fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

AMLclub.ru

Услуги по ПОД/ФТ

Мы возьмем все ваши задачи по ПОД/ФТ на себя

Постановка на учет в Росфинмониторинг

Разработка всех документов,  необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге.

Подробнее…
Аудит Правил внутреннего контроля

Проверка документа на соответствие требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее…
Разработка Правил внутреннего контроля

Разработка, обновление, внесение изменений в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ практикующими экспертами.

Подробнее…
Аутсорсинг ПОД/ФТ — правил, отчетности

Для тех, кто предпочитает передать противодействие легализации профессионалам.

Подробнее…

Присоединяйтесь к числу наших клиентов

Честный бизнес

Мы никогда не предложим вам купить наши услуги, если они вам не нужны. Мы не навязываем услуги и не обманываем клиентов.

Гибкий подход

Мы не ограничиваемся определенным набором услуг, которые предоставляем своим клиентам. Всегда готовы предложить уникальное решение ваших задач.

Всегда на связи

Мы работаем для вас без выходных.
Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК)

Новости ПОД/ФТ

Мы осуществляем мониторинг изменений законодательных, нормативных правовых и иных актов в сфере финансового мониторинга и ПОД/ФТ/ФРОМУ для того, чтобы наши клиенты могли своевременно исполнять требования законодательства РФ о противодействии легализации доходов.

Подписаться на новости

AMLclub.ru

Не знаете, как организовать систему ПОД/ФТ?
Запутались в 115-ФЗ?
То, что для Вас неразрешимая проблема – для нас повседневная ситуация.

Несколько слов о нас

AMLclub.ru — профессиональное сообщество специалистов из сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ

Консультации

Вы всегда можете написать нам свой вопрос на сайте в разделе Он-лайн консультации, и мы ответим на него письменно.

Ориентация на клиента

Прежде, чем предложить Вам наши услуги, мы проводим краткий опрос в целях определения целесообразности предоставления услуги

Честный бизнес

Мы никогда не предложим Вам купить наши услуги, если они Вам не нужны. Мы не навязываем услуги и не обманываем клиентов.​

Гибкий подход

Мы не ограничиваемся определенным набором услуг, которые предоставляем своим клиентам. Всегда готовы предложить уникальное решение Ваших задач.

Команда

В нашей команде только высококвалифицированные специалисты-практики с опытом работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Связаться с нами

Оставьте свою заявку и мы обязательно Вам ответим