Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
Точную стоимость абонентского обслуживания уточняйте у оператора по телефону.
*Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ зависит от ряда факторов : вид и специфика деятельности, количество операций, наличие и количество сотрудников, и пр.
**Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета зависит от объема предоставляемой отчетности
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной Палате, Роскомнадзору
- Риэлторы, агентства недвижимости, брокеры
- Организации (ИП) осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Лизинговые компании
- Факторинговые организации
- Операторы по приему платежей
- Организации и Индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги
- Организации и Индивидуальные предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги
- Адвокаты
- Нотариусы
- Индивидуальные аудиторы/ аудиторские организации
- Организаторы азартных игр/операторы лотереи
- Телекомы
- Самозанятые
В пакет комплексного абонентского обслуживания по ПОД/ФТ «ПОД КЛЮЧ» включаются следующие наши услуги:
- 1. Приказ о назначении специального должностного лица,
- 2. Должностная инструкция Специального должностного лица,
- 3. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы) (без ограничений, направляем вам новую редакцию Правил по ПОД/ФТ после изменения законодательства о ПОД/ФТ),
- 4. Обучение сотрудников по ПОД/ФТ (вводный инструктаж по ПОД/ФТ, дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ, целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний по ПОД/ФТ + Ведение Журнала учета обучения сотрудников по ПОД/ФТ + раздаточные материалы),
- 5. Подготовка программы обучения ПОД/ФТ на год + приказа об обучении сотрудников по ПОД/ФТ,
- 6. Формирование и предоставление отчета о рисках по ПОД/ФТ,
- 7. Формирование и предоставление отчета о возможности использования услуг и программно-технических средств в целях ПОД/ФТ,
- 8. Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
- 9. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
- 10. Полное обслуживание Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
- — Заполнение сведений в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
- — Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- — Сдача регулярной и нерегулярной отчетности по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг удаленно, удаленная подготовка сообщений об операциях (ФЭС) для сдачи отчетности в Росфинмониторинг,
- — Удаленная настройка ЭЦП для сайта Росфинмониторинга,
- — Скачивание перечней,
- — Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- — Любые иные действия, направленные на поддержание вашей риск-ромашки на низком уровне,
11. Консультации по ПОД/ФТ и 115-ФЗ и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
12. Сопровождение по ПОД/ФТ при проведении проверок надзорными органами.
13. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
ВНИМАНИЕ: идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)
Стоимость комплексного абонентского сопровождения «ПОД КЛЮЧ»: 50 000 руб./месяц
Окончательная стоимость абонентского сопровождения по ПОД/ФТ зависит от объема оказываемых услуг.
В абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ входят:
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми приложениями, необходимыми для организации документооборота (анкету, журналы, отчеты, уведомления, решения и т.п.),
- Консультации и представление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля: 15 000 в квартал.
В абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:
- Заполнение сведений в Личном кабинете Росфинмониторинга,
- Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- Сдача регулярной и нерегулярной отчетности в Росфинмониторинг (5 ФЭС в месяц), сообщений об операциях, ФЭС,
- Скачивание перечней,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений).
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга: 15 000 в квартал.
При необходимости сдать в Росфинмониторинг более 5 ФЭС в месяц каждая оплачивается отдельно.
В абонентское обслуживание по скачиванию перечней из Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:
- Скачивание перечней в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в день публикации,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга.
Стоимость абонентского обслуживания по скачиванию перечней из Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга: 1500 рублей в месяц.
Отчетность в Росфинмониторинг, разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ оплачивается отдельно.
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций, поднадзорных Банку России
Управляющие компании ИФ/ПИФ/НПФ
Страховые брокеры
Ломбарды
Негосударственные пенсионные фонды
Кредитные кооперативы (КПК/СКПК)
Микрофинансовые компании
- Микрокредитные компании
- Иные НФО
- Организации, со сложной структурой управления
В пакет комплексного абонентского обслуживания по ПОД/ФТ «ПОД КЛЮЧ» включаются следующие наши услуги:
1. Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ..
- 2. Приказ о назначении специального должностного лица,
- 3. Должностная инструкция Специального должностного лица,
- 4. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы) (без ограничений, направляем вам новую редакцию Правил по ПОД/ФТ после изменения законодательства о ПОД/ФТ),
- 5. Обучение сотрудников по ПОД/ФТ (вводный инструктаж по ПОД/ФТ, целевой (внеплановый) инструктаж по ПОД/ФТ, повышение квалификации по ПОД/ФТ + Ведение Журнала учета обучения сотрудников по ПОД/ФТ + раздаточные материалы),
- 6. Подготовка программы обучения ПОД/ФТ на год + приказа об обучении сотрудников по ПОД/ФТ,
- 7. Формирование и предоставление отчета о рисках по ПОД/ФТ,
- 8. Формирование и предоставление отчета о возможности использования услуг и программно-технических средств в целях ПОД/ФТ,
- 9. Формирование и предоставление отчета Ответственного сотрудника,
- 10. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
- 11. Полное обслуживание Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
- — Заполнение сведений в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
- — Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- — Сдача регулярной и нерегулярной отчетности по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг удаленно, удаленная подготовка сообщений об операциях (ФЭС) для сдачи отчетности в Росфинмониторинг,
- — Удаленная настройка ЭЦП для сайта Росфинмониторинга,
- — Скачивание перечней,
- — Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- 12. Подготовка ответов на запросы Банка России по ПОД/ФТ и по 115-ФЗ,
Консультации по ПОД/ФТ и 115-ФЗ и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
13. Сопровождение по ПОД/ФТ при проведении проверок надзорными органами.
ВНИМАНИЕ: Абонентское сопровождение не включает идентификацию. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)
Стоимость комплексного абонентского сопровождения «ПОД КЛЮЧ»: от 50 000 руб./месяц
Окончательная стоимость абонентского сопровождения по ПОД/ФТ зависит от объема оказываемых услуг.
В абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ входят:
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми приложениями, необходимыми для организации документооборота (анкету, журналы, отчеты, уведомления, решения и т.п.),
- Консультации и представление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля: от 30 000 в месяц.
В абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:
- Заполнение сведений в Личном кабинете Росфинмониторинга,
- Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- Сдача регулярной и нерегулярной отчетности в Росфинмониторинг (5 ФЭС в месяц), сообщений об операциях, ФЭС,
- Скачивание перечней,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений).
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга: от 30 000 в месяц.
При необходимости сдать в Росфинмониторинг более 5 ФЭС в месяц каждая оплачивается отдельно.
В абонентское обслуживание по скачиванию перечней из Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:
- Скачивание перечней в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в день публикации,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга.
Стоимость абонентского обслуживания по скачиванию перечней из Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга: 1500 рублей в месяц.
Отчетность в Росфинмониторинг, разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ оплачивается отдельно.