Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица
- Основные понятия и определения
- Общие положения
- Права и обязанности юридического лица
- Правила представления Организацией информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах
- Порядок направления запроса
- Порядок фиксирования сведений
- Порядок хранения информации и документов
- Приложение: Форма запроса о предоставлении сведений
- Приложение: Бланк анкеты бенефициарного владельца
- Приложение: Мотивированное суждение о бенефициарном владельце
- Приложение: Журнал учета и фиксирования информации о своих бенефициарных владельцах
8 000 рублей
Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах юридического лица, адаптированное под запрос организации (сотрудники, отделы, порядки)
- Основные понятия и определения
- Общие положения
- Права и обязанности юридического лица
- Правила представления Организацией информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах
- Порядок направления запроса
- Порядок фиксирования сведений
- Порядок хранения информации и документов
- Приложение: Форма запроса о предоставлении сведений
- Приложение: Бланк анкеты бенефициарного владельца
- Приложение: Мотивированное суждение о бенефициарном владельце
- Приложение: Журнал учета и фиксирования информации о своих бенефициарных владельцах
От 13 000 руб.