Высококвалифицированный специалист коммерческого банка прокомментирует практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Стоимость участия — 5 000 рублей/1 персона.
Форма участия — он-лайн вебинар.
Дата и время: вебинар состоится при наборе группы
Выдаваемый документ — свидетельство установленного образца.
Структура, международные организации, рекомендации ФАТФ, общемировые тренды ОД/ФТ, в т.ч.:
Инновации, которые необходимо учитывать в работе ПОД/ФТ.
Работает в системе ПОД/ФТ с 2005г.
Ранее работала специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в трех кредитных организациях (Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ), в настоящее время специализируется на схемах ОД/ФТ.
1. Мы получаем Вашу заявку, на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем счет-оферту на оплату.
2. Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).
3. Мы направляем Вам информацию о доступе к вебинару на электронный адрес и раздаточные материалы.
4. В назначенную дату Вы проходите по ссылке, слушаете вебинар, задаете интересующие вопросы лектору.
5. Мы готовим свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направляем скан свидетельства на электронный адрес в день обучения. Оригинал свидетельства направляем почтой или курьером.
6. Вы имеете доступ к записи вебинара две недели.
После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца.
Свидетельство Ответственного сотрудника (СДЛ) необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.
Любой желающий, без ограничений. Мы оформим для вас свидетельство о прохождении обучения надлежащего образца.
