Повышение квалификации (Плановый инструктаж) по ПОД/ФТ
Стоимость обучения:
Повышение квалификации
по ПОД/ФТ
(Плановый инструктаж)
(1 слушатель)
5000 рублей
График обучения по ПОД/ФТ в форме повышения квалификации и программы обучения по ПОД/ФТ:
Программа повышения квалификации:
- Актуальные тенденции в идентификации клиентов: «удаленная идентификация», оценка финансового положения и деловой репутации без запроса документов у клиента, установление источников происхождения денежных средств в процессе обслуживания.
- Организация риск-ориентированного подхода. Методика оценки риска клиента, методика оценки риска использования услуг организации в ОД/ФТ/ФРОМУ, методика выявления и оценки риска легализации. Порядок оценки риска легализации, связанного с используемыми и планируемыми к использованию НФО технологиями предоставления услуг.
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации к форме и порядку составления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Типичные нарушения, допускаемые НФО при разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Примеры нарушений и рекомендации по их устранению.
- Практика организации финансового мониторинга в НФО. Модели легализации. Цели схем легализации. Основные признаки сомнительных операций. Схемы легализации доходов с использованием ресурсов НФО. Примеры.
- Поручение идентификации оператору финансовой платформы, кредитной организации, агенту.
- Надзор и контроль со стороны Банка России. Дистанционный надзор. Принципы и критерии оценки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выездные (инспекционные) проверки. Подготовка к выездным проверкам.
- Представление информации в Департамент допуска и прекращения деятельности о смене Ответственного сотрудника по форме 1220.
- Изменения в 115-ФЗ: обновление сведений через ЕСИА, порядок действий при отказах в выполнении распоряжений, обязательный контроль.
- Типологии отмывания доходов.
Программа повышения квалификации:
- Актуальные тенденции в идентификации клиентов: «удаленная идентификация», оценка финансового положения и деловой репутации без запроса документов у клиента, установление источников происхождения денежных средств в процессе обслуживания.
- Организация риск-ориентированного подхода. Методика оценки риска клиента, методика оценки риска использования услуг организации в ОД/ФТ/ФРОМУ, методика выявления и оценки риска легализации. Порядок оценки риска легализации, связанного с используемыми и планируемыми к использованию НФО технологиями предоставления услуг.
- Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Рекомендации к форме и порядку составления ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Типичные нарушения, допускаемые НФО при разработке ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Примеры нарушений и рекомендации по их устранению.
- Практика организации финансового мониторинга в НФО. Модели легализации. Цели схем легализации. Основные признаки сомнительных операций. Схемы легализации доходов с использованием ресурсов НФО. Примеры.
- Поручение идентификации оператору финансовой платформы, кредитной организации, агенту.
- Надзор и контроль со стороны Банка России. Дистанционный надзор. Принципы и критерии оценки ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Выездные (инспекционные) проверки. Подготовка к выездным проверкам.
- Представление информации в Департамент допуска и прекращения деятельности о смене Ответственного сотрудника по форме 1220.
- Изменения в 115-ФЗ: обновление сведений через ЕСИА, порядок действий при отказах в выполнении распоряжений, обязательный контроль.
- Типологии отмывания доходов.
Лектор повышения квалификации по ПОД/ФТ (планового инструктажа по ПОД/ФТ) - Таран Елена Михайловна
Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»
Опыт работы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с 2011 г.
Опыт работы во внутреннем контроле, ПНИИИМР, риск-менеджменте
Спикер курса повышения
квалификации для обучения по ПОД/ФТ преподавателей
Международного сетевого института
Соорганизатор и спикер
Всероссийской online — конференции
по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»
Автор статей в журнале
«Акционерное общество», Право.ру, Гарант
Автор множества статей сайта amlclub.ru
Порядок получения свидетельства о прохождении обучения в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (ежегодного планового инструктажа по ПОД/ФТ):
Мы получаем вашу заявку на повышение квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж), формируем договор — счет (оферту) на оплату обучения в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж).
Вы оплачиваете счет на повышение квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж) (акцептуете оферту).
Мы направляем вам ссылку на вебинар по ПОД/ФТ в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж), обучающие (раздаточные) материалы по ПОД/ФТ/ФРОМУ (инструкции, памятки, чек-листы) и иную информацию на электронный адрес.
В назначенную дату вы подключаетесь к вебинару по ПОД/ФТ в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж), слушаете, задаете интересующие вопросы лектору.
Мы готовим свидетельство ПОД/ФТ об обучении по 115-ФЗ в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж). Направляем вам электронный образ свидетельства в день проведения повышения квалификации по ПОД/ФТ (планового инструктажа) на электронный адрес. Оригинал свидетельства по ПОД/ФТ направляем почтой по адресу, указанному в заявке или курьером (курьер оплачивается заказчиком).
