Обучение по ПОД/ФТ в 2021 году
- Обучение в целях ПОД/ФТ в форме целевого инструктажа должный пройти:
- руководитель организации / Индивидуальный предприниматель;
- руководитель филиала;
- главный бухгалтер /бухгалтер;
- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник);
- руководитель юридического отдела/юрист;
- иные сотрудники организации (ИП).
В организациях (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной палате, обучение в целях ПОД/ФТ в форме повышения уровня знаний должны пройти перечисленные сотрудники не реже 1 раза в 3 года. Обучение должно проводиться в организациях, аккредитованных Росфинмониторингом. ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является партнером МУМЦФМ и вправе проводить подобное обучение.
В результате такого обучения сотрудники получают свидетельство надлежащего образца, которое является бланком строгой отчетности. Все сведения об обученных сотрудниках передаются в МУМЦФМ (учебный центр Росфинмониторинга).
2. Вы можете запланировать обучение заранее, оставив заявку на сайте или направив заявку на электронную почту. Мы опубликовали предварительный график обучений на январь-февраль 2021 года в разделе Услуги-Обучение ПОД/ФТ. Запланированные мероприятия состоятся при подтверждении заявки на обучение
3. В организациях (ИП), поднадзорных Банку России, обучение в форме повышения квалификации (плановый инструктаж) может быть проведен внутри организации.
Но не всегда у Ответственного сотрудника есть ответы на все вопросы. Поэтому мы приглашаем Ответственных сотрудников НФО пройти обучение в форме планового инструктажа в ООО «СКЦ по 115-ФЗ».
4. Мы напоминаем, что готовы провести обучение на любую интересующую вас тему с выдачей свидетельства о прохождении обучения. Обучение может быть проведено в даты, указанные в графике.
5. АНОНС мероприятия.
В ближайшее время мы запустим цикл обучающих мероприятий для сотрудников кредитных организаций и любых других желающих от практикующего руководителя службы финансового мониторинга очень крупного банка. На мероприятие могут записаться сотрудники любых видов организаций (в свидетельстве о прохождении обучения будет указана выбранная форма обучения).
Предварительная программа такого мероприятия:
- Международное сотрудничество в области противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (далее — ПОД/ФТ): Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ (схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, ландроматы, использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д.).
- ПОД/ФТ в Российской Федерации: права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей; отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом; методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д. Особенности направления сообщений. Реализация работы онлайн контроля клиентских операций.
- Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ. (биометрия, маркетплейсы, цифровизация и машинное обучение).
По всем возникающим вопросам, Вы можете обратиться по телефону 8 (800) 201-13-91, а также написать нам письмо на почту: admin@amlclub.ru
