Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разработка, внесение изменений и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разработка Программы обучения ПОД/ФТ
Разработка программы подготовки и обучения кадров. Актуальный образец программы обучения на 2020 год. Разработка программы по обучению. Разработка материалов для вводного инструктажа. Разработка вопросов для проверки знаний. Аутсорсинг всех задач, связанных с обучением кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Разработка программы идентификации по ПОД/ФТ
Программа для организаций, проводящих полную идентификацию; Программа для организаций, проводящий полную и (или) упрощенную идентификацию; Программа для организаций, поручивших проведение идентификации кредитной организации; Программа для организаций, поручивших сбор сведений и документов агенту.
Разработка Целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разработка, изменение и обновление Целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Разработка кадровых документов
Разработка положения о подразделении по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка должностных инструкций Ответственного сотрудника и специалистов подразделения по ПОД/ФТ; Разработка приказов о назначении Ответственного сотрудника о возложении обязанностей Ответственного сотрудника и прочее.
Риски ПОД/ФТ
Разработка программы по управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ; Обучение риск-ориентированную подходу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультации по работе с рисками; Внедрение риск-ориентированного подхода в Организации (ИП); Подготовка отчета о рисках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Образец отчета о рисках.