Разработка документов ПОД/ФТ

Разработка ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка, внесение изменений и обновление ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка Целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка, изменение и обновление Целевых ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Разработка Программы обучения ПОД/ФТ

Разработка программы подготовки и обучения кадров. Актуальный образец программы обучения на 2020 год. Разработка программы по обучению. Разработка материалов для вводного инструктажа. Разработка вопросов для проверки знаний. Аутсорсинг всех задач, связанных с обучением кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Подробнее →

Разработка кадровых документов

Разработка положения о подразделении по ПОД/ФТ/ФРОМУ; Разработка должностных инструкций Ответственного сотрудника и специалистов подразделения по ПОД/ФТ; Разработка приказов о назначении Ответственного сотрудника о возложении обязанностей Ответственного сотрудника и прочее.

Подробнее →

Разработка программы идентификации по ПОД/ФТ

Программа для организаций, проводящих полную идентификацию; Программа для организаций, проводящий полную и (или) упрощенную идентификацию; Программа для организаций, поручивших проведение идентификации кредитной организации; Программа для организаций, поручивших сбор сведений и документов агенту.

Подробнее →

Риски ПОД/ФТ

Разработка программы по управлению рисками ОД/ФТ/ФРОМУ; Обучение риск-ориентированную подходу в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ; Консультации по работе с рисками; Внедрение риск-ориентированного подхода в Организации (ИП); Подготовка отчета о рисках ПОД/ФТ/ФРОМУ; Образец отчета о рисках.

Подробнее →

Отчет СДЛа о проверке системы внутреннего контроля

Подробнее →

Инструкция о порядке учета и хранения и инвентаризации ювелирных и драгоценных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий

Подробнее →

Положение об установлении, обновлении, документальном фиксировании, хранении сведений о бенефициарных владельцах

Подробнее →

Отчет о рисках

Подробнее →

Не нашли нужное?

оставьте заявку и наш менеджер проконсультирует вас по всем услугам и программам обучения!

Перезвоните мне

5 причин

Почему нас выбирают:

Профессиональная поддержка в области ПОД/ФТ для организаций любого масштаба

300+ клиентов и 10+ лет опыта
Работаем с финансовым сектором и смежными отраслями с 2013 года
Обучение от практиков
Обучаем и повышаем квалификацию ваших сотрудников! Программы курсов полностью соответствуют требованиям Росфинмониторинга
Экспертность
Мы не просто "квалифицированные специалисты". Мы участники и организаторы профильных конференций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Удобство
Все услуги оказываются дистанционно. Готовы ответить на все ваши вопросы устно и письменно (в т.ч. в мессенджерах) с 09:00 до 21:00 (МСК)
Комплексный подход
Мы всегда готовы решить вашу задачу комплексно - от постановки на учет или организации системы до ее ведения.

Наши эксперты

Ассистент ген. директора

Таисия Калачёва

Главная по документам - сопровождение руководства и координация compliance-процессов

8+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ

Связаться
Генеральный директор

Елена Таран

Предприниматель, основатель и владелец компании. Эксперт и автор публикаций

15+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ
Помогла 300+ компаниям

Связаться
Руководитель отдела по ПОД/ФТ

Ада Щелокова

Спасает от штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами

12+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ

Связаться
Специалист по сопровождению

Галина Кротова

Всегда на связи с нашими клиентами

6+ лет опыта
Эксперт по ПОД/ФТ

Связаться