БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Программа обучения ПОД/ФТ

Программа обучения сотрудников по ПОД/ФТ

Программа обучения сотрудников в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является обязательным документом для всех организаций — субъектов 115-ФЗ.

Программа обучения представляет  собой совокупность документов, необходимых для организации, подготовки и обучения сотрудников Организации (ИП).

Стоимость документов: 5000 рублей

Программа обучения сотрудников по ПОД/ФТ

Приобретая Программу обучения вы получаете пакет документов, который включает:

1. Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с требованиями законодательства.

Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ является неотъемлемой частью Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2. Приказ об утверждении Программы.

3. План-график обучения сотрудников организации (ИП) на год.

Включает:

а) изучение нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

б) изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в организации при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотруднику организации за неисполнение требований нормативных правовых актов Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и иных организационно-распорядительных документов организации, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;

в) изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;

г) обучаемые лица;

д) сроки проведения обучения;

е) количество академический часов на проведение каждого обучающего мероприятия;

ж) вид инструктажа;

з) форма организации обучающего мероприятия.

4. Приказ об утверждении Плана-графика.

5. Перечень должностей сотрудников, подлежащих обучению.

На основании указанного перечня вы сможете сформировать поименный перечень сотрудников, которые обязаны проходить внутреннее и внешнее обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

6. Приказ об утверждении Перечня сотрудников, подлежащих обучению.

7. Презентация для проведения вводного инструктажа (Презентация в формате PDF (45 слайдов) вложена в программу обучения. Вы сможете ее легко скачать и использовать в работе).

Вводный инструктаж включает изучение следующих тем: 

  • Блок 1 – Легализация (отмывание) доходов/финансирование терроризма
  • Блок 2 – Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в РФ
  • Блок 3 – Организация системы ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Блок 4 –Права и обязанности по ПОД/ФТ
  • Блок 5 – Меры ответственности

8. Шаблон свидетельства о прохождении обучения.

9. Журнал учета прохождения сотрудниками обучения.

10. Вопросы для первичной проверки знаний сотрудников.

 

Как получить программу:

1. Вы оплачиваете услугу на сайте организации. Сразу после оплаты документы будут направлены вам электронную почту.

2. Вы заказываете документы любым удобным способом связи.
Мы формируем вам счет-оферту.

Вы оплачиваете документы.

К обозначенному сроку мы направляем в электронном виде программу обучения.

Оплатить услугу можно:

Программа обучения сотрудников для организаций, поднадзорных Банку России (НФО):

Для организаций, поднадзорных Банку России Программа подготовки и обучения кадров в целях ПОД/ФТ разрабатывается в соответствии с требованиями, установленными в Указании Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях», и учитывает специфику деятельности организации. Для того, чтобы заказать разработку Программы обучения для некредитной финансовой организации, напишите нам на электронный адрес: admin@amlclub.ru или позвоните по телефону 8 (800) 201-13-91.

Срок предоставления документов не превышает 1 рабочего дня с даты обращения.

Почему к нам обращаются клиенты

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.

ГАРАНТИИ

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.

КОМФОРТ

Мы работаем дистанционно. Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.

×