Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Услуги по ПОД/ФТ

Предлагаем комплексное решение ваших задач!

Наши услуги

Разработка, обновление правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Аутсорсинг правил, комплексное абонентское сопровождение организаций. 

Целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации (плановый инструктаж)

Разработка ЦПВК для головных организаций банковских холдингов и банковских групп.

Разработка всех документов,  необходимых для постановки на учет в Росфинмониторинге.

Проверка документа на соответствие требованиям законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Экспертность

Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Консультации

Вы всегда можете написать нам свой вопрос на сайте в разделе Он-лайн консультации, и мы ответим на него письменно.

Удобство

Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК)

Комплексный подход

Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.

И это еще не все

Все услуги, представленные на сайте, перечисленные в  прайс-листе, можно заказать раздельно/частично.

Если вы не нашли то, что искали, напишите нам. Мы всегда готовы предложить уникальное решение ваших задач.