Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Отчет о рисках

Отчет о рисках

На основании информационного письма Росфинмониторинга от 01.03.2019 г. № 59, организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется не реже 1 раза в год направлять в Росфинмониторинг Отчет о рисках.

Отчет о рисках должен содержать:

  • перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);
  • обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;
  • описание применяемых мер по управлению рисками;
  • описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,
  • иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.

Отчет о рисках направляется в Росфинмониторинг через Личный кабинет (раздел «Риски — Исходящие»).

Наши специалисты подготовят отчет о рисках, свойственный масштабу и виду осуществляемой вами деятельности.

Стоимость отчета о рисках ПОД/ФТ  — 1500 рублей.

Срок подготовки отчета — до 3х рабочих дней.

По любым вопросам, связанным с подготовкой отчета о рисках ПОД/ФТ вы можете обращаться по телефонам: 

8 (800) 201-13-91, +7 (925) 942-18-31 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru

Отчет о рисках ПОД/ФТ образец

Вы можете скачать образец отчета о рисках ПОД/ФТ и сформировать отчет о рисках ПОД/ФТ, присущих осуществляемому виду деятельности самостоятельно.

Образец включает все предусмотренные разделы. Разделы отчета заполнены всей необходимой информацией. Вам остается только адаптировать отчет под вашу деятельность.

Стоимость образца отчета о рисках ПОД/ФТ — 500 рублей.

Сразу после оплаты образец отчета о рисках будет направлен на указанный электронный адрес.

Продолжая, вы принимаете условия следующего документа — Публичная оферта

Почему к нам обращаются клиенты

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.

ГАРАНТИИ

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.

КОМФОРТ

Мы работаем дистанционно. Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.

По любым вопросам, связанным с формированием или скачиванием отчета о рисках, вы можете обращаться по телефонам: 

8 (800) 201-13-91, +7 (925) 942-18-31 (С 9:00 до 21:00 без выходных), а также по почте: admin@amlclub.ru.

Все клиента, находящиеся у нас на абонентском сопровождении получают сформированные отчеты о рисках бесплатно. С тарифами и условиями абонентского сопровождения вы можете ознакомиться на нашем сайте в разделе -аутсорсинг ПОД/ФТ.

×