Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и 115 ФЗ для организаций, поднадзорных:

В пакет комплексного абонентского обслуживания по ПОД/ФТ «ПОД КЛЮЧ» включаются следующие наши услуги:

1. 1. Первично проводится аудит правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
   2. Приказ о назначении специального должностного лица,
   3. Должностная инструкция Специального должностного лица,
   4. Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (обновление, приказы) (без ограничений, направляем вам новую редакцию Правил по ПОД/ФТ после изменения законодательства о ПОД/ФТ),
   5. Обучение сотрудников по ПОД/ФТ (вводный инструктаж по ПОД/ФТ, целевой (внеплановый) инструктаж по ПОД/ФТ, повышение квалификации по ПОД/ФТ + Ведение Журнала учета обучения сотрудников по ПОД/ФТ + раздаточные материалы),
   6. Подготовка программы обучения ПОД/ФТ на год + приказа об обучении сотрудников по ПОД/ФТ,
   7. Формирование и предоставление отчета о рисках по ПОД/ФТ,
   8. Формирование и предоставление отчета о возможности использования услуг и программно-технических средств в целях ПОД/ФТ,
   9. Формирование и предоставление отчета Ответственного сотрудника,
   10. Помощь в организации финансового мониторинга и выявления операций,
   11. Полное обслуживание Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга:
       • Заполнение сведений в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга,
       • Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
       • Сдача регулярной и нерегулярной отчетности по ПОД/ФТ в Росфинмониторинг удаленно, удаленная подготовка сообщений об операциях (ФЭС) для сдачи отчетности в Росфинмониторинг,
       • Удаленная настройка ЭЦП для сайта Росфинмониторинга,
       • Скачивание перечней,
       • Получение иной информации от Росфинмониторинга,
   12. Подготовка ответов на запросы Банка России по ПОД/ФТ и по 115-ФЗ

Консультации по ПОД/ФТ и 115-ФЗ и предоставление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ,

1. Сопровождение по ПОД/ФТ при проведении проверок надзорными органами.

ВНИМАНИЕ: Абонентское сопровождение не включает идентификацию. Формирование отчетности не включает финансовый мониторинг. Сопровождение при проверках осуществляется удаленно (консультации, подготовка документов, ответы на запросы и пр.)

Окончательная стоимость абонентского сопровождения по ПОД/ФТ зависит от объема оказываемых услуг.

В абонентское обслуживание Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ входят:

• Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ со всеми приложениями, необходимыми для организации документооборота (анкету, журналы, отчеты, уведомления, решения и т.п.),
• Консультации и представление любых иных проектов документов, необходимых для организации и осуществления внутреннего контроля

В абонентское обслуживание по ПОД/ФТ Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:

• Заполнение сведений в Личном кабинете Росфинмониторинга,
• Прохождение тестов по ПОД/ФТ, заполнение опросников, прохождение анкетирования,
• Сдача регулярной и нерегулярной отчетности в Росфинмониторинг (5 ФЭС в месяц), сообщений об операциях, ФЭС,
• Скачивание перечней,
• Получение иной информации от Росфинмониторинга,
• Консультации по ПОД/ФТ (без ограничений).

При необходимости сдать в Росфинмониторинг более 5 ФЭС в месяц каждая оплачивается отдельно.

В абонентское обслуживание по скачиванию перечней из Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга входят:

• Скачивание перечней в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга в день публикации,
• Получение иной информации от Росфинмониторинга.

Отчетность в Росфинмониторинг, разработка Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ оплачивается отдельно.