fbpx
Москва, Часы работы без выходных с 09:00 до 21:00
8 (800) 201-13-91; +7 (925) 942-18-31
admin@amlclub.ru

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Услуги под фт amlclub.ru

Постановка на учет в Росфинмониторинге "ПОД КЛЮЧ"

Все документы для постановки на учет в Росфинмониторинге в одном месте

Услуга нужна следующим категориям: 

  • Организациям, оказывающим посреднические услуги в сделках купли-продажи недвижимости (агентствам недвижимости и индивидуальным предпринимателям), 
  • Операторам по приему платежей,
  • Лизинговым компаниям,
  • Факторинговым организациям. 
Если вы относитесь к ювелирной отрасли или осуществляете вид деятельности, не указанный выше, перейдите на эту страницу

Выберите свой тариф

Старт

Тариф подходит компаниям, которые готовы встать на учет самостоятельно. В пакет входит набор необходимых документов, а также пошаговая инструкция для постановки на учет в Росфинмониторинг. 

 

В список документов входят:

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • Свидетельство о прохождении целевого инструктажа.

А также:

  • Форма заполнения карты постановки на учет,
  • Инструкция по тому, как самостоятельно встать на учет в Росфинмониторинг

Стоимость пакета 7 490 рублей.

 
Заказать пакет

Базовый

Ваше участие в подготовке документов при выборе данного тарифа минимально. Вы забираете готовые документы и действуете далее согласно инструкции.

 

В тариф входит:

  • Все  составляющие стартового пакета,
  • Заполнение карты постановки на учет.

Стоимость пакета 11 990 рублей. 

 
Заказать пакет

Полный комплекс

Комплексное сопровождение от подготовки всех документов до ведения (до даты постановки в Росфинмониторинг). 

В пакет входит комплекс услуг Базового тарифа, а также:

  • Контроль заполнения заявки,
  • Совместное заполнение заявки на получение электронной подписи,
  • Настройка электронной подписи,
  • Первичное заполнение сведений в личном кабинете, в том числе регистрация СДЛа, загрузка ПВК, настройка рабочего места, прохождение тестов и опросников. Даем шаблоны отчетов о рисках и результатах проверки внутреннего контроля. 

Стоимость пакета 19 990 рублей

Заказать пакет

Внимание! Вы можете купить любой из этих документов отдельно.

После постановки на учет вы можете заказать аутсорсинг ПОД/ФТ

Узнайте больше о документах:

1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПВК по ПОД/ФТ) разрабатываются в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, действующих по состоянию на дату предоставления.

При разработке ПВК по ПОД/ФТ учитываются особенности и масштабы деятельности Организации/ИП, численность сотрудников, степень (уровень) риска Организации/ИП, порядок и характер предоставляемых услуг. В итоге, Вы получаете абсолютно рабочий документ, содержащий все необходимые программы, положения и порядки взаимодействия.

Кроме того, наши ПВК по ПОД/ФТ содержат все необходимые формы документов для исполнения требований законодательства РФ.

Список документов, которые мы предоставляем вместе с ПВК по ПОД/ФТ:

  • Анкета физического лица
  • Опросный лист в целях определения ИПДЛ/РПДЛ/ДЛ ПМО
  • Анкета Индивидуального предпринимателя/частнопрактикующего лица
  • Анкета юридического лица
  • Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
  • Анкета бенефициарного владельца
  • Мотивированное суждение о бенефициарном владельце
  • Опросный лист в целях изучения клиента
  • Решение о приеме на обслуживание ИПДЛ/РПДЛ/ДЛ ПМО
  • Внутреннее сообщение о выявленной операции
  • Решение о приостановлении операции
  • Журнал регистрации распоряжений клиентов, операции которых приостановлены
  • Уведомление о приостановлении операции клиента
  • Решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Журнал учета фактов применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах
  • Уведомление о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Отчет о результатах ежеквартальной проверки по Перечням
  • Акт о сверке своих клиентов со списком лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию 
  • Решение об отказе в совершении операции
  • Журнал учета случаев отказа клиентам
  • Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
  • Журнал учета документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, предоставляемых клиентами
  • Уведомление о невозможности устранения оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
  • Уведомление об устранении оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
  • Критерии и признаки необычных сделок
  • Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации
  • Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации ФАТФ
  • Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю 
  • Журнал учета прохождения сотрудниками обучения
  • Свидетельство о внутреннем обучении

