Постановка на учет в Росфинмониторинге "ПОД КЛЮЧ"
В комплект документов входят:
- Заполненная карта постановки на учет,
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- Приказ об утверждении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- Свидетельство о прохождении в форме целевого инструктажа,
- Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
- Должностная инструкция Специального должностного лица,
- Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ на год;
- Приказ об утверждении программы подготовки кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Инструкция по настройке рабочего места пользователя Личного кабинета;
- Инструкция по регистрации Специального должностного лица в Личном кабинете;
- Рекомендации по назначению специального должностного лица,
- Консультации,
- Сопровождение (До даты постановки на учет в Росфинмониторинг).
Стоимость: 32 000 рублей (Без скрытых доплат и дополнительных платежей).
Ваше участие в подготовке документов минимально.
Способы оплаты:
- Вы оплачиваете выставленный счет, или
- Вы можете оплатить услугу на сайте. Продолжая вы соглашаетесь с условиями следующего документа — Публичная оферта
По любым вопросам, связанным с Постановкой на учет в Росфинмониторинг вы можете обращаться по телефонам:
8 (800) 201-13-91, +7 (925) 942-1831 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru.
Внимание! Вы можете купить любой из этих документов отдельно.
После постановки на учет вы можете передать нам ПОД/ФТ/ФРОМУ на аутсорсинг — комплексное сопровождение вашей деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Комплект документов для постановки на учет в Росфинмониторинг:
1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПВК по ПОД/ФТ) разрабатываются в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, действующих по состоянию на дату предоставления.
При разработке ПВК по ПОД/ФТ учитываются особенности и масштабы деятельности Организации/ИП, численность сотрудников, степень (уровень) риска Организации/ИП, порядок и характер предоставляемых услуг. В итоге, Вы получаете абсолютно рабочий документ, содержащий все необходимые программы, положения и порядки взаимодействия.
Кроме того, наши ПВК по ПОД/ФТ содержат все необходимые формы документов для исполнения требований законодательства РФ.
Список документов, которые мы предоставляем вместе с ПВК по ПОД/ФТ:
- Анкета физического лица
- Опросный лист в целях определения ИПДЛ/РПДЛ/ДЛ ПМО
- Анкета Индивидуального предпринимателя/частнопрактикующего лица
- Анкета юридического лица
- Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
- Анкета бенефициарного владельца
- Мотивированное суждение о бенефициарном владельце
- Опросный лист в целях изучения клиента
- Опросный лист в целях получения сведений о деловой репутации клиента
- Решение о приеме на обслуживание ИПДЛ/РПДЛ/ДЛ ПМО
- Внутреннее сообщение о выявленной операции
- Решение о приостановлении операции
- Журнал регистрации распоряжений клиентов, операции которых приостановлены
- Уведомление о приостановлении операции клиента
- Решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Решение о частичном снятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Журнал учета фактов применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах
- Уведомление о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
- Отчет о результатах ежеквартальной проверки по Перечням
- Журнал сверки своих клиентов со списком лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию
- Решение об отказе в совершении операции
- Журнал учета случаев отказа клиентам
- Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Журнал учета документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, предоставляемых клиентами
- Уведомление о невозможности устранения оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Уведомление об устранении оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
- Критерии и признаки необычных сделок
- Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг
- Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации
- Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации ФАТФ
- Журнал учета прохождения сотрудниками обучения
- Свидетельство о внутреннем обучении
Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Список законодательных, нормативно-правовых и иных актов, на основании которых разработаны Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Карта постановки на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу
Карта постановки на учет заполняется в строгом соответствии с требованиями к порядку заполнения и представления сведений в Росфинмониторинг.
В карту постановки на учет включаются сведения:
- об Организации/ИП
- о руководителях Организации
- о бенефициарных владельцах Организации
- о специальном должностном лице
- о соответствии лица квалификационным требованиям
- об обучении по ПОД/ФТ/ФРОМУ
3. Приказ/Решение о назначении специального должностного лица
В каждой Организации/ИП должно быть назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее — СДЛ).
К таким лицам предъявляются квалификационные требования.
! Мы в AMLclub.ru знаем все назначении специальных должностных лиц и проконсультируем вас о том:
- как правильно назначить СДЛ
- какие документы необходимо подготовить для назначения СДЛ
- как подготовить документы
4. Свидетельство о прохождении Целевого инструктажа
До назначения на должность, специальное должностное лицо должно пройти обучение в форме целевого инструктажа. Обучение вы можете пройти в нашей организации онлайн (в сети «Интернет»), а свидетельство получить по почте или доставкой курьером.
Стоимость Целевого инструктажа включена в цену услуги.
! Обучение в форме целевого инструктажа необходимо пройти 1 раз в жизни. Если у сотрудника имеется надлежащим образом оформленное свидетельство о прохождении обучения в форме целевого инструктажа, повторное прохождение обучения не требуется.
5. Приказ/Решение об утверждении правил
Для того, чтобы облегчить процесс постановки на учет в Росфинмониторинг нашим клиентам, мы также предоставляем приказ/решение об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Вам остается только распечатать все документы и подписать.
Кто должен встать на учет в Росфинмониторинге?
- лизинговые компании;
- операторы по приему платежей;
- организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и индивидуальные предприниматели);
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые организации).
Как встать на учет в Росфинмониторинг?
Процесс постановки на учет можно разделить на два этапа:
1 — Подготовка документов,
2 — Представление документов.
Для того, чтобы встать на учет в Росфинмониторинг необходимо подготовить следующие документы:
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
- Карта постановки на учет в Росфинмониторинг,
- Приказ/Решение о назначении СДЛ.
СДЛ предварительно должен пройти целевой инструктаж и получить свидетельство о прохождении целевого инструктажа.
КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В РОСФИНМОНИТОРИНГ?
Для того, чтобы подать документы в Росфинмониторинг необходимо:
- определиться к какому МРУ Росфинмониторинга относится Организация/ИП;
- определиться со способом подачи документов (лично/в электронном виде).
Если планируете подавать документы в электронном виде, то придется получить ЭЦП до подачи заявки.
ЭЦП придется получить в любом случае для работы с Личным кабинетом Организации/ИП в Росфинмониторинге.
Мы поможем Вам получить ЭЦП.
Если планируете подавать документы на бумаге, тогда все подготовленные документы необходимо распечатать, прошить, подписать и принести в территориальное МРУ Росфинмониторинга.
Почему к нам обращаются клиенты
ЭКСПЕРТНОСТЬ
Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.
ГАРАНТИИ
Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.
КОМФОРТ
Мы работаем дистанционно. Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.