Отчет о рисках
На основании информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 г. № 59, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется не реже 1 раза в год направлять в Росфинмониторинг Отчет о рисках.
Отчет о рисках должен содержать:
- перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);
- обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;
- описание применяемых мер по управлению рисками;
- описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,
- иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.
Отчет о рисках направляется в Росфинмониторинг через Личный кабинет (раздел «Риски — Исходящие»).
Наши специалисты подготовят отчет о рисках, свойственный масштабу и виду осуществляемой вами деятельности.
Стоимость подготовки отчета о рисках ПОД/ФТ — 3 000 рублей.
Срок подготовки отчета — до 3х рабочих дней.
Незамедлительно вы можете получить на свою электронную почту Образец отчета о рисках. Оплатить и скачать образец отчета о рисках вы можете ниже, нажав на кнопку «ОПЛАТИТЬ И СКАЧАТЬ ОТЧЕТ». Образец отчета о рисках придет вам на почту сразу после оплаты. Стоимость образца отчета о рисках — 1500 рублей.
По любым вопросам, связанным с подготовкой отчета о рисках ПОД/ФТ вы можете обращаться по телефонам:
8 (800) 201-13-91, +7(965) 178-58-31 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru
Отчет о рисках ПОД/ФТ образец
Вы можете скачать образец отчета о рисках ПОД/ФТ и сформировать отчет о рисках ПОД/ФТ, присущих осуществляемому виду деятельности самостоятельно.
Образец включает все предусмотренные разделы. Разделы отчета заполнены всей необходимой информацией. Вам остается только адаптировать отчет под вашу деятельность.
Стоимость образца отчета о рисках ПОД/ФТ — 1500 рублей.
Сразу после оплаты образец отчета о рисках будет направлен на указанный электронный адрес.
Продолжая, вы принимаете условия следующего документа — Публичная оферта
Почему к нам обращаются клиенты
ЭКСПЕРТНОСТЬ
Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.
ГАРАНТИИ
Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).
ПРОЗРАЧНОСТЬ
ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.
КОМФОРТ
Мы работаем дистанционно. Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.
По любым вопросам, связанным с формированием или скачиванием отчета о рисках, вы можете обращаться по телефонам:
8 (800) 201-13-91, +7(965) 178-58-31 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru.
Все клиента, находящиеся у нас на абонентском сопровождении получают сформированные отчеты о рисках бесплатно. С тарифами и условиями абонентского сопровождения вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе -аутсорсинг ПОД/ФТ.