2. Карта постановки на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу

Карта постановки на учет заполняется в строгом соответствии с требованиями к порядку заполнения и представления сведений в Росфинмониторинг.

В карту постановки на учет включаются сведения:

  • об Организации/ИП
  • о руководителях Организации
  • о бенефициарных владельцах Организации
  • о специальном должностном лице
  • о соответствии лица квалификационным требованиям
  • об обучении по ПОД/ФТ/ФРОМУ

3. Приказ/Решение о назначении специального должностного лица

В каждой Организации/ИП должно быть назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее — СДЛ).

К таким лицам предъявляются квалификационные требования.

! Мы в AMLclub.ru знаем все назначении специальных должностных лиц и проконсультируем вас о том:

  • как правильно назначить СДЛ
  • какие документы необходимо подготовить для назначения СДЛ
  • как подготовить документы

4. Свидетельство о прохождении Целевого инструктажа

До назначения на должность, специальное должностное лицо должно пройти обучение в форме целевого инструктажа. Обучение вы можете пройти в нашей организации онлайн (в сети «Интернет»), а свидетельство получить по почте или доставкой курьером. 

Стоимость Целевого инструктажа включена в цену услуги.

! Обучение в форме целевого инструктажа необходимо пройти 1 раз в жизни. Если у сотрудника имеется надлежащим образом оформленное свидетельство о прохождении обучения в форме целевого инструктажа, повторное прохождение обучения не требуется.

5. Приказ/Решение об утверждении правил

Для того, чтобы облегчить процесс постановки на учет в Росфинмониторинг нашим клиентам, мы также предоставляем приказ/решение об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вам остается только распечатать все документы и подписать.

Оставить заявку

Почему ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, в также иные документы Организации (ИП) разрабатываются исключительно квалифицированными специалистами — практиками из сферы ПОД/ФТ.

Услуги AMLclub.ru
Facebook
Twitter
Youtube
Github
Постановка на учет в Росфинмониторинге

Кто должен встать на учет в Росфинмониторинге?

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и индивидуальные предприниматели);
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые организации).
Аутсорсинг ПОД/ФТ

Как встать на учет в Росфинмониторинг?

Процесс постановки на учет можно разделить на два этапа:

1 — Подготовка документов,

2 — Представление документов.

Для того, чтобы встать на учет в Росфинмониторинг необходимо подготовить следующие документы:

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • Карта постановки на учет в Росфинмониторинг,
  • Приказ/Решение о назначении СДЛ.

СДЛ предварительно должен пройти целевой инструктаж и получить свидетельство о прохождении целевого инструктажа. 

Постановка на учет в Росфинмониторинге

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В РОСФИНМОНИТОРИНГ?

Для того, чтобы подать документы в Росфинмониторинг необходимо:

  • определиться к какому МРУ Росфинмониторинга относится Организация/ИП;
  • определиться со способом подачи документов (лично/в электронном виде).

Если планируете подавать документы в электронном виде, то придется получить ЭЦП до подачи заявки.

ЭЦП придется получить в любом случае для работы с Личным кабинетом Организации/ИП в Росфинмониторинге.

Мы поможем Вам получить ЭЦП.

Если планируете подавать документы на бумаге, тогда все подготовленные документы необходимо распечатать, прошить, подписать и принести в территориальное МРУ Росфинмониторинга.

Москва

©  2021 AMLCLUB. Built using WordPress and the Mesmerize Theme