Услуги по ПОД/ФТ

Абонентское обслуживание / Аутсорсинг

Часто требования законодательных, нормативных правовых и иных актов в любой сфере являются непосильным "грузом", которые хозяйственные общества и индивидуальные предприниматели вынуждены соблюдать.

Один из таких "грузов" - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступныи путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ).

ПОД/ФТ/ФРОМУ - это большая и емкая тема, требующая от Организаций и Индвидуальных предприниматей, являющихся субъектами 115-ФЗ* ежедневной скрупулёзной работы, отвлекая при этом от основной деятельности, приносящей прибыль.

В AMLclub знают об этом, и готовы вам помочь. Мы оказываем бесплатные консультации, вы можете написать нам и мы обязательно ответим. Все вопросы и ответы будут опубликованы на нашем сайте, никаких секретов и двойных стандартов.

Мы также представляем услуги ПОД/ФТ на аутсорсинге для Организаций и Индивидуальных предприниматей, являющихся субъектами закона № 115-ФЗ. Стоимость услуг по ПОД/ФТ на аутсорсинге зависит от ваших потребностей и пожеланий. У нас уже разработы следующие пакеты услуг по ПОД/ФТ:

Полное абоненткое обслуживание - от 2 500 рублей/месяц**. Полное абонентское обслуживание включает: 1) разработку правил по ПОД/ФТ и их своевременную актуализацию; 2) все работы, связанные с Личным кабинетом Росфинмониторинга; 3) Заполнение журналов, подготовку актов, формирование отчетов. Стоимость зависит от вида осуществляемой деятельности, количества сотрудников, объема предполагемых работ.
Полное абонентское обслуживание + исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ - от 30 000 рублей/месяц. Стоимость зависит от вида осуществляемой деятельности, объема предполагемых работ, уровня организации системы ПОД/ФТ.
Абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ - 2 500 рублей/месяц. При заключении договора на абоненское обслуживание исключительно Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ стоимость разработки и актуализации Правил не будет меняться весь период действия договора. В течение периода действия договора наша команда составит для вас столько редакций Правил, сколько того требует законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Абонентское обслуживание Личного кабинета - 2500 рублей/месяц. Осуществление всех необходмых действий в Личном кабинете Организации/Индивидуального предпринимателя на сайте Росфинмониторинга, включая: формирование и представление сведений об операциях (сделках) в уполномоченный орган, формирование и представление сведений о результатах проверки, ежедневное почещение Личного кабинета, скачивание перечней, выгрузка/хранение квитанций, прохождение тестирования.

Если вы не нашли в нашем перечне услуг то, что вы ищите, пожалуйста, напишите нам о своих потребностях и пожеланиях и мы обязательно вам поможем.

*115-ФЗ - Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
** Указанная цена распространяется на Индивидуальных предпринимателей - субъектов закона 115-ФЗ, не имеющих сотрудников.

Разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ

ПВК для Индивидуальных предпринимателей и Агентств недвижимости

Стоимость ПВК для Индивидуаотных предпринимателей и агентств недвижимости:

Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) + Полный пакет документов — 3 500 руб.
Разработка Полного комплекта документов — 3 000 руб.
Обновлений/изменение действующей редакции ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ — 2 500 руб.
Аудит действующей редакции ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (проверка на соответствие требониям законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ — 2 500 руб.
Разработка ПВК по ПОД/ФТ за 2019-2018 гг. (восстановление архива за другой период) — 5 000 руб (за 1 редакцию).

