Программа мероприятия
Международное сотрудничество по ПОД/ФТ
Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:
- схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
- ландроматы,
- использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д.
ПОД/ФТ в Российской Федерации
- Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей;
- Отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
- Методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д.
Особенности направления сообщений.
Реализация работы онлайн контроля клиентских операций.
Инновации
Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ:
- Биометрия;
- Маркетплейсы;
- Цифровизация и машинное обучение.
Порядок получения свидетельства о прохождении обучения:
1. Мы получаем Вашу заявку, на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем счет-оферту на оплату.
2. Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).
3. Мы направляем Вам информацию о доступе к вебинару на электронный адрес и раздаточные материалы.
4. В назначенную дату Вы проходите по ссылке, слушаете вебинар, задаете интересующие вопросы лектору.
5. Мы готовим свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направляем скан свидетельства на электронный адрес в день обучения. Оригинал свидетельства направляем почтой или курьером.
6. Вы имеете доступ к записи вебинара две недели.
После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца с тем видом инструктажа, который вы укажете в заявке.
Свидетельство Ответственного сотрудника (СДЛ) необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.
Для кого мероприятие?
Для сотрудников кредитных организаций.
Вы сможете повысить свой уровень знаний и поговорить о ПОД/ФТ с практикующим экспертом. От международных основ до биометрии и машинного обучения.
Для сотрудников некредитных финансовых организаций.
Вы сможете разобраться в последних тенденциях в ПОД/ФТ в части идентификации (в т.ч. с помощью ЕСИА).
Для бизнесменов и их помощников.
Вы сможете узнать как осуществляется финансовый мониторинг и чего не надо делать, чтобы не портить отношения с банками.
Для всех желающих.
Что такое ПОД/ФТ?
Как организовать финансовый мониторинг в организации?
Какие схемы отмывания доходов существуют?
На все эти вопросы вы получите ответ на этом вебинаре.
Кто может участвовать?
Организации (ИП), поднадзорные Банку России
Организации (ИП), поднадзорные Росфинмониторингу
Организации (ИП), поднадзорные Пробирной палате
Организации, поднадзорные Роскомнадзору
Иные желающие
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК