Порядок регистрации операторов по приёму платежей в РФМ
Являетесь оператором по приёму платежей? Ознакомьтесь с требованиями Росфинмониторинга по постановке на учёт.
22.04.2024 Росфинмониторинг опубликовал информационное письмо «Вниманию операторов по приёму платежей». В соответствии с действующим законодательством в период с 01.10.2023 и до 01.10.2025 операторам по приему платежей необходимо вставать на учет в Росфинмониторинге. Прежде чем встать на учет оператор по приему платежей должен зарегистрироваться в реестре операторов по приему платежей Банка России. Порядок ведения такого реестра установлен Указанием Банка России от 13 октября 2023 года № 6589-У.
Наши специалисты могут помочь вам встать на учет в Росфинмониторинг, за подробностями можете перейти по ссылке https://amlclub.ru/uslugi/postanovka-na-uchet-v-rosfinmonitoringe/
Обратите внимание, операторам по приему платежей, осуществлявших деятельность в этой сфере до 1 октября 2023 необходимо также пройти процедуру регистрации в реестре операторов по приему платежей Банка России, не позднее 1 октября 2024 года. После 01.10.2024 года осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора по приему платежей без нахождения в соответствующем реестре Банка России не допускается.
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, подписывайтесь на наши новости и присоединяйтесь к нам в соц. сетях.
