Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

О компании

AMLлоготип пррозрачный фон

ООО "СКЦ по 115-фз"

AMLclub.ru — это сайт специализированного консультационного центра по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ.

Мы оказываем комплексные услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ. Вы сможете решить все свои трудности одним обращением к нам. Также все услуги можно приобрести отдельно. 

Мы работаем с ПОД/ФТ более 10 лет, участвуем в крупных отраслевых конференциях, печатаем статьи в специализированных журналах и проводим тренинги. 

За всю историю нашего существования ни одного из наших клиентов не привлекли к ответственности. Обращаясь к нам вы делаете правильный выбор!

Полное наименование

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный консультационный центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ"

Сокращенное наименование

ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Миссия организации:

Мы даем клиентам возможность заниматься развитием своего бизнеса, а решение ежедневных задач по ПОД/ФТ берем на себя.

Законодательство Российской Федерации о ПОД/ФТ обширное и витиеватое, регулярно меняется, и предполагает ежедневное выполнение организациями (ИП) очень большого объема задач. У нас есть знания и многолетний опыт работы в этой сфере, поэтому мы занимаемся ПОД/ФТ, а вы - своим бизнесом.
Важной частью нашего взаимодействия с клиентами является - этичность и экологичность. Мы работаем по договору, и предоставляем только те услуги, которые вам нужны. Мы предлагаем широкий выбор продуктов: от обучения в форме целевого инструктажа до комплексного абонентского сопровождения.

Таран Елена Михайловна ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Таран Елена Михайловна

Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»

 

Основатель консалтингового центра AML Club

 

Опыт с 2010 года во внутреннем контроле, инсайте, ПОД/ФТ и риск-менеджменте

 

Спикер курса повышения квалификации для преподавателей Международного сетевого института 

 

Соорганизатор и спикер Всероссийской online — конференции по ПОД/ФТ «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»

 

Автор статей в журнале «Акционерное общество»

 

Образование: 

  • Базовое образование в топовом ВУЗе — РЭУ им. Г.В. Плеханова
  • Квалификационные сертификаты специалиста по рынку ценных бумаг: 1.0, 3.0, 4.0, 5.0. 
  • Повышение квалификации по ПОД/ФТ (2015 год). Тренинги по эмоциональному интеллекту и основам менеджмента. 

ООО "СКЦ по 115-фз" - партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга)

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» предоставляет сведения о проведенных обучениях в форме целевого инструктажа, повышения уровня знаний, планового инструктажа (повышения квалификации), а также о выданных свидетельствах об обучении сотрудников организаций в МУМЦФМ (Росфинмониторинг) в установленном порядке.

Мы проводим и организуем обучение по ПОД/ФТ

Встречи коллег

Мы регулярно проводим встречи с коллегами — Ответственными сотрудниками по ПОД/ФТ

Консультации

Мы регулярно отвечаем на Ваши вопросы в письмах и сайте

Р/С

40702810119150004568 в Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО Г. МОСКВА

К/С

30101810145250000411

БИК

044525411

ИНН

7733358470

КПП

773301001

ОГРН

1207700309453