БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Постановка на учет в Росфинмониторинге "ПОД КЛЮЧ"

В комплект документов входят:

  • Заполненная карта постановки на учет,
  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • Приказ об утверждении правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • Свидетельство о прохождении в форме целевого инструктажа,
  • Приказ о назначении специального должностного лица, ответственного за реализацию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
  • Должностная инструкция Специального должностного лица,
  • Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ на год;
  • Приказ об утверждении программы подготовки кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • Инструкция по настройке рабочего места пользователя Личного кабинета;
  • Инструкция по регистрации Специального должностного лица в Личном кабинете;
  • Рекомендации по назначению специального должностного лица,
  • Консультации,
  • Сопровождение (До даты постановки на учет в Росфинмониторинг). 

Стоимость:  16 000 рублей

Ваше участие в подготовке документов минимально.

Способы оплаты:

  1. Вы оплачиваете выставленный счет, или
  2. Вы можете оплатить услугу на сайте. Продолжая вы соглашаетесь с условиями следующего документа — Публичная оферта

 По любым вопросам, связанным с Постановкой на учет в Росфинмониторинг вы можете обращаться по телефонам: 

8 (800) 201-13-91, +7 (925) 942-1831 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru.

Внимание! Вы можете купить любой из этих документов отдельно.

После постановки на учет вы можете передать нам ПОД/ФТ/ФРОМУ на аутсорсинг — комплексное сопровождение вашей деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Комплект документов для постановки на учет в Росфинмониторинг:

1. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — ПВК по ПОД/ФТ) разрабатываются в соответствии с требованиями законодательных, нормативных правовых и иных актов Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, действующих по состоянию на дату предоставления.

При разработке ПВК по ПОД/ФТ учитываются особенности и масштабы деятельности Организации/ИП, численность сотрудников, степень (уровень) риска Организации/ИП, порядок и характер предоставляемых услуг. В итоге, Вы получаете абсолютно рабочий документ, содержащий все необходимые программы, положения и порядки взаимодействия.

Кроме того, наши ПВК по ПОД/ФТ содержат все необходимые формы документов для исполнения требований законодательства РФ.

Список документов, которые мы предоставляем вместе с ПВК по ПОД/ФТ:

  • Анкета физического лица
  • Опросный лист в целях определения ИПДЛ/РПДЛ/ДЛ ПМО
  • Анкета Индивидуального предпринимателя/частнопрактикующего лица
  • Анкета юридического лица
  • Анкета иностранной структуры без образования юридического лица
  • Анкета бенефициарного владельца
  • Мотивированное суждение о бенефициарном владельце
  • Опросный лист в целях изучения клиента
  • Опросный лист в целях получения сведений о деловой репутации клиента
  • Решение о приеме на обслуживание ИПДЛ/РПДЛ/ДЛ ПМО
  • Внутреннее сообщение о выявленной операции
  • Решение о приостановлении операции
  • Журнал регистрации распоряжений клиентов, операции которых приостановлены
  • Уведомление о приостановлении операции клиента
  • Решение о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Решение о частичном снятии мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Журнал учета фактов применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Журнал учета и фиксирования информации о выданных денежных средствах
  • Уведомление о применении мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
  • Отчет о результатах ежеквартальной проверки по Перечням
  • Журнал сверки своих клиентов со списком лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию 
  • Решение об отказе в совершении операции
  • Журнал учета случаев отказа клиентам
  • Уведомление об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
  • Журнал учета документов и (или) сведений об отсутствии оснований для принятия решения об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, предоставляемых клиентами
  • Уведомление о невозможности устранения оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
  • Уведомление об устранении оснований для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции
  • Критерии и признаки необычных сделок
  • Справочник кодов видов признаков необычных операций (сделок), информация о которых предоставляется в Росфинмониторинг
  • Перечень признаков операций, видов и условий деятельности, имеющих повышенный риск совершения клиентами операций в целях легализации
  • Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации ФАТФ
  • Журнал учета прохождения сотрудниками обучения
  • Свидетельство о внутреннем обучении
  • Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ

  • Список законодательных, нормативно-правовых и иных актов, на основании которых разработаны Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Карта постановки на учет в федеральной службе по финансовому мониторингу

Карта постановки на учет заполняется в строгом соответствии с требованиями к порядку заполнения и представления сведений в Росфинмониторинг.

В карту постановки на учет включаются сведения:

3. Приказ/Решение о назначении специального должностного лица

В каждой Организации/ИП должно быть назначено специальное должностное лицо, ответственное за реализацию ПВК по ПОД/ФТ (далее — СДЛ).

К таким лицам предъявляются квалификационные требования.

! Мы в AMLclub.ru знаем все назначении специальных должностных лиц и проконсультируем вас о том:

4. Свидетельство о прохождении Целевого инструктажа

До назначения на должность, специальное должностное лицо должно пройти обучение в форме целевого инструктажа. Обучение вы можете пройти в нашей организации онлайн (в сети «Интернет»), а свидетельство получить по почте или доставкой курьером. 

Стоимость Целевого инструктажа включена в цену услуги.

! Обучение в форме целевого инструктажа необходимо пройти 1 раз в жизни. Если у сотрудника имеется надлежащим образом оформленное свидетельство о прохождении обучения в форме целевого инструктажа, повторное прохождение обучения не требуется.

5. Приказ/Решение об утверждении правил

Для того, чтобы облегчить процесс постановки на учет в Росфинмониторинг нашим клиентам, мы также предоставляем приказ/решение об утверждении Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Вам остается только распечатать все документы и подписать.

Кто должен встать на учет в Росфинмониторинге?

  • лизинговые компании;
  • операторы по приему платежей;
  • организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества (агентства недвижимости и индивидуальные предприниматели);
  • коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов (факторинговые организации).

Как встать на учет в Росфинмониторинг?

Процесс постановки на учет можно разделить на два этапа:

1 — Подготовка документов,

2 — Представление документов.

Для того, чтобы встать на учет в Росфинмониторинг необходимо подготовить следующие документы:

  • Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ,
  • Карта постановки на учет в Росфинмониторинг,
  • Приказ/Решение о назначении СДЛ.

СДЛ предварительно должен пройти целевой инструктаж и получить свидетельство о прохождении целевого инструктажа. 

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ В РОСФИНМОНИТОРИНГ?

Для того, чтобы подать документы в Росфинмониторинг необходимо:

  • определиться к какому МРУ Росфинмониторинга относится Организация/ИП;
  • определиться со способом подачи документов (лично/в электронном виде).

Если планируете подавать документы в электронном виде, то придется получить ЭЦП до подачи заявки.

ЭЦП придется получить в любом случае для работы с Личным кабинетом Организации/ИП в Росфинмониторинге.

Мы поможем Вам получить ЭЦП.

Если планируете подавать документы на бумаге, тогда все подготовленные документы необходимо распечатать, прошить, подписать и принести в территориальное МРУ Росфинмониторинга.

Почему к нам обращаются клиенты

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.

ГАРАНТИИ

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.

КОМФОРТ

Мы работаем дистанционно. Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.