Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ
Индивидуальный предприниматель
- Внутреннее и внешнее обучение ПОД/ФТ
- Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Работа в личном кабинете Росфинмониторинга
- Сдача отчетности, сообщений и ФЭС в Росфинмониторинг
- Весь документооборот по ПОД/ФТ (журналы, отчеты, свидетельства, уведомления и пр.)
- Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений)
от 5 000 руб. /месяц
Организация
- Внутреннее и внешнее обучение ПОД/ФТ
- Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Работа в личном кабинете Росфинмониторинга
- Сдача отчетности, сообщений и ФЭС в Росфинмониторинг
- Весь документооборот по ПОД/ФТ (журналы, отчеты, свидетельства, уведомления и пр.)
- Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений)
От 5 000 руб./месяц
НФО и организации со сложной структурой управления
- Внутреннее и внешнее обучение ПОД/ФТ
- Обновление правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Работа в личном кабинете Росфинмониторинга
- Сдача отчетности, сообщений и ФЭС в Росфинмониторинг
- Весь документооборот по ПОД/ФТ (журналы, отчеты, свидетельства, уведомления и пр.)
- Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений)
От 40 000 руб./месяц
*Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ зависит от ряда факторов : вид и специфика деятельности, количество операций, наличие и количество сотрудников, и пр.
**Стоимость услуг на абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета зависит от объема предоставляемой отчетности
В рамках абонентского обслуживания по ПОД/ФТ мы возьмем все ваши задачи в по ПОД/ФТ на себя
Узнайте стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ
- Риэлторы и агентства недвижимости
- Организации (ИП) осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
- Лизинговые компании
- Факторинговые организации
- Операторы по приему платежей
- Организации и Индивидуальные предприниматели, оказывающие юридические услуги
- Организации и Индивидуальные предприниматели, оказывающие бухгалтерские услуги
- Адвокаты
- Нотариусы
- Индивидуальные аудиторы/ аудиторские организации
- Организаторы азартных игр/операторы лотереи
- Телекомы
В пакет комплексного абонентского обслуживания по ПОД/ФТ «ПОД КЛЮЧ» включаются следующие наши услуги:
- Приказ о назначении специального должностного лица,
- Должностная инструкция Специального должностного лица,
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы) (без ограничений, направляем вам новую редакцию Правил по ПОД/ФТ после изменения законодательства о ПОД/ФТ),
- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ (вводный инструктаж по ПОД/ФТ, дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ, целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний по ПОД/ФТ + Ведение Журнала учета обучения сотрудников по ПОД/ФТ + раздаточные материалы),
- Подготовка программы обучения ПОД/ФТ на год + приказа об обучении сотрудников по ПОД/ФТ,
- Формирование и предоставление отчета о рисках по ПОД/ФТ,
- Формирование и предоставление отчета о возможности использования услуг и программно-технических средств в целях ПОД/ФТ,
- Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
- Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
- Полное обслуживание Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
- Заполнение сведений в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
- Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- Сдача регулярной и нерегулярной отчетности по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг удаленно, удаленная подготовка сообщений об операциях (ФЭС) для сдачи отчетности в Росфинмониторинг,
- Удаленная настройка ЭЦП для сайта Росфинмониторинга,
- Скачивание перечней,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- Любые иные действия, направленные на поддержание вашей риск-ромашки на низком уровне,
11. Консультации по ПОД/ФТ и 115-ФЗ и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
12. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
13. Сопровождение по ПОД/ФТ при проведении проверок надзорными органами.
ВНИМАНИЕ: идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)
Стоимость комплексного абонентского сопровождения «ПОД КЛЮЧ»: от 10 000 руб./месяц
Окончательная стоимость абонентского сопровождения по ПОД/ФТ зависит от объема оказываемых услуг.
В абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ входят:
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми приложениями, необходимыми для организации документооборота (анкету, журналы, отчеты, уведомления, решения и т.п.),
- Консультации и представление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля: от 15 000 в квартал.
В абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:
- Заполнение сведений в Личном кабинете Росфинмониторинга,
- Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- Сдача регулярной и нерегулярной отчетности в Росфинмониторинг (5 ФЭС в месяц), сообщений об операциях, ФЭС,
- Скачивание перечней,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений).
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга: от 15 000 в квартал.
При необходимости сдать в Росфинмониторинг более 5 ФЭС в месяц каждая оплачивается отдельно (1 500 руб.)
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций, поднадзорных Банку России
Управляющие компании ИФ/ПИФ/НПФ
Страховые брокеры
Ломбарды
Негосударственные пенсионные фонды
Кредитные кооперативы (КПК/СКПК)
Микрофинансовые компании
- Микрокредитные компании
- Иные НФО
- Организации, со сложной структурой управления
В пакет комплексного абонентского обслуживания по ПОД/ФТ «ПОД КЛЮЧ» включаются следующие наши услуги:
Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
- Приказ о назначении специального должностного лица,
- Должностная инструкция Специального должностного лица,
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы) (без ограничений, направляем вам новую редакцию Правил по ПОД/ФТ после изменения законодательства о ПОД/ФТ),
- Обучение сотрудников по ПОД/ФТ (вводный инструктаж по ПОД/ФТ, дополнительный инструктаж по ПОД/ФТ, целевой инструктаж по ПОД/ФТ, повышение уровня знаний по ПОД/ФТ + Ведение Журнала учета обучения сотрудников по ПОД/ФТ + раздаточные материалы),
- Подготовка программы обучения ПОД/ФТ на год + приказа об обучении сотрудников по ПОД/ФТ,
- Формирование и предоставление отчета о рисках по ПОД/ФТ,
- Формирование и предоставление отчета о возможности использования услуг и программно-технических средств в целях ПОД/ФТ,
- Формирование и предоставление отчета о результатах осуществления внутреннего контроля,
- Формирование и предоставление отчета о проверке системы ПОД/ФТ,
- Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
- Полное обслуживание Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
- Заполнение сведений в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
- Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- Сдача регулярной и нерегулярной отчетности по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг удаленно, удаленная подготовка сообщений об операциях (ФЭС) для сдачи отчетности в Росфинмониторинг,
- Удаленная настройка ЭЦП для сайта Росфинмониторинга,
- Скачивание перечней,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- Любые иные действия, направленные на поддержание вашей риск-ромашки на низком уровне,
11. Получение информации по ПОД/ФТ от Банка России,
12. Подготовка квитанций о проверке по спискам отказников по 734-П,
13. Подготовка ответов на запросы Банка России по ПОД/ФТ и по 115-ФЗ,
14. Консультации по ПОД/ФТ и 115-ФЗ и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,
15. Идентификация (формирование досье клиентов + проверка по базам данных) (по запросу и при необходимости. Обговаривается индивидуально с каждым клиентом). Стоимость услуг может быть пересмотрена при включении идентификации в комплексное абонентское сопровождение.
16. Сопровождение по ПОД/ФТ при проведении проверок надзорными органами.
ВНИМАНИЕ: идентификация не включает выезд к клиентам и взаимодействие с вашими клиентами, только формирование анкеты (досье) клиента, проверку по базам данных и первичное присвоение степени риска клиента. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)
Стоимость комплексного абонентского сопровождения «ПОД КЛЮЧ»: от 40 000 руб./месяц
Окончательная стоимость абонентского сопровождения по ПОД/ФТ зависит от объема оказываемых услуг.
В абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ входят:
- Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми приложениями, необходимыми для организации документооборота (анкету, журналы, отчеты, уведомления, решения и т.п.),
- Консультации и представление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля: от 30 000 в месяц.
В абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:
- Заполнение сведений в Личном кабинете Росфинмониторинга,
- Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
- Сдача регулярной и нерегулярной отчетности в Росфинмониторинг (5 ФЭС в месяц), сообщений об операциях, ФЭС,
- Скачивание перечней,
- Получение иной информации от Росфинмониторинга,
- Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений).
Стоимость абонентского обслуживания по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга: от 30 000 в месяц.
При необходимости сдать в Росфинмониторинг более 5 ФЭС в месяц каждая оплачивается отдельно (1 500 руб.)