Новая редакция приказа об обучении сотрудников
На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов опубликован новый проект приказа Росфинмониторинга об обучении сотрудников по ПОД/ФТ для всех субъектов Федерального закона № 115-ФЗ, кроме поднадзорных Банку России.
С текстом проекта приказа Росфинмониторинга «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространению оружия массового уничтожения» можно ознакомиться ЗДЕСЬ.
Что изменится в обучении в связи с выходом нового приказа об обучении кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ:
1. На сегодняшний момент обучение в форме целевого инструктажа проводится только очно (семинар/вебинар). После вступления в силу нового приказа Росфинмониторинга обучение кадров может быть проведено в виде лекций, дистанционно, в режиме прямой видеотрансляции или посредством предоставления доступа к электронным курсам.