Как закрыть Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?

Порядок закрытия Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга

Прекращаете деятельность? Не забудьте закрыть кабинет на сайте Росфинмониторинга. 

Как это сделать? Читайте в этой статье!

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала инструкции для прекращения доступа к личному кабинету. 

Для организаций поднадзорных Росфинмониторингу:

• лизинговых компаний; 
• организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; 
• коммерческих организаций, заключающих договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов; 
• операторов по приему платежей 

необходимо предоставить заявление о снятии организации с учёта в территориальный орган РФМ (информацию о местонахождении соответствующего территориального органа можно уточнить на сайте Росфинмониторинга в разделе «Организационная структура», пункт «Территориальные органы»). При снятии организации с учёта система самостоятельно закрывает доступ к личному кабинету. 

Для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иным лицам, перечисленным в статье 7.1 115-ФЗ прекращение доступа к личному кабинету осуществляется через заявление пользователя.

• Для заполнения заявления через личный кабинет зайдите в раздел «Учётные данные», пункт «Заявление на отключение личного кабинета».

• Далее нажмите «Выбрать сертификат» и подпишите заявление электронной подписью.

• После подписания документа появится «окно» о принятие заявления. 
• Результаты рассмотрения заявления будут направлены на Вашу электронную почту.

Если у вас нет возможности направить заявление в личном кабинете, Вы можете воспользоваться услугами Почты России и направить письмо в адрес Росфинмониторинга: 107450, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 39 стр.1. Заявление пишется в свободной форме, в нём должны быть указаны наименование пользователя, ИНН, ОГРН, КПП и причины отключения личного кабинета. Доступ к личному кабинету прекратится после получения и рассмотрения соответствующего заявления пользователя.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk