Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ
Разработка, обновление, внесение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ опытными специалистами — практиками.
ПОДРОБНЕЕ…Обучение ПОД/ФТ
Обучение в форме целевого инструктажа, повышения квалификации, повышения уровня знаний.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
Аутсорсинг правил, отчетности или работы в Личном кабинете, исполнение обязанностей специального должностного лица или комплексное сопровождение ПОД/ФТ по договору — выбирать вам.
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Разработка всех необходимых документов для постановки на учет в Росфинмониторинг и сопровождение до даты постановки на учет.
ПОДРОБНЕЕ…Присоединяйтесь к числу наших клиентов
12 Причин работать с нами
Партнер МУМЦФМ
ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является официальным партнером МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно.
Все услуги в одном месте: разработка правил, обучение по ПОД/ФТ, абонентское сопровождение — это не полный список наших услуг.
Мы работаем без выходных с 09:00 до 21:00.
Взаимодействие: по телефону, в мессенджерах, соц.сетях или по почте.
Любая услуга может быть оказана комплексно или частично.
ПОД/ФТ новости
Мы всегда публикуем актуальные новости из сферы ПОД/ФТ и даем бесплатные рекомендации по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ
Обслуживание иностранных граждан
Обслуживание иностранных граждан Об обслуживание физических лиц – иностранных граждан, находящихся на территории РФ, по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек после 14.03.2020 Запрос от кредитной организации Банк[…]
Read moreИстечение сроков действия документов иностранных граждан
Истечение сроков действия документов иностранных граждан О проверке документов иностранных граждан при проведении идентификации/обновлении сведений. Запрос от 27.08.2020 № 2-0/свк-295 В связи с приближением срока окончания установленного Указом Президента Российской[…]
Read more