База знаний
Глоссарий 115-ФЗ
Термины и определения, используемые в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
О деловой репутации
Статьи, ссылки и подборки на тему проверки деловой репутации сотрудников
Ответственность за нарушения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Подборка статей на тему ответственности Организаций (ИП), сотрудников за нарушение законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Риски легализации
Статьи о рисках легализации. О риске клиента, риска использования услуги/продукта в легализации, о риске ОД/ФТ/ФРОМУ (легализации), о риске, связанном с различными технологиями предоставления услуг
Законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Список законов, подзаконных нормативных актов и других актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
Типологии и схемы легализации
В этом разделе будет аккумулирована вся информация, связанная с финансовым мониторингом. Типологии отмывания денежных средств, схемы легализации, модели легализации, выявление операций.
Методологическая поддержка от Банка России
Все вопросы организаций о применении законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ и ответы Банка России.
Конфиденциальность информации
О чём запрещено формировать клиентов и иных лиц сотрудникам финансовых организаций
Мы в AMLclub.ru всегда готовы Вас бесплатно проконсультировать по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и 115-ФЗ. Оставляйте свои вопросы в разделе Он-лайн консультации.