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для:

Индивидуальных предпринимателей,
Агентств недвижимости

разрабатываются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Полый пакет документов по ПОД/ФТ для организации включает следующие:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (актуальная редакция)
Приказ Об утверждении и введении в действие новой редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Приказ О назначении специального должностного лиц, ответственного за реализацию Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Должностная инструкция Ответственного сотрудника
Приказ Об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ"
Приказ Об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ
Внутреннее сообщение о выявленной операции (сделке), в том числе в отношении которой возникают сомнения / подлежащей приостановлению
Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Организацией и сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Отчет Ответственного сотрудника "Об осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
Акт (отчет) о сверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Журнал учета информации о выданных денежных средствах лицам, включенным в Перечень лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции
Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Анкета физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)
Анкета юридического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета индивидуального предпринимателя (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (клиента, придставителя клиента, выгодоприобретателя)

Ювелиров, ОПП, лотереи, организаторы азартных игр

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ обязаны разработать:

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
Операторы по приему платежей
Организаторы азартных игр
Операторы лотерей
Операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных
Лизинговые компании
Коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов

Стоимость разработки Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ:

ПВК+Полный пакет документов для организаций и ИП с сотрудниками — 5 000 рублей.

Полный пакет документов — 3 000 рублей.

Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ указанных выше компаний и предпринимателей разрабатываются в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 30.06.2012 № 667 "Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

Полый пакет документов по ПОД/ФТ для организации включает следующие:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (актуальная редакция)
Приказ Руководителя "Об утверждении и введении в действие новой редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Приказ Руководителя о назначении специального должностного лиц, ответственного за реализацию Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Должностная инструкция Ответственного сотрудника
Приказ Руководителя "Об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ"
Приказ Руководителя "Об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ"
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ
Внутреннее сообщение о выявленной операции (сделке), в том числе в отношении которой возникают сомнения / подлежащей приостановлению
Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Организацией и сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Отчет Ответственного сотрудника "Об осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
Акт (отчет) о сверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Журнал учета информации о выданных денежных средствах лицам, включенным в Перечень лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции
Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Анкета физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)
Анкета юридического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета индивидуального предпринимателя (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (клиента, придставителя клиента, выгодоприобретателя)

МФО, КПК (СКПК), Ломбарда

Стоимость ПВК для МФО, НПФ, КПК (СКПК), Ломбарда:

Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) + Полный пакет документов — 5 000 руб.
Полный пакет документов — 3 000 руб.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для:

микрофинансовых организаций;
кредитных потребительских кооперативов (в т.ч. сельскохозяйственных);
ломбардов,

разрабатываются в соответствии с требованиями Положения Банка России от 15.12.2014 N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Полый пакет документов по ПОД/ФТ для организации включает следующие:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (актуальная редакция)
Приказ Руководителя "Об утверждении и введении в действие новой редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Приказ Руководителя о назначении специального должностного лиц, ответственного за реализацию Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Должностная инструкция Ответственного сотрудника
Приказ Руководителя "Об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ"
Приказ Руководителя "Об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ"
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ
Внутреннее сообщение о выявленной операции (сделке), в том числе в отношении которой возникают сомнения / подлежащей приостановлению
Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Организацией и сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Отчет Ответственного сотрудника "Об осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
Акт (отчет) о сверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Журнал учета информации о выданных денежных средствах лицам, включенным в Перечень лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции
Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Анкета физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)
Анкета юридического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета индивидуального предпринимателя (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (клиента, придставителя клиента, выгодоприобретателя)

Нотариусов, адвокатов, аудиторов, юридических и бухгалтерских услуг

ПВК в целях ПОД/ФТ обязательны к разработке, внедрению и обновлению в организациях, у индивидуальных предпринимателей, лиц, занимающихся частной практикой, указанными в ст. 7.1 Федерального закона №115-ФЗ следующего типа с учетом вида деятельности:

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги
Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги
Адвокаты
Нотариусы
Аудиторские компании и индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг

Требования Федерального закона №115-ФЗ, распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, если они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие операции с денежными средствами или иным имуществом:

Сделки с недвижимым имуществом
Управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента
Управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг
Привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими

Стоимость ПВК:

Правила внутреннего контроля — 5 000 руб.

ПВК + Полный пакет документов — 5 000 руб.

