БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Консалтинговый центр по вопросам
ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Комплексный подход к решению ваших задач

Разрабатываем документы

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, программы, отчеты

Обучаем

Целевой инструктаж, повышение квалификации, конференции, консультации

Ставим на учет

Постановка на учет в Росфинмониторинг, организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы знаем как решить ваши задачи по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Не важно, давно вы занимаетесь вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ или только вчера узнали, что ваша компания попадает под действие закона. Мы поможем вам в любой ситуации!

ВЫБРАТЬ УСЛУГУ

Обучение ПОД/ФТ

Целевой инструктаж для сотрудника организации или для Индивидуального предпринимателя. Повышение уровня знаний и ежегодное повышение квалификации для сотрудников некредитных финансовых организаций. Обучаем сотрудников организаций (ИП), поднадзорных Банку России, Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной палате.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБУЧЕНИИ

Услуги по ПОД/ФТ

Хотите как можно скорее решить все свои вопросы? Давайте определимся с чего начать.

Postanovka_v_Rosfinmonitoring_pod_kluch

Постановка на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ»

Разработка документов, необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге. Выбирайте из нескольких пакетов — только документы или полное сопровождение.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Комплексное абонентское сопровождение

Сопровождение вашей деятельности по ПОД/ФТ. Выбирайте один из предложенных тарифов в зависимости от набора услуг в пакете.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Выбирайте готовый вариант правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для вашего вида деятельности или закажите уникальную редакцию правил под вашу организацию.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Почему к нам обращаются клиенты:

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ.
Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.

ГАРАНТИИ

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки.
Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).

КОМФОРТ

Мы работаем дистанционно.
Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно.
Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.

Не все понятно в Федеральном законе№ 115-ФЗ?

Если у вас остались вопросы по ПОД/ФТ и 115-ФЗ, то вы можете воспользоваться нашей Базой знаний. В ней собраны материалы, которые содержат ответы на все ваши вопросы.

В БАЗУ ЗНАНИЙ

Пока вы занимаетесь развитием своего бизнеса, мы будем решать задачи по ПОД/ФТ

Новости ПОД/ФТ

Мы всегда публикуем свежие новости по ПОД/ФТ и даем бесплатные рекомендации по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ

Об отчетности ломбардов

Отчетность ломбардов в Росфинмониторинг О перерасчете стоимости имущества по операции и предоставлении соответствующей отчетности в Росфинмониторинг. Запрос от 14.04.2021 № 35 Ломбард просит дать разъяснения по следующим вопросам, возникшим в[…]

Read more

Клиенту можно отказать, если он не предоставил документы

Новые подход к отказам по 115-ФЗ Банк России дал пояснения ПУРЦБ о новых подходах к отказам по 115-ФЗ. Разъяснения могут быть применены всеми некредитным финансовыми организациями. Запрос от 22.06.2021 №[…]

Read more

Признаки отмывания денежных средств через медиативные соглашения

Отмывание денег с использованием медиаторов На что следует обращать внимание медиаторам 23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном[…]

Read more

РЕШИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОД/ФТ