Отчет о рисках ПОД/ФТ образец
Вы можете скачать образец отчета о рисках ПОД/ФТ и сформировать отчет о рисках ПОД/ФТ, присущих осуществляемому виду деятельности самостоятельно.
Образец включает все предусмотренные разделы. Разделы отчета заполнены всей необходимой информацией. Вам остается только адаптировать отчет под вашу деятельность.
Сразу после оплаты образец отчета о рисках будет направлен на указанный электронный адрес.
Продолжая, вы принимаете условия следующего документа — Публичная оферта
Стоимость подготовки отчета о рисках ПОД/ФТ — 3 000 рублей.
Срок подготовки отчета — до 3х рабочих дней.
Стоимость образца отчета о рисках — 1500 рублей.
Объем услуг:
Услуга отчет о рисках включает:
На основании информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 г. № 59, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется не реже 1 раза в год направлять в Росфинмониторинг Отчет о рисках.
Отчет о рисках должен содержать:
Перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);
Обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;
Описание применяемых мер по управлению рисками;
Описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,
Иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.
Отчет о рисках направляется в Росфинмониторинг через Личный кабинет (раздел «Риски — Исходящие»).
Наши специалисты подготовят отчет о рисках, свойственный масштабу и виду осуществляемой вами деятельности.
Услуги оказываются по договору, в случае неоказания услуги, денежные средства возвращаются заказчику.
Способы оплаты:
Оплата с расчетного счета юридического лица или со счета индивидуального предпринимателя по реквизитам
Оплата от физического лица картой на сайте. Продолжая вы соглашаетесь с условиями следующего документа — Публичная оферта
Порядок оказания услуг:
Вы оставляете заявку на разработку отчета о рисках ПОД/ФТ/ФРОМУ, мы выставляем вам счет-договор.
После оплаты счета, мы присылаем вам список вопросов относительно осуществляемой деятельности.
Вы присылаете нам ответы на вопросы.
Мы готовим отчет о рисках ПОД/ФТ/ФРОМУ, соответствующий вашему виду и масштабам деятельности.
Вы сдаете отчет о рисках ПОД/ФТ в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.
- Услуги оказываются дистанционно
- Гарантия возврата денег по договору
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга)
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является оператором по обработке персональных данных (включен в реестр Роскомнадзора)
Отчет о рисках ПОД/ФТ
Отправить заявку
на Отчет о рисках ПОД/ФТ
После того, как мы получим вашу заявку, наши сотрудники подготовят и отправят счет-оферту на указанный e-mail
Оплатить услугу
Вы можете оплатить Отчет о рисках ПОД/ФТ картой на сайте
Оплачивая Отчет о рисках ПОД/ФТ картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:
По любым вопросам, связанным с формированием или скачиванием отчета о рисках, вы можете обращаться по телефонам:
8 (800) 201-13-91, +7(965) 178-58-31 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru.
Все клиента, находящиеся у нас на абонентском сопровождении получают сформированные отчеты о рисках бесплатно. С тарифами и условиями абонентского сопровождения вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе -аутсорсинг ПОД/ФТ.