ПВК по ПОД/ФТ для НПФ, Управляющих компаний ИФ/ПИФ/НПФ

Стоимость ПВК для негосударственных пенсионных фондов, Управляющих компаний ИФ/ПИФ/НПФ:

Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) + Полный пакет документов — 6 500 руб.
Полный пакет документов — 3 000 руб.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для:

Негосударственных пенсионных фондов,
Управляющих компаний ИФ/ПИФ/НПФ,

Полый пакет документов по ПОД/ФТ для организации включает следующие:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (актуальная редакция)
Приказ Руководителя "Об утверждении и введении в действие новой редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Приказ Руководителя о назначении специального должностного лиц, ответственного за реализацию Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Должностная инструкция Ответственного сотрудника
Приказ Руководителя "Об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ"
Приказ Руководителя "Об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ"
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ
Внутреннее сообщение о выявленной операции (сделке), в том числе в отношении которой возникают сомнения / подлежащей приостановлению
Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Организацией и сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Отчет Ответственного сотрудника "Об осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
Акт (отчет) о сверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Журнал учета информации о выданных денежных средствах лицам, включенным в Перечень лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции
Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Анкета физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)
Анкета юридического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета индивидуального предпринимателя (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (клиента, придставителя клиента, выгодоприобретателя)

ПВК по ПОД/ФТ для Страховых брокеров, Обществ взаимного страхования

Стоимость ПВК для Страховых брокеров, Обществ взаимного страхования:

Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) + Полный пакет документов — 5 000 руб.
Полный пакет документов — 3 000 руб.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для:

Страховых брокеров,
Обществ взаимного страхования

Полый пакет документов по ПОД/ФТ для организации включает следующие:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (актуальная редакция)
Приказ Руководителя "Об утверждении и введении в действие новой редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Приказ Руководителя о назначении специального должностного лиц, ответственного за реализацию Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Должностная инструкция Ответственного сотрудника
Приказ Руководителя "Об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ"
Приказ Руководителя "Об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ"
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ
Внутреннее сообщение о выявленной операции (сделке), в том числе в отношении которой возникают сомнения / подлежащей приостановлению
Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Организацией и сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Отчет Ответственного сотрудника "Об осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
Акт (отчет) о сверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Журнал учета информации о выданных денежных средствах лицам, включенным в Перечень лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции
Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Анкета физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)
Анкета юридического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета индивидуального предпринимателя (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (клиента, придставителя клиента, выгодоприобретателя)

ПВК по ПОД/ФТ для Страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг

Стоимость ПВК для страховых организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг:

Правила внутреннего контроля (ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ) + Полный пакет документов — 7 000 руб.
Полный пакет документов — 5 000 руб.

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ для:

страховых организаций,
профессиональных участников рынка ценных бумаг,

Полый пакет документов по ПОД/ФТ для организации включает следующие:

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ (актуальная редакция)
Приказ Руководителя "Об утверждении и введении в действие новой редакции Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Приказ Руководителя о назначении специального должностного лиц, ответственного за реализацию Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Должностная инструкция Ответственного сотрудника
Приказ Руководителя "Об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях ПОД/ФТ"
Приказ Руководителя "Об утверждении программы подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ"
Программа подготовки и обучения кадров по ПОД/ФТ
Внутреннее сообщение о выявленной операции (сделке), в том числе в отношении которой возникают сомнения / подлежащей приостановлению
Отчет о результатах проверки осуществления внутреннего контроля за соблюдением Организацией и сотрудниками законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Отчет Ответственного сотрудника "Об осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ"
Акт (отчет) о сверке наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества клиента
Журнал учета информации о выданных денежных средствах лицам, включенным в Перечень лиц, в отношении которых применены либо должны применятся меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества
Журнал учета отказов от выполнения распоряжений клиентов о совершении операции
Журнал учета информации о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Анкета физического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца)
Анкета юридического лица (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета индивидуального предпринимателя (клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя)
Анкета иностранной структуры без образования юридического лица (клиента, придставителя клиента, выгодоприобретателя)

Правила внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее - ПВК по ПОД/ФТ) - самый важный документ организации, являющейся субъектом Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Федеральный закон № 115-ФЗ).

Разработка ПВК по ПОД/ФТ - это трудоемкий процесс, включающий в себя методологическую проработку всех возможных вариантов развития событий при осуществлении противодействия легализации субъектом Федерального закона № 115-ФЗ.

