Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Консалтинговый центр по вопросам
ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Комплексный подход к решению ваших задач

Разрабатываем документы

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, программы, отчеты

Обучаем

Целевой инструктаж, повышение квалификации, конференции, консультации

Ставим на учет

Постановка на учет в Росфинмониторинг, организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Мы знаем как решить ваши задачи по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Не важно, давно вы занимаетесь вопросами ПОД/ФТ и 115-ФЗ или только вчера узнали, что ваша компания попадает под действие закона. Мы поможем вам в любой ситуации!

ВЫБРАТЬ УСЛУГУ

Обучение ПОД/ФТ

Целевой инструктаж для сотрудника организации или для Индивидуального предпринимателя. Повышение уровня знаний и ежегодное повышение квалификации для сотрудников некредитных финансовых организаций. Обучаем сотрудников организаций (ИП), поднадзорных Банку России, Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной палате.

ПОДРОБНЕЕ ОБ ОБУЧЕНИИ

Услуги по ПОД/ФТ

Хотите как можно скорее решить все свои вопросы? Давайте определимся с чего начать.

Postanovka_v_Rosfinmonitoring_pod_kluch

Постановка на учет в Росфинмониторинг «ПОД КЛЮЧ»

Разработка документов, необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге. Выбирайте из нескольких пакетов — только документы или полное сопровождение.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Комплексное абонентское сопровождение

Сопровождение вашей деятельности по ПОД/ФТ. Выбирайте один из предложенных тарифов в зависимости от набора услуг в пакете.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Выбирайте готовый вариант правил в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ для вашего вида деятельности или закажите уникальную редакцию правил под вашу организацию.

ПОДРОБНЕЕ О ТАРИФАХ

Почему к нам обращаются клиенты:

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ.
Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.

ГАРАНТИИ

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки.
Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).

КОМФОРТ

Мы работаем дистанционно.
Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно.
Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.

Не все понятно в Федеральном законе№ 115-ФЗ?

Если у вас остались вопросы по ПОД/ФТ и 115-ФЗ, то вы можете воспользоваться нашей Базой знаний. В ней собраны материалы, которые содержат ответы на все ваши вопросы.

В БАЗУ ЗНАНИЙ

Пока вы занимаетесь развитием своего бизнеса, мы будем решать задачи по ПОД/ФТ

Новости ПОД/ФТ

Мы всегда публикуем свежие новости по ПОД/ФТ и даем бесплатные рекомендации по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ

Проект изменений в 115-ФЗ

Изменения в 115-ФЗ Определение Доверительного собственника (управляющего) ИСБОЮЛ и определение Протектора, а также новый субъект 115-ФЗ Росфинмониторинг опубликовал анонс изменений в 115-ФЗ (Законопроект № 1153878-7). Законопроект направлен на иностранные структуры[…]

Read more

Лизинговые компании передали ЦБ

Организации лизинговой отрасли теперь подотчетны ЦБ Единственным куратором компаний лизинговой отрасли теперь будет Центральный банк.  Это решение было принято на закрытом совещание Генпрокуратуры, ЦБ, Росфинмониторинга, Минфина и Минэкономики. Около двух[…]

Read more

Разъяснения Росфинмониторинга по вопросам исполнения требований законодательства по ПОД/ФТ

Росфинмониторинг отвечает на наши вопросы Вопрос Ответ 1. Организация оказывает посреднические услуги в сделках с недвижимостью. При этом договоры организация заключает исключительно с застройщиками недвижимости. Оплату услуг осуществляют исключительно застройщики.[…]

Read more

РЕШИТЬ ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОД/ФТ