Отчет о рисках

Отчет о рисках ПОД/ФТ образец

Вы можете скачать образец отчета о рисках ПОД/ФТ и сформировать отчет о рисках ПОД/ФТ, присущих осуществляемому виду деятельности самостоятельно.

Образец включает все предусмотренные разделы. Разделы отчета заполнены всей необходимой информацией. Вам остается только адаптировать отчет под вашу деятельность.

Сразу после оплаты образец отчета о рисках будет направлен на указанный электронный адрес.

Продолжая, вы принимаете условия следующего документа — Публичная оферта

Стоимость подготовки отчета о рисках ПОД/ФТ — 3 000 рублей.

Срок подготовки отчета — до 3х рабочих дней.

Стоимость образца отчета о рисках — 1500 рублей.

Объем услуг:

Услуга отчет о рисках включает:

На основании информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 г. № 59, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется не реже 1 раза в год направлять в Росфинмониторинг Отчет о рисках.

Отчет о рисках должен содержать:

Перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);

Обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;

Описание применяемых мер по управлению рисками;

Описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,

Иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.

Отчет о рисках направляется в Росфинмониторинг через Личный кабинет (раздел «Риски — Исходящие»).

Наши специалисты подготовят отчет о рисках, свойственный масштабу и виду осуществляемой вами деятельности.

Услуги оказываются по договору, в случае неоказания услуги, денежные средства возвращаются заказчику.

Способы оплаты:

Оплата с расчетного счета юридического лица или со счета индивидуального предпринимателя по реквизитам

Оплата от физического лица картой на сайте. Продолжая вы соглашаетесь с условиями следующего документа — Публичная оферта

Порядок оказания услуг:

Вы оставляете заявку на разработку отчета о рисках ПОД/ФТ/ФРОМУ, мы выставляем вам счет-договор.

После оплаты счета, мы присылаем вам список вопросов относительно осуществляемой деятельности.

Вы присылаете нам ответы на вопросы.

Мы готовим отчет о рисках ПОД/ФТ/ФРОМУ, соответствующий вашему виду и масштабам деятельности.

Вы сдаете отчет о рисках ПОД/ФТ в личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Отчет о рисках ПОД/ФТ

Отправить заявку
на Отчет о рисках ПОД/ФТ

После того, как мы получим вашу заявку, наши сотрудники подготовят и отправят счет-оферту на указанный e-mail

Оплатить услугу

Вы можете оплатить Отчет о рисках ПОД/ФТ картой на сайте

Оплачивая Отчет о рисках ПОД/ФТ картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:

По любым вопросам, связанным с формированием или скачиванием отчета о рисках, вы можете обращаться по телефонам:

8 (800) 201-13-91, +7(965) 178-58-31, а также по почте: admin@amlclub.ru.

Все клиента, находящиеся у нас на абонентском сопровождении получают сформированные отчеты о рисках бесплатно. С тарифами и условиями абонентского сопровождения вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе -аутсорсинг ПОД/ФТ.