Почему выбирают нас

Обязанность постановки на учет

Постановка на учет в Росфинмониторинге обязательна для отдельных категорий организаций и индивидуальных предпринимателей, определённых Положением о постановке на учет организаций и ИП, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых не установлены надзорные органы.

Регистрацию таких субъектов осуществляют территориальные управления Росфинмониторинга — по месту государственной регистрации юридического лица либо по месту жительства индивидуального предпринимателя.

Для прохождения постановки на учет необходимо подготовить и направить в Росфинмониторинг карту постановки на учет, форма которой утверждена Приказом Росфинмониторинга № 33 от 11 февраля 2019 года. Документ можно направить в электронном виде через Личный кабинет организации на портале Госуслуг. Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись, выданная ФНС России.

Кто обязан встать на учет

• Лизинговые компании;
• Операторы по приему платежей;
• Организации, оказывающие посреднические услуги при сделках купли-продажи недвижимости (агентства недвижимости);
• ИП-посредники при сделках купли-продажи недвижимости (риэлторы, брокеры, агенты);
• Коммерческие организации — финансовые агенты (факторинг по уступке денежного требования).

Самозанятые агенты по недвижимости не должны вставать на учет в Росфинмониторинг, но обязаны зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Сроки постановки

Встать на учет необходимо в течение 30 календарных дней с момента наступления одного из событий:

1. Государственная регистрация юридического лица или ИП.
2. Изменение учредительных документов (добавление видов деятельности).
3. Внесение изменений в сведения ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Постановка должна быть завершена не позднее рабочего дня, предшествующего дате заключения первого договора на оказание соответствующих услуг.

Ответственность

Часть 1 статьи 15.27 КоАП РФ: нарушение требований по организации и/или осуществлению внутреннего контроля — административная ответственность.

• Должностные лица: штраф 10 000–30 000 ₽ или предупреждение.
• Юридические лица: штраф 50 000–100 000 ₽.
• ИП: ответственность наравне с юрлицами.

Что потребуется подготовить

1. Регистрационные данные (ИНН, ОГРН/ОГРНИП, КПП для юрлиц).
2. Адрес места нахождения юрлица / регистрации ИП.
3. Паспортные данные руководителя.
4. Данные о СДЛ: паспорт, приказ о назначении (дата, номер).
5. Сведения об обучении СДЛ (целевой инструктаж): дата, номер свидетельства.
6. Карта постановки на учет по форме Росфинмониторинга.

Стоимость и состав услуги