fbpx
Москва
8(800)201-13-91
admin@amlclub.ru

Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Разрабатываем документы
Обучаем
Ставим на учет

Мы знаем, как упростить вам работу по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Не важно, работаете ли вы по ПОД/ФТ и 115-ФЗ давно или только вчера узнали о том, что ваша компания попадает под действие закона. Мы поможем вам в любой ситуации!

Выбрать услугу
Главная страница сайта

Почему к нам обращаются клиенты:

Экспертность

Мы работаем с 2011 года, наши сотрудники — приглашенные спикеры на конференциях национального и международного уровня. 
Елена Таран — генеральный директор центра является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей. 

Прозрачность

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ. 
Честность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись. 

Гарантии

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. 
Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было)

Комфорт

Мы работаем дистанционно.

Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. 

Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц сетях или почте. 

Хотите как можно скорее решить свои вопросы?

Давайте определимся, с чего начать

Постановка в Росфинмониторинг «под ключ»

Разработка необходимых документов для постановки на учет и сопровождение до даты постановки.
Выбирайте из нескольких пакетов — от подготовки документов до полного сопровождения. 

Подробнее о тарифах

Обучение ПОД/ФТ 
Целевой инструктаж (повышение квалификации)

Целевой инструктаж для одного сотрудника и группы, а также повышение квалификации. Для организаций поднадзорных Банку России, Росфинмониторингу, Пробирной палате/ ФНС/ Роскомнадзору.

Подробнее о тарифах

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Выбирайте готовый вариант правил для вашего вида деятельности или закажите уникальную редакцию правил под вашу организацию.

Подробнее о тарифах

Комплексное абонентское обслуживание

Ведение вашей компании после постановки на учет в Росфинмониторинг. 
Выбирайте один из предложенных тарифов в зависимости от количества сотрудников и набора услуг в пакете. 

Подробнее о тарифах

Не все понятно в законе?

Если у вас остались вопросы по ПОД/ФТ или 115-ФЗ, перейдите в нашу Базу знаний. Здесь собраны материалы, которые максимально глубоко погрузят вас в тему.

 

В Базу знаний
Главная страница сайта

Решение трудностей — наша работа

ПОД/ФТ новости

Мы всегда публикуем актуальные новости из сферы ПОД/ФТ и даем бесплатные рекомендации по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ

Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний

Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний

Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний Запрос от 29.09.2020 № 02-05/708Ассоциация просит разъяснить порядок применения «Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании[…]

Read more
Платежи по договору лизинга

Обязательный контроль платежей по договору лизинга

Платежи по договору лизинга Об обязательном контроле платежей по договору лизинга Запрос от 11.08.2020 № 02-05/585 Ассоциация просит дать разъяснения по следующим вопросам, связанным с применением нормы пункта 1.6 статьи[…]

Read more

AMLclub.ru

Не знаете, как организовать систему ПОД/ФТ?
Запутались в 115-ФЗ?
То, что для Вас неразрешимая проблема – для нас повседневная ситуация.

Решить все вопросы с ПОД/ФТ: