Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Практические аспекты реализации требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риском легализации

Программа мероприятия

Международное сотрудничество по ПОД/ФТ

Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:

  • схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
  • ландроматы,
  • использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д.

ПОД/ФТ в Российской Федерации

  • Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей;
  • Отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
  • Методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д.

Особенности направления сообщений.

Реализация работы онлайн контроля клиентских операций.

Инновации

Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ:

  • Биометрия;
  • Маркетплейсы;
  • Цифровизация и машинное обучение.

Порядок получения свидетельства о прохождении обучения:

1. Мы получаем Вашу заявку, на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем счет-оферту на оплату.

2. Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).

3. Мы направляем Вам информацию о доступе к вебинару на электронный адрес и раздаточные материалы.

4. В назначенную дату Вы проходите по ссылке, слушаете вебинар, задаете интересующие вопросы лектору.

5. Мы готовим свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направляем скан свидетельства на электронный адрес в день обучения. Оригинал свидетельства направляем почтой или курьером.

6. Вы имеете доступ к записи вебинара две недели.

После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца с тем видом инструктажа, который вы укажете в заявке.

Свидетельство Ответственного сотрудника (СДЛ) необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.

Для кого мероприятие?

Для сотрудников кредитных организаций.

Вы сможете повысить свой уровень знаний и поговорить о ПОД/ФТ с практикующим экспертом. От международных основ до биометрии и машинного обучения.

Для сотрудников некредитных финансовых организаций.

Вы сможете разобраться в последних тенденциях в ПОД/ФТ в части идентификации (в т.ч. с помощью ЕСИА).

Для бизнесменов и их помощников.

Вы сможете узнать как осуществляется финансовый мониторинг и чего не надо делать, чтобы не портить отношения с банками.

Для всех желающих.

Что такое ПОД/ФТ?

Как организовать финансовый мониторинг в организации?

Какие схемы отмывания доходов существуют?

На все эти вопросы вы получите ответ на этом вебинаре.

Кто может участвовать?

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности