fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

AMLclub.ru

Услуги по ПОД/ФТ

Мы возьмем все ваши задачи по ПОД/ФТ на себя

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Разработка всех документов,  необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге.

Подробнее…
Аудит Правил внутреннего контроля

Проверка документа на соответствие требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее…
Разработка Правил внутреннего контроля

Разработка, обновление, внесение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ практикующими экспертами.

Подробнее…
Аутсорсинг ПОД/ФТ — правил, отчетности

Для тех, кто предпочитает передать противодействие легализации профессионалам.

Подробнее…

Присоединяйтесь к числу наших клиентов

Честный бизнес

Мы помогаем нашим клиентам соблюдать требования законодательства о ПОД/ФТ.

Гибкий подход

Мы всегда готовы предложить уникальное решение ваших задач.

Всегда на связи

Мы работаем для вас без выходных.
Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК)

Новости ПОД/ФТ

Мы осуществляем мониторинг изменений законодательных, нормативных правовых и иных актов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ для того, чтобы наши клиенты могли своевременно исполнять требования законодательства РФ о противодействии легализации доходов.

Подписаться на новости
Главная страница сайта

AMLclub.ru

Не знаете, как организовать систему ПОД/ФТ?
Запутались в 115-ФЗ?
То, что для Вас неразрешимая проблема – для нас повседневная ситуация.

Несколько слов о нас

AMLclub.ru — комплексное сопровождение деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Команда

В нашей команде только высококвалифицированные специалисты-практики с опытом работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

Партнер МУМЦФМ

Мы являемся официальным партнером Росфинмониторинга (договор с МУМЦФМ) по вопросам обучения сотрудников организаций — субъектов Федерального зкона № 115-ФЗ.
Выдаем свидетельсва о прохождении обучения надлежащего образца.

Связаться с нами

Оставьте свою заявку и мы обязательно Вам ответим