fbpx

Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Разрабатываем документы
Обучаем
Ставим на учет
Главная страница сайта

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Разработка, обновление, внесение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ опытными специалистами — практиками.

ПОДРОБНЕЕ…

Обучение ПОД/ФТ

Обучение в форме целевого инструктажа, повышения квалификации, повышения уровня знаний.

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

Аутсорсинг правил, отчетности или работы в Личном кабинете, исполнение обязанностей специального должностного лица или комплексное сопровождение ПОД/ФТ по договору — выбирать вам.

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Разработка всех необходимых документов для постановки на учет в Росфинмониторинг и сопровождение до даты постановки на учет.

ПОДРОБНЕЕ…
Главная страница сайта

Присоединяйтесь к числу наших клиентов

12 Причин работать с нами

Опыт

Многолетний опыт нашей команды, с 2011 года.

Наши сотрудники являются приглашенными спикерами на конференциях национального и международного уровня.

Партнер МУМЦФМ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является официальным партнером МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Гарантии

Работа по договору с соблюдением сроков.

Бесплатное взаимодействие с надзорными органами, подготовка ответов/ходатайств/писем и прочих документов.

Возврат денежных средств в случае привлечения к ответственности.

Удобство

Все услуги оказываются дистанционно.

Все услуги в одном месте: разработка правил, обучение по ПОД/ФТ, абонентское сопровождение — это не полный список наших услуг.

Мы работаем без выходных с 09:00 до 21:00.

Взаимодействие: по телефону, в мессенджерах, соц.сетях или по почте.

Любая услуга может быть оказана комплексно или частично.

ПОД/ФТ новости

Мы всегда публикуем актуальные новости из сферы ПОД/ФТ и даем бесплатные рекомендации по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля 2020

Наши клиенты часто задают нам вопрос, сколько редакций правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ у организации должно быть утверждено в 2020 году. Отвечаем: все зависит от вашего вида деятельности. 01.01.2020[…]

Read more
О подключении микрофинансовых организаций к ЕСИА

О подключении микрофинансовых организаций к ЕСИА

О подключении микрофинансовых организаций к ЕСИА Об упрощенной идентификации клиентов – посредством прохождения клиентом авторизации в единой системе идентификации и аутентификации. В связи с обращениями микрофинансовых организаций по вопросам проведения[…]

Read more

AMLclub.ru

Не знаете, как организовать систему ПОД/ФТ?
Запутались в 115-ФЗ?
То, что для Вас неразрешимая проблема – для нас повседневная ситуация.

Я больше не хочу думать о ПОД/ФТ: