fbpx
Москва
8(800)201-13-91
admin@amlclub.ru

Услуги по ПОД/ФТ

Расписание обучения
Прайс-лист

Предлагаем комплексное решение ваших задач!

Мы поможем вам исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ

Наши услуги

Правила внутреннего контроля ПОД ФТ

Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ

Разработка, обновление правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Подробнее...
Аутсорсинг ПОД/ФТ

Абонентское сопровождение ПОД/ФТ

Аутсорсинг правил, комплексное абонентское сопровождение организаций. 

Подробнее...
Обучение ПОД/ФТ

Обучение сотрудников по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации (плановый инструктаж)

Подробнее...
Целевые ПВК

Целевые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Разработка ЦПВК для головных организаций банковских холдингов и банковских групп.

Подробнее...
Постановка на учет в Росфинмониторинг

Постановка на учет организаций (ИП) в Росфинмониторинг

Разработка всех документов,  необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге.

Подробнее...
Услуги под фт amlclub.ru

Аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проверка документа на соответствие требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее...
Свяжитесь с нами

Почему AMLclub.ru?

Услуги по ПОД/ФТ

Экспертность

Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Услуги по ПОД/ФТ

Консультации

Вы всегда можете написать нам свой вопрос на сайте в разделе Он-лайн консультации, и мы ответим на него письменно.

Услуги по ПОД/ФТ

Удобство

Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК)

Услуги по ПОД/ФТ

Комплексный подход

Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.

И это еще не все

Все услуги, представленные на сайте, перечисленные в  прайс-листе, можно заказать раздельно/частично.

Если вы не нашли то, что искали, напишите нам. Мы всегда готовы предложить уникальное решение ваших задач.

Работайте с надежным партнером

Клиенты сотрудничают с нами годами, потому что уверены в нас

Свяжитесь с нами

Москва

©  2021 AMLCLUB. Built using WordPress and the Mesmerize Theme