AMLclub.ru
Услуги по ПОД/ФТ
Мы возьмем все ваши задачи по ПОД/ФТ на себя
Постановка на учет в Росфинмониторинг
Разработка всех документов, необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге.
Подробнее…Аудит Правил внутреннего контроля
Проверка документа на соответствие требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Подробнее…Разработка Правил внутреннего контроля
Разработка, обновление, внесение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ практикующими экспертами.
Подробнее…Аутсорсинг ПОД/ФТ — правил, отчетности
Для тех, кто предпочитает передать противодействие легализации профессионалам.
Подробнее…Присоединяйтесь к числу наших клиентов
Новости ПОД/ФТ
Мы осуществляем мониторинг изменений законодательных, нормативных правовых и иных актов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ для того, чтобы наши клиенты могли своевременно исполнять требования законодательства РФ о противодействии легализации доходов.
Подписаться на новости
AMLclub.ru
Не знаете, как организовать систему ПОД/ФТ?
Запутались в 115-ФЗ?
То, что для Вас неразрешимая проблема – для нас повседневная ситуация.
Несколько слов о нас
AMLclub.ru — комплексное сопровождение деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Партнер МУМЦФМ
Мы являемся официальным партнером Росфинмониторинга (договор с МУМЦФМ) по вопросам обучения сотрудников организаций — субъектов Федерального зкона № 115-ФЗ.
Выдаем свидетельсва о прохождении обучения надлежащего образца.
Связаться с нами
Оставьте свою заявку и мы обязательно Вам ответим