Для каждого вида организаций, указанных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ должны быть написаны свои уникальные ПВК по ПОД/ФТ, адаптированные под вид осуществляемой деятельности. ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ должны также учитывать: порядок оказания услуг, типы клиентов, риски, связанные с разными категориями клиентов, количество сотрудников, опыт сотрудников в сфере ПОД/ФТ и многое другое. Организациям следует принять во внимание, что Росфинмониторинг, Банк России, Пробирная палата и иные надзорные органы периодически запрашивают ПВК по ПОД/ФТ и иные документы Организации на проверку. В случае, если сотрудники надзорных органов посчитают, что ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ Организации не соответствуют виду и масштабу осуществляемой деятельности, то наказания не избежать. Хорошо, если надзорный орган направит предписание об устранении нарушений, а не привлечет к административной ответственности Организацию или ее руководство.

Мы предоставляем услуги по ПОД/ФТ во всех регионов Российской Федерации, вне зависимости от местонахождения заказчика.

Услуги по разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ включают:

Индивидуальный подход.
Анкетирование клиента. Стандартная форма с вопросами о деятельности клиента, направляется на электронный адрес клиента. По желанию, взаимодействие с клиентом может быть осуществлено дистанционно путем использования мессенджеров, соц.сетей.
Разработка уникальных ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, адаптированных именно под запрос вашей Организации.
Подборка всех нормативных правовых и иных актов, распространяющихся на деятельность вашей Организации в сфере ПОД/ФТ.
Подготовка всех шаблонов документов, которые могут быть использованы Организацией при реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Поддержка и консультации клиентов по вопросам исполнения ПВК в целях ПОД/ФТ.

Стоимость разработки ПВК в целях ПОД/ФТ от 2 500 рублей.

Стоимость разработки ПВК в целях ПОД/ФТ за предыдущий период от 3 000 рублей (каждая редакция).

Разработка документов по ПОД/ФТ

Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ;

Разработка документов для обучения сотрудников по 115-ФЗ;

Разработка документов для назначения Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ;

Разработка документов для идентификации;

Разработка отчета о рисках ПОД/ФТ;

Образец отчета о рисках;

Методические рекомендации по работе с санкционными списками ООН;

Разработка документов, регламентирующих работу по замораживанию (блокированию) денежных средств и (или) иного имущества;

Разработка документов, регламентирующих работу по приостановлению операций;

Пакет документов для фиксирования результатов проверки и сверки по перечню экстремистов / решениям МВК по ПФТ / перечню лиц, причастных к ФРОМУ;

Отчет Ответственного сотрудника о результатах осуществления внутреннего контроля;

Мотивированные суждения Ответственного сотрудника

Управление рисками ОД/ФТ

Рекомендации по разработке отчета о рисках ОД/ФТ читайте здесь.

Сведения о национальной и секторальной оценке рисков ПОД/ФТ читайте здесь.

Услуги AMLclub по управлению рисками:

Отчет о рисках ПОД/ФТ образец - 500 рублей. (Оперативный ответ от нескольких часов до 1 дня)

Консультации по управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ - 500 рублей (3 консультации в день);

Формирование отчета о рисках ОД/ФТ/ФРОМУ - 2 000 рублей (срок изготовления от 1 рабочего дня);

Подготовка программы по управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ - от 2 000 рублей (срок изготовления от 2 рабочих дней);

Внедрение риск-ориентированного подхода в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в Организации - от 2 000 рублей (по согласованию);

Обучение риск-ориентированному подходу в целях ПОД/ФТ в Организации - от 5 000 рублей (по согласованию).

Подбор персонала и документов по взаимодействию персонала

Услуги AMLclub:

Подбор персонала в подразделение ПОД/ФТ
Исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
Экспертные консультации по вопросам ПОД/ФТ
Обучение сотрудников ПОД/ФТ
Разработка программы по обучению сотрудников ПОД/ФТ
Разработка порядка взаимодействия сотрудника допустившего нарушение по ПОД/ФТ и Ответственного сотрудника
Подготовка мотивированного суждения Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ
Подготовка мотивированного заключения Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