Обучение для Кредитных организаций
Практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Высококвалифицированный специалист коммерческого банка прокомментирует практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Стоимость участия — 5 000 рублей/1 персона.
Форма участия — он-лайн вебинар.
Дата и время: вебинар состоится при наборе группы
Выдаваемый документ — свидетельство установленного образца.
Программа мероприятия
Международное сотрудничество по ПОД/ФТ
Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:
- схемы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств,
- ландроматы,
- использование криптовалют в целях ОД/ФТ и т. д.
ПОД/ФТ в Российской Федерации
- Права и обязанности кредитных организаций и их клиентов, банковская тайна, сроки проведения платежей;
- Отказ от проведения операции, отказ от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом;
- Методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, особенности применения: 375-П, 35-МР, 18-МР, 5-МР, 10-МР и т.д.
- Особенности направления сообщений.
- Реализация работы онлайн контроля клиентских операций.
Инновации
Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ.
- Биометрия
- Маркетплейсы
- Цифровизация и машинное обучение
Порядок получения свидетельства о прохождении обучения:
1. Мы получаем Вашу заявку, на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем счет-оферту на оплату.
2. Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).
3. Мы направляем Вам информацию о доступе к вебинару на электронный адрес и раздаточные материалы.
4. В назначенную дату Вы проходите по ссылке, слушаете вебинар, задаете интересующие вопросы лектору.
5. Мы готовим свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направляем скан свидетельства на электронный адрес в день обучения. Оригинал свидетельства направляем почтой или курьером.
6. Вы имеете доступ к записи вебинара две недели.
После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца.
Свидетельство Ответственного сотрудника (СДЛ) необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.
Кто может участвовать в вебинаре?
Любой желающий, без ограничений. Мы оформим для вас свидетельство о прохождении обучения надлежащего образца.
Кто обязан проходить обучение в форме целевого инструктажа / повышения квалификации?
- руководитель организации / Индивидуальный предприниматель;
- руководитель филиала;
- заместитель руководителя организации или филиала, курирующий вопросы ПОД/ФТ;
- главный бухгалтер /бухгалтер;
- специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник);
- сотрудники подразделения по ПОД/ФТ;
- контролер;
- сотрудники службы внутреннего контроля;
- руководитель юридического отдела;
- руководитель службы безопасности;
- и это не полный перечень лиц, подлежащих обучению по ПОД/ФТ.