Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ

Точную стоимость абонентского обслуживания уточняйте у оператора по телефону.

*Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ зависит от ряда факторов : вид и специфика деятельности, количество операций, наличие и количество сотрудников, и пр.

**Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета зависит от объема предоставляемой отчетности

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу, Пробирной Палате, Роскомнадзору

  • Риэлторы, агентства недвижимости, брокеры
  • Организации (ИП) осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  • Лизинговые компании
  • Факторинговые организации
  • Операторы по приему платежей
  • Организации и Индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги
  • Организации и Индивидуальные предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги
  • Адвокаты
  • Нотариусы
  • Индивидуальные аудиторы/ аудиторские организации
  • Организаторы азартных игр/операторы лотереи
  • Телекомы
  • Самозанятые

Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций, поднадзорных Банку России

  • Управляющие компании ИФ/ПИФ/НПФ

  • Страховые брокеры

  • Ломбарды

  • Негосударственные пенсионные фонды

  • Кредитные кооперативы (КПК/СКПК)

  • Микрофинансовые компании

  • Микрокредитные компании
  • Иные НФО
  • Организации, со сложной структурой управления
×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности