Москва, Без выходных с 09:00 до 21:00

Отчет ответственного сотрудника

Отчет ответственного сотрудника (образец)

Ответственный сотрудник должен формировать следующие виды отчетов:

  • Письменные отчеты для Руководителя организации, содержащий сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ, ПВК по ПОД/ФТ, а также о принятых мерах по результатам проверок

  • Письменные отчеты для коллегиального исполнительного органа о результатах реализации ПВК по ПОД/ФТ, рекомендуемых мерах по улучшению системы ПОД/ФТ.
  • Текущая письменная отчетность.

Отчет ответственного сотрудника адаптирован для формирования. Вы сможете использовать 1 шаблон отчета для всех случаев.

На нашем сайте вы можете скачать готовую форму отчета ответственного сотрудника. 

Отчет на 4 страницах A4. Вам останется только внести данные своей компании и пользоваться отчетом.

Отчет СДЛ содержит все необходимые разделы для формирования у руководства организации представления о масштабах деятельности Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ.

Стоимость услуги 1500 рублей. 

Порядок предоставления услуги:

  1. Оставляете заявку на сайте.
  2. Оплачиваете услугу.
  3. Получаете отчет на указанный адрес электронной почты.

Способы оплаты:

  1. Вы оплачиваете выставленный счет, или
  2. Вы можете оплатить услугу на сайте. Продолжая вы соглашаетесь со следующими документами: Публичная оферта на предоставление услуг.

Почему к нам обращаются клиенты

ЭКСПЕРТНОСТЬ

Мы занимаемся ПОД/ФТ с 2011 г., наши сотрудники — приглашенные спикеры конференций национального и международного уровня. Елена Таран — генеральный директор центра, является спикером курсов повышения квалификации, соорганизатором и спикером конференций, а также автором статей.

ГАРАНТИИ

Мы работаем по договору и всегда соблюдаем установленные сроки. Мы вернем вам деньги, если вас все-таки привлекут к ответственности (за историю центра таких случаев не было).

ПРОЗРАЧНОСТЬ

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — официальный партнер МУМЦФМ (Учебный центр Росфинмониторинга) по вопросам обучения сотрудников по ПОД/ФТ. Этичность и экологичность — основа нашей работы. Мы предлагаем только необходимые вам услуги и НЕ запрашиваем вашу электронную подпись.

КОМФОРТ

Мы работаем дистанционно. Вы можете получить все услуги отдельно или комплексно. Мы на связи 7 дней в неделю с 09:00 до 21:00 по телефону, в мессенджерах, соц. сетях или почте.

×