Мы передаем информацию о прохождении Вами повышения квалификации по ПОД/ФТ (планового инструктажа) в МУМЦФМ — Учебный центр Росфинмониторинга, а Вы имеете закрытый доступ к записи вебинара по ПОД/ФТ и 115-ФЗ.
- Повышение квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж) проводит ООО "СКЦ по 115-ФЗ"
- Лектор повышения квалификации по ПОД/ФТ (планового инструктажа) - Таран Елена Михайловна
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга) в части обучения по ПОД/ФТ
- ООО "СКЦ по 115-ФЗ" является оператором по обработке персональных данных
Заявка на повышение квалификации
по ПОД/ФТ
Отправить заявку на
повышение
квалификации по ПОД/ФТ
После того, как мы получим вашу
заявку на повышение квалификации
по ПОД/ФТ (плановый инструктаж),
наши сотрудники подготовят и
отправят счет-оферту
на указанный e-mail
Оплатить повышение квалификации по ПОД/ФТ
Вы можете оплатить повышение квалификации по ПОД/ФТ картой.
При формировании заявки на обучение укажите способ оплаты: онлайн картой
Оплачивая обучение картой, Вы соглашаетесь со следующими документами:
Свидетельство по ПОД/ФТ о прохождении обучения в форме повышения квалификации (планового инструктажа) по ПОД/ФТ
После обучения по ПОД/ФТ
в форме повышения квалификации (планового инструктажа по ПОД/ФТ) мы выдаем
Свидетельство об обучении установленного образца.
Требования к выдаваемым документам об обучении по ПОД/ФТ закреплены в Приказе
Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого
инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции
с денежными средствами или иным имуществом».
- Электронный образ свидетельства по ПОД/ФТ об обучении в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (планового инструктажа) направляем на электронную почту в день проведения вебинара по ПОД/ФТ и 115-ФЗ
- Свидетельства о повышении квалификации по ПОД/ФТ являются защищенной от подделки типографской продукцией
- Свидетельства о повышении квалификации по ПОД/ФТ являются бланками строгой отчетности организации
Преимущества прохождения повышения квалификации по ПОД/ФТ (планового инструктажа) в ООО "СКЦ по 115-ФЗ"
Теоретическая база всегда подкрепляется кейсами из практики, примерами и рекомендациями. Наши специалисты имеют огромный опыт консультирования.
Мы имеем возможность получить разъяснения. И всегда готовы вам предложить прослушать вебинар с лектором из надзорного органа.
Если вы проводите обучение от 3х сотрудников и более, то стоимость каждого свидетельства об обучении снижается.
Мы всегда готовы провести обучение на заданную вами тему (Например, как формировать отчетность в Росфинмониторинг?)
После обучения вам будет доступна запись вебинара.
В тот же день вы сможете загрузить его в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.
Всем нашим клиентам предоставляются бесплатные методические материалы, с помощью которых исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ будет проще.
ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга) по обучению сотрудников организаций- субъектов Федерального закона №115-ФЗ.
Соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ
Мы проводим обучение по ПОД/ФТ для:
Организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу
Вводный инструктаж Дополнительный инструктаж Целевой инструктаж ПОД/ФТ Повышение уровня знаний
Организаций (ИП), поднадзорных Пробирной палате/ ФНС/ Роскомнадзору
Вводный инструктаж Дополнительный инструктаж Целевой инструктаж ПОД/ФТ Повышение уровня знаний
Кто обязан проходить обучение в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (плановый инструктаж)?
Ежегодно обучение в форме повышения квалификации по ПОД/ФТ (планового инструктажа по ПОД/ФТ)
должны пройти сотрудники, включенные в перечень должностей, утвержденный Руководителем организации
и в такой перечень должны быть включены:
- 1. Руководитель организации
- 2. Руководитель филиала
- 3. Главный бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала) (при наличии должности в штате организации) либо сотрудник, осуществляющий
в организации функции по ведению бухгалтерского учета - 4. Руководитель юридического подразделения либо юрист организации (при наличии должности в штате организации)
- 5. Сотрудники структурного подразделения по ПОД/ФТ, в случае формирования такого структурного подразделения под руководством ответственного сотрудника
- 6. Контролер
- 7. Сотрудники службы внутреннего контроля некредитной финансовой организации (филиала)
- 8. Иные сотрудники, занятые в основном виде деятельности
Мы проводим обучение по ПОД/ФТ (Целевой инструктаж и повышение квалификации)
в соответствии с требованиями:
«О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»
«Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом» полученных преступным путем, и финансированию терроризма»