Отвечаем на вопросы по идентификации

Ответы на вопросы по идентификации для кооператива

Как можно проводить идентификацию кооперативу ? Читайте в этой статье!

Кредитные кооперативы задают вопрос о проведении идентификации пайщика. Отвечаем.

1. Имеет ли право кредитный потребительский кооператив проводить упрощенную идентификацию? Ответ: НЕТ. Федеральный закон № 115-ФЗ не дает кооперативу права проводить упрощённую идентификацию

2. Можно ли идентифицировать пайщика без личного присутствия? Ответ: ДА, можно. При этом в Правилах внутреннего контроля должна быть грамотно прописана Программа по идентификации, особенно порядок сбора сведений и подтверждения их достоверности!

3. Может ли Кооператив поручить проведение идентификации Кредитной организации?

Ответ: ДА! Может, согласно пп. 15-9 ст. 7 Федерального закона № 115-ФЗ.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.

Youtube


Telegram


Vk