Почему выбирают нас
Узнайте стоимость комплексного абонентского сопровождения
Выберите подходящую вам услугу
Или обратитесь за консультацией по телефону: 8 (800) 201-13-91
Спасли от штрафов более 180 компаний
Ювелирная мастерская заключила договор с юристом на сопровождение по ПОД/ФТ. Услуги не были оказаны надлежащим образом, но клиента заверяли о том, что все в порядке.
Собственник мастерской обратился в ООО «СКЦ по 115-ФЗ» на этапе передачи прокурором дела в суд. Сотрудникии ООО «СКЦ по 115-ФЗ» восстановили архив, привели Личный кабинет ювелира на сайте Росфинмониторинга в порядок, сдали отчетность задним числом, проконсультировали о правах и обязанностей, о процессе привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ, подготовили ходатайство в суд, подготовили ювелира к вопросам в суде.
Результат:
Клиент отделался предупреждением. Спасли мастерскую от штрафа в размере:
Таран Елена Михайловна
Руководитель ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
- Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
- Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
- Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
- Спикер курса повышения квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей международного сетевого института
- Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
- Автор статей в журнале «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
- Автор множества статей сайта amlclub.ru
Наши сотрудники
Уже более 10 лет работают в сфере ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Для самопроверки соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов и 115-ФЗ
Отзывы наших клиентов
Ответы на часто задаваемые вопросы
Для того, чтобы подать на обучение нужно заполнить зявку. Заявку можно заполнить на странице ниже или написать на admin@amlclub.ru и мы вам ее пришлем.
Страница заявки
Стоимость зависит от вида и масштабов деятельности, количества сотрудников и набора услуг. Заполните заявку и мы пришлем вам точный расчет.
Узнать точную стоимость
Самое лучшее решение в такой ситуации — это пройти обучение в форме целевого инструктажа онлайн. Как правило 90% вопросов отпадает после обучения и вы получите раздаточные материалы, которые помогут вам выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ и 115-ФЗ.
Посмотреть программу целевого инструктажа
Нет. Безвыходных ситуаций фактически не бывает. Мы спасали от штрфов даже тогда, когда дело уже было передано прокурором в суд, и казалось, что все потеряно. Напишите нам, и мы подскажем, что точно можно сделать в вашей ситуации.
Контакты
Актуальные новости
Контактная информация
+7 (965) 178-58-31
8 (800) 201-13-91
г. Москва, ул. Тверская, д. 20, стр. 1, 4 этаж, офис 417
admin@amlclub.ru
etaran@amlclub.ru