Новое Постановление Правительства РФ о ПОД/ФТ

Изменился порядок формирования перечня экстремистов

Что изменилось? Читайте в этой статье!

30.03.2024 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.03.2024 № 359 «О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 6 августа 2015 г. № 804».

С 30.03.2024 г. Росфинмониторинг будет уведомлять о включении в перечень или об исключении из перечня организаций и (или) физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму вместе с актуальной информацией об организациях и о физических лицах, включенных в вышеупомянутый перечень, в день принятия соответствующего решения. До 30.03.2024 г. перечень направляли не позднее следующего дня за днем принятия решения.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk