Программа обучения сотрудников по ПОД/ФТ
- Программа подготовки и обучения сотрудников Организации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию оружия массового уничтожения;
- Приказ об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ-ФРОМУ;
- План-график подготовки и обучения сотрудников ООО{___};
- Приказ об утверждении плана-графика обучения сотрудников организации по ПОД/ФТ-ФРОМУ,
- Перечень должностей сотрудников, подлежащих обучению в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ,
- Приказ об утверждении плана-графика обучения сотрудников организации, обязанных проходить подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ,
- Свидетельство о прохождении обучения в целях ПОД/ФТ-ФРОМУ,
- Журнал учета прохождения сотрудниками обучения,
- Вопросы для первичной проверки знаний,
- Презентация для проведения вводного инструктажа.
Стоимость услуги 7 000 руб.
Объем услуг:
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства.
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Приказ об утверждении Программы.
План-график обучения сотрудников организации (ИП) на год.
Включает:
а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
г) обучаемые лица;
д) сроки проведения обучения;
е) количество академический часов на проведение каждого обучающего мероприятия;
ж) вид инструктажа;
з) форма организации обучающего мероприятия.
Приказ об утверждении Плана-графика.
Перечень должностей сотрудников, подлежащих обучению.
На основании указанного перечня вы сможете сформировать поименный перечень сотрудников, которые обязаны проходить внутреннее и внешнее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Приказ об утверждении Перечня сотрудников, подлежащих обучению.
Презентация для проведения вводного инструктажа (Презентация в формате PDF (45 слайдов) вложена в программу обучения. Вы сможете ее легко скачать и использовать в работе).
Вводный инструктаж включает изучение следующих тем:
- Блок 1 – Легализация (отмывание) доходов/финансирование терроризма
- Блок 2 – Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ
- Блок 3 – Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Блок 4 –Права и обязанности по ПОД/ФТ
- Блок 5 – Меры ответственности
Шаблон свидетельства о прохождении обучения.
Журнал учета прохождения сотрудниками обучения.
Вопросы для первичной проверки знаний сотрудников.
Услуги оказываются по договору, в случае неоказания услуги, денежные средства возвращаются заказчику.
Способы оплаты:
Оплата с расчетного счета юридического лица или со счета индивидуального предпринимателя по реквизитам
Оплата от физического лица картой на сайте. Продолжая вы соглашаетесь с условиями следующего документа — Публичная оферта
Порядок оказания услуг:
Мы получаем вашу заявку на программу подготовки и обучения сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем договор — счет (оферту) на оплату.
Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).
Мы уточняем детали для оказания услуги.
В обозначенные сроки заказчик получает все необходимые документы для организации обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Услуги оказываются дистанционно
- Гарантия возврата денег по договору
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга)
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является оператором по обработке персональных данных (включен в реестр Роскомнадзора)
Заявка на программу
подготовки и обучения по
ПОД/ФТ/ФРОМУ
Отправить заявку
После того, как мы получим вашу заявку, наши сотрудники подготовят и отправят счет-оферту на указанный e-mail
Оплатить услугу
Вы можете оплатить на программу
подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ картой и получить ее сразу на почту
Оплачивая программу подготовки и обучения по
ПОД/ФТ/ФРОМУ картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:
Программа обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является обязательным документом для всех организаций — субъектов 115-ФЗ.
Программа обучения представляет собой совокупность документов, необходимых для организации, подготовки и обучения сотрудников Организации (ИП) в целях ПОД/ФТ.
По любым вопросам, связанным с программой подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ, Вы можете обращаться по телефону: 8 (800) 201-13-91 (С 10:00 до 18:00 по будням), или написать нам на почту: admin@amlclub.ru.
Вы можете также связаться с нами в Whatsapp по номеру телефона: +7(965) 178-58-31 (с 09:00 до 21:00 ежедневно).
Внимание! Вы можете купить любой из этих документов отдельно.