Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Опыт

Многолетний опыт нашей команды, с 2011 года.

Наши сотрудники являются приглашенными спикерами на конференциях национального и международного уровня.

Партнер МУМЦФМ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является официальным партнером МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Гарантии

Работа по договору с соблюдением сроков.

Бесплатное взаимодействие с надзорными органами, подготовка ответов/ходатайств/писем и прочих документов.

Возврат денежных средств в случае привлечения к ответственности.

Удобство

Все услуги оказываются дистанционно.

Все услуги в одном месте: разработка правил, обучение по ПОД/ФТ, абонентское сопровождение — это не полный список наших услуг.

Мы работаем без выходных с 09:00 до 21:00.

Взаимодействие: по телефону, в мессенджерах, соц.сетях или по почте.

Любая услуга может быть оказана комплексно или частично.