Лектор - Иванова Елена Евгеньевна
Работает в системе ПОД/ФТ с 2005г.
Ранее работала специальным должностным лицом, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и программ его осуществления в трех кредитных организациях (Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ), в настоящее время специализируется на схемах ОД/ФТ.
- Смотрите видео