Типология продажи наличной выручки
"Теневая" инкассация. С примерами.
Легализация денежных средств с использованием криптовалюты
Схема легализации с использованием криптовалюты и Киви-кошельков
Типология «веерного» обналичивания
Описание схемы по обналичиванию денежных средств с использованием счетов физических лиц.
Обналичивание денежных средств через медиативное соглашение
Описание схемы по обналичиванию денежных средств с использованием медиативных соглашений