Московский Центр ПОД/ФТ и 115-ФЗ
Эксперты-практики с опытом от 10 лет в ПОД/ФТ
Спасли от штрафов 180+ компаний и ИП
Оказываем услуги в день обращения
часто заказывают
Выберите услугу
Постановка на учет в Росфинмониторинг
- Постановка на учет в Росфинмониторинг "ПОД КЛЮЧ"
16 000 руб.
Спасли от штрафов более 180 компаний
Обстоятельства дела
Ювелирная мастерская заключила договор с юристом на сопровождение по ПОД/ФТ. Услуги не были оказаны надлежащим образом, но клиента заверяли, что всё в порядке. Собственник мастерской обратился в ООО «СКЦ по 115-ФЗ» на этапе передачи прокурором дела в суд.
Что сделали сотрудники ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
- восстановили архив
- привели Личный кабинет ювелира на сайте Росфинмониторинга в порядок
- сдали отчётность задним числом
- проконсультировали о правах и обязанностях, процессе привлечения к ответственности по статье 15.27 КоАП РФ
- подготовили ходатайство в суд и подготовили ювелира к вопросам в суде
400 000 ₽
Получите чек-лист
Актуальная версия на 14.09.2026
Для самопроверки соблюдения законодательства о противодействии легализации доходов и 115-ФЗ
Таран Елена Михайловна
Руководитель ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
Эксперт с более чем 14-летним опытом в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, внутреннего контроля и риск-менеджмента. Руководит проектами по подготовке организаций к проверкам и выстраиванию эффективных систем внутреннего контроля.
- Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
- Опыт в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 года
- Практический опыт во внутреннем контроле, ПНИИИМР и риск-менеджменте
- Спикер курса повышения квалификации международного сетевого института
- Соорганизатор онлайн-конференции по ПОД/ФТ
- Автор публикаций: «Акционерное общество», Право.ру, Гарант
- Автор материалов сайта amlclub.ru
Наши эксперты
-
Ассистент ген. директора
Таисия Калачёва
Главная по документам - сопровождение руководства и координация compliance-процессов
8+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Генеральный директор
Елена Таран
Предприниматель, основатель и владелец компании. Эксперт и автор публикаций
15+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
Помогла 300+ компаниям
-
Руководитель отдела по ПОД/ФТ
Ада Щелокова
Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами
12+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ -
Специалист по сопровождению
Галина Кротова
Всегда на связи с нашими клиентами
6+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
десятки сообщений в месяц
Отзывы о нашей работе
на сторонних ресурсах
Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ
4.7
Рейтинг организации в Яндексе
5.0
Рейтинг организации в 2GIS
5.0
Рейтинг организации в Klerk.ru
как мы работаем
Порядок оказания услуг
Простая и прозрачная схема взаимодействия
-
КонсультацияОпределяем задачи и потребности вашей организации.
-
АнализИзучаем процессы, систему ВК, риски и требования.
-
РеализацияПроводим обучение, аудит или разрабатываем документы.
-
СопровождениеОбновляем ПВК, консультируем и поддерживаем.
Что именно вы получаете на консультации
Консультация наших специалистов по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
💡 Алгоритм действий
- определение срочных действий
- подготовка доказательственной базы
- какие документы необходимы
⚖️ Выбор правовой позиции
- какие действия могут навредить
- оценка возможных рисков
- определение сроков разрешения вопроса
✅ Полезные советы
- как снять блокировку счетов?
- как не платить штрафы?
- как защититься от штрафов?
- анализ слабых мест клиента
Опишите свою ситуацию и получите руководство к действию в день обращения!
новости ПОД/ФТ и 115 ФЗ
Актуальные новости
новости ПОД/ФТ
10.09.2026
Банки начнут чаще спрашивать про происхождение денег на вкладах — но не у всех подряд
Банки начнут чаще спрашивать про происхождение денег на вкладах — но не у всех подряд
Банки начнут чаще спрашивать про происхождение денег на вкладах — но не у всех подряд Проверка не станет обязательной для каждого вкладчика — это преувеличе…
Читать новость
новости ПОД/ФТ
3.09.2026
С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю
С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю
С 1 сентября 2026 года вступают в силу новые правила по цифровым валютам, НСПК и цифровому рублю Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о ключ…
Читать новость
новости ПОД/ФТ
1.09.2026
Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп»: как не стать соучастником
Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп»: как не стать соучастником
Росфинмониторинг запустил кампанию «Стопдроп»: как не стать соучастником 31 августа 2026 года на официальном сайте Росфинмониторинга опубликована информация …
Читать новость
Все новости ПОД/ФТ и 115 ФЗ
FAQ
Остались вопросы?
Мы подготовили ответы на частые вопросы об услуге
Для того, чтобы подать на обучение нужно заполнить зявку. Заявку можно заполнить на странице ниже или написать на admin@amlclub.ru и мы вам ее пришлем.
+7 (800) 201-13-91
Написать в Max
Написать в ВК
