Услуги по ПОД ФТ У вас останется время на бизнес и отдых

Ассистент ген. директора

Таисия Калачёва

Главная по документам - сопровождение руководства и координация compliance-процессов

8+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ

Связаться
Генеральный директор

Елена Таран

Предприниматель, основатель и владелец компании. Эксперт и автор публикаций

15+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
Помогла 300+ компаниям

Связаться
Руководитель отдела по ПОД/ФТ

Ада Щелокова

Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами

12+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ

Связаться
Специалист по сопровождению

Галина Кротова

Всегда на связи с нашими клиентами

6+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ

Связаться

Отзывы о нашей работе

Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ

4.7

Рейгинг организации в Яндексе

Оставить отзыв

5.0

Рейгинг организации в 2GIS

Оставить отзыв

5.0

Рейгинг организации в Klerk.ru

Оставить отзыв

Услуги по ПОД/ФТ

Подготовка отчета о рисках ПОД/ФТ

Разблокировка счёта по 115-ФЗ для ИП и ООО — помощь в блокировке счета банком

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ (для поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной Палате, Роскомнадзору)

Разработка Положения об идентификации бенефициарных владельцев

Уведомление в Роскомнадзор об обработке персональных данных

Отчет СДЛа о проверке системы внутреннего контроля

Документы по персональным данным

Разработка Политики обработки и защиты персональных данных

Инструкция о порядке учета и хранения и инвентаризации ювелирных и драгоценных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

Подготовим ежеквартальный отчёт ФЭС 3-ФМ

Сопровождение при проверках по ПОД/ФТ

Лицензия на обработку лома и отходов драгоценных металлов

Лицензия на скупку золота, драг металлов, лома

Регистрация в ГИИС ДМДК

Постановка на специальный учет в ГИИС ДМДК

Отчет о результатах реализации ПВК

Настройка ЭЦП для Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Настройка Личного кабинета на сайте Росфинмониторинге

Разработка кадровых документов

Регистрация личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Консультации по ПОД/ФТ, 115-ФЗ и ФРОМУ

Организация системы ПОД/ФТ

ЭЦП для Росфинмониторинга

Ответы на тесты ПОД/ФТ Росфинмониторинга

Программа идентификации по ПОД/ФТ

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ (для поднадзорных Банку России)

Аудит Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постановка на учет в Росфинмониторинге

Целевые правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Разработка документов ПОД/ФТ

Управление рисками ПОД/ФТ/ФРОМУ

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Не нашли нужное?

5 причин

Почему нас выбирают:

Профессиональная поддержка в области ПОД/ФТ для организаций любого масштаба

300+ клиентов и 10+ лет опыта

Обучение от практиков

Экспертность

Удобство

Комплексный подход

Наши эксперты

Ассистент ген. директора

Таисия Калачёва

Генеральный директор

Елена Таран

Руководитель отдела по ПОД/ФТ

Ада Щелокова

Специалист по сопровождению

Галина Кротова

десятки сообщений в месяц

Отзывы о нашей работе

на сторонних ресурсах

Рейтинг МЦ ПОД-ФТ и 115-ФЗ

Нужна консультация специалиста?

Оставьте заявку, чтобы обсудить с Вашим персональным менеджером объем работ, сроки и стоимость

Оставьте заявку, чтобы обсудить с Вашим персональным менеджером
объем работ, сроки и стоимость