Новая редакция приказа об обучении сотрудников

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов опубликован новый проект приказа Росфинмониторинга об обучении сотрудников по ПОД/ФТ для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России.

С текстом проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Что изменится в обучении в связи с выходом нового приказа об обучении кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ:

1. На сегодняшний момент обучение в форме целевого инструктажа проводится только очно (семинар/вебинар). После вступления в силу нового приказа Росфинмониторинга обучение кадров может быть проведено в виде лекций, дистанционно, в режиме прямой видеотрансляции или посредством предоставления доступа к электронным курсам.

2. По итогам прохождения обучения, специалисты обязаны будут пройти тестирование, предусмотренное обучающей организацией — контроль уровня знаний. Результаты такого тестирования будут включены в реестр сведений о прохождении обучения в форме целевого инструктажа.

3. Сведения о прохождении обучения, внесенные в реестр после 2022 года будут выдаваться некой организацией, учрежденной Росфинмониторингом. Вероятно, платно.

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Пройти целевой инструктаж ПОД/ФТ

Оставить заявку