AMLclub.ru

Услуги по ПОД/ФТ

Мы возьмем все ваши задачи по ПОД/ФТ на себя

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Разработка всех документов, необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге.

Подробнее…

Аудит Правил внутреннего контроля

Проверка документа на соответствие требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее…

Разработка Правил внутреннего контроля

Разработка, обновление, внесение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ практикующими экспертами.

Подробнее…

Аутсорсинг ПОД/ФТ — правил, отчетности

Для тех, кто предпочитает передать противодействие легализации профессионалам.

Подробнее…

Присоединяйтесь к числу наших клиентов

Перечень услуг

Честный бизнес

Мы никогда не предложим вам купить наши услуги, если они вам не нужны. Мы не навязываем услуги и не обманываем клиентов.

Гибкий подход

Мы не ограничиваемся определенным набором услуг, которые предоставляем своим клиентам. Всегда готовы предложить уникальное решение ваших задач.

Всегда на связи

Мы работаем для вас без выходных.
Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК)

Новости ПОД/ФТ

Мы осуществляем мониторинг изменений законодательных, нормативных правовых и иных актов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ для того, чтобы наши клиенты могли своевременно исполнять требования законодательства РФ о противодействии легализации доходов.

Подписаться на новости