Напоминалка для поднадзорных ЦБ

Уведомление о замещавших СДЛа

Всего 10 дней на отчетность для ЦБ

Коллеги, закончился первый квартал 2024 года и мы вам напоминаем, что для организаций, которые подотчетны Центральному Банку, согласно п. 2.6 Положения 445-П необходимо посредствам Личного кабинета Банка России, направить уведомление обо всех случаях временного исполнения обязанностей Специального должностного лица/Ответственного сотрудника в течение прошедшего квартала. Срок направления уведомления — не позднее 10 рабочих дней со дня окончания квартала, в котором осуществлялось временное исполнение обязанностей Специального должностного лица/Ответственного сотрудника. При этом в уведомлении надо указать фамилию, имя, отчество (последнее — при наличии), должность и контактные данные (адрес электронной почты (при наличии) и рабочий телефон) замещающего сотрудника. 
Не забывайте выбирать нужную экранную форму процедуры допуска и тип уведомления.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk