Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Выберите свой вид деятельности:

Агентства недвижимости

Организации и Индивидуальные предприниматели, оказывающие посредническую деятельность при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества

Бухгалтерские организации

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг

Депозитарии

Организации, осуществляющие депозитарную деятельность

Индивидуальные предприниматели

Страховые брокеры, лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, лица, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, лица, оказывающие юридические услуги, лица, оказывающие бухгалтерские услуги

Кредитные потребительские кооперативы

В том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы

Негосударственные пенсионные фонды

Негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию

Операторы информационных систем

Осуществляющие выпуск цифровых финансовых активов

Операторы связи

Операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных

Операторы связи

Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи

Регистраторы

Организации, осуществляющие деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Риэлторы

Индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества)г

Самозанятые

Самозанятые риэлторы, бухгалтеры и юристы

Страховые брокеры

Организации и Индивидуальные предприниматели

Страховые организации

За исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования

Управляющие компании

Управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов

Факторинговые организации

Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансового агента

Ювелирные организации

Организации или Индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий

Юридические организации

Лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг

Работайте с надежным партнером

Консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ был образован исключительно с целью оказания помощи по ПОД/ФТ/ФРОМУ

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности