Программа мероприятия
Международное сотрудничество по ПОД/ФТ
Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:
- схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
- ландроматы,
- использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д.
ПОД/ФТ в Российской Федерации
- Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей;
- Отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
- Методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д.
Особенности направления сообщений.
Реализация работы онлайн контроля клиентских операций.
Инновации
Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ:
- Биометрия;
- Маркетплейсы;
- Цифровизация и машинное обучение.
Порядок получения свидетельства о прохождении обучения:
1. Мы получаем Вашу заявку, на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем счет-оферту на оплату.
2. Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).
3. Мы направляем Вам информацию о доступе к вебинару на электронный адрес и раздаточные материалы.
4. В назначенную дату Вы проходите по ссылке, слушаете вебинар, задаете интересующие вопросы лектору.
5. Мы готовим свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направляем скан свидетельства на электронный адрес в день обучения. Оригинал свидетельства направляем почтой или курьером.
6. Вы имеете доступ к записи вебинара две недели.
После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца с тем видом инструктажа, который вы укажете в заявке.
Свидетельство Ответственного сотрудника (СДЛ) необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.
Для кого мероприятие?
Для сотрудников кредитных организаций.
Вы сможете повысить свой уровень знаний и поговорить о ПОД/ФТ с практикующим экспертом. От международных основ до биометрии и машинного обучения.
Для сотрудников некредитных финансовых организаций.
Вы сможете разобраться в последних тенденциях в ПОД/ФТ в части идентификации (в т.ч. с помощью ЕСИА).
Для бизнесменов и их помощников.
Вы сможете узнать как осуществляется финансовый мониторинг и чего не надо делать, чтобы не портить отношения с банками.
Для всех желающих.
Что такое ПОД/ФТ?
Как организовать финансовый мониторинг в организации?
Какие схемы отмывания доходов существуют?
На все эти вопросы вы получите ответ на этом вебинаре.
