портал о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ/ФРОМУ
портал о финансовом мониторинге и ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новый обзор судебной практики, связанной с отмыванием денежных средств. Суды и судьи часто бывают использованы в легализации, и соответственно, должны принимать меры, направленные на предотвращение использования их функций в целях легализации. Мы в AMLclub.ru выделили для наших читателей самые интересные кейсы: 1. В суд поступило заявление общества о выдаче судебного приказа на…
Банк России опубликовал обзор практики Комиссии Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятыми должностными лицами Банка России, признании лица несоответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами, за первое полугодие 2020 года. Для читателей AMLclub.ru мы нашли интересный кейс, связанный с ПОД/ФТ/ФРОМУ и Ответственным сотрудником. Жалоба 4. …
Наиболее актуальной темой для всех участников банковских холдингов и банковских групп на сегодняшний день является разработка Целевых правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Хотя, фактически Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ направлены на описание процессов взаимодействия между организациями, входящими в…
Государственная дума в третьем чтении приняла законопроект затрагивающий деятельность ряда субъектов Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения затронут деятельность ломбардов, МФО, кредитных кооперативов. Краткие новости, затрагивающие деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ: Банк России будет вправе предписанием ввести ограничения деятельности кредитного кооператива, в том…
Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает: CОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4 Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4 No 962484-7 «О…
Одним из документов, удостоверяющих личность иностранного гражданина на территории Российской Федерации является Вид на жительство. Субъекты первичного финансового мониторинга при проведении идентификации должны, в том числе, оценивать представленный документ на действительность. Так Приказом МВД России от 03.06.2020 N 399 «Об утверждении форм бланков вида на жительство» были внесены изменения в форму бланка Вида на жительство….
07.07.2020 Государственная дума Российской Федерации приняла в третьем чтении законопроект, направленный на изменения Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее — Закон № 115-ФЗ). Это значит, что в ближайшее время Президент Российской Федерации подпишет новый закон, вносящий изменения в Закон № 115-ФЗ. …
Изменения в Федеральный закон № 161-ФЗ «О национальной платежной системе». Изменения вступят в силу 03.08.2020 года. Изменения внесены Федеральным законом от 02.08.2019 N 264-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)». Статья 7. Особенности осуществления перевода электронных денежных средств дополнена следующими двумя…
С 01.01.2021 года вступают в силу изменения в 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» (на основании Федерального закона от 27.12.2019 N 454-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» и статью 73 Федерального закона «Об исполнительном производстве» в части совершенствования регулирования профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг»). В соответствии с указанными изменениями,…
29.12.2020 начинает действовать новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Изменения вносятся Федеральным законом от 27.12.2019 N 480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Изменения затрагивают идентификацию клиентов нотариусами. При совершении нотариальных…
