Мы знаем, как упростить вам работу по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Не важно, работаете ли вы по ПОД/ФТ и 115-ФЗ давно или только вчера узнали о том, что ваша компания попадает под действие закона. Мы поможем вам в любой ситуации!
Выбрать услугу
Почему к нам обращаются клиенты:
Прозрачность
ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Честность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.
Хотите как можно скорее решить свои вопросы?
Давайте определимся, с чего начать
Постановка в Росфинмониторинг «под ключ»
Разработка необходимых документов для постановки на учет и сопровождение до даты постановки.
Выбирайте из нескольких пакетов — от подготовки документов до полного сопровождения.
Обучение ПОД/ФТ
Целевой инструктаж (повышение квалификации)
Целевой инструктаж для одного сотрудника и группы, а также повышение квалификации. Для организаций поднадзорных Банку России, Росфинмониторингу, Пробирной палате/ ФНС/ Роскомнадзору.
Подробнее о тарифахПравила внутреннего контроля ПОД/ФТ
Выбирайте готовый вариант правил для вашего вида деятельности или закажите уникальную редакцию правил под вашу организацию.
Подробнее о тарифахКомплексное абонентское обслуживание
Ведение вашей компании после постановки на учет в Росфинмониторинг.
Выбирайте один из предложенных тарифов в зависимости от количества сотрудников и набора услуг в пакете.
Не все понятно в законе?
Если у вас остались вопросы по ПОД/ФТ или 115-ФЗ, перейдите в нашу Базу знаний. Здесь собраны материалы, которые максимально глубоко погрузят вас в тему.
Решение трудностей — наша работа
ПОД/ФТ новости
Мы всегда публикуем актуальные новости из сферы ПОД/ФТ и даем бесплатные рекомендации по соблюдению требований законодательства о ПОД/ФТ
Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний
Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний Запрос от 29.09.2020 № 02-05/708Ассоциация просит разъяснить порядок применения «Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций при приеме на обслуживание и обслуживании[…]
Read more
Обязательный контроль платежей по договору лизинга
Платежи по договору лизинга Об обязательном контроле платежей по договору лизинга Запрос от 11.08.2020 № 02-05/585 Ассоциация просит дать разъяснения по следующим вопросам, связанным с применением нормы пункта 1.6 статьи[…]
Read moreAMLclub.ru
Не знаете, как организовать систему ПОД/ФТ?
Запутались в 115-ФЗ?
То, что для Вас неразрешимая проблема – для нас повседневная ситуация.
