более, то стоимость каждого свидетельства снижается.
Мы всегда готовы провести обучение на заданную вами тему (Например, как формировать отчетность в Росфинмониторинг?)
После обучения вам будет доступна запись вебинара.
В тот же день вы сможете загрузить его в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Всем нашим клиентам предоставляются бесплатные методические материалы, с помощью которых исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ будет проще.
ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга) по обучению сотрудников организаций- субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
Организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу
Вводный инструктаж Дополнительный инструктаж Целевой инструктаж ПОД/ФТ Повышение уровня знаний
Организаций (ИП), поднадзорных Пробирной палате/ ФНС/ Роскомнадзору
Вводный инструктаж Дополнительный инструктаж Целевой инструктаж ПОД/ФТ Повышение уровня знаний
Обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица,
проходит однократно до начала осуществления таких функций.
Однократное обучение по ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа
также должны пройти:
«Об утверждении положения о требования к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
«Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Спасибо за ваше обращение. Наш Менеджер скоро свяжется с вами.
Произошла ошибка. Пожалуйста, свяжитесь с Менеджером.