26.09.2024 Вебинар по Правовому регулированию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Что Вас ждёт? Читайте в этой статье! Дата: 26.09.2024 Время: 10:00 (МСК) Формат: Онлайн Вас ждет погружение в актуальные знания о правовых основах, регулирующих деятельность в области профилактики отмывания доходов и финансирования терроризма. На вебинаре мы подробно рассмотрим: Введение в Федеральный закон № 115-ФЗ: ключевые…
Читать дальше
Изменение сведений в КПУ: важность обновления и отправки в Росфинмониторинг. Как это сделать? Читайте в этой статье! В соответствии с требованиями 115-ФЗ, субъекты обязаны регулярно обновлять информацию о своих данных. Это относится не только к юридическим лицам, но и к индивидуальным предпринимателям. Своевременное внесение изменений в сведения, содержащиеся в КПУ, крайне важно для соблюдения законодательства…
Читать дальше
Возможность использования электронной цифровой подписью СДЛ для подписания ФЭС Подробнее читайте в этой статье! Специальные должностные лица (СДЛ), обладая своей электронной цифровой подписью (ЭЦП) как физические лица, могут использовать эту подпись для подписания финансовых отчетов (ФЭС) в различных организациях. Это возможно при соблюдении определенных условий и наличии машиночитаемой подписи (МЧД) от каждой организации. Условия…
Читать дальше
Риелторы, как субъекты 115-ФЗ Подробности читайте в этой статье! Обязанности риелторов Идентификация клиентов: Риелторы должны проводить дью-дилижанс (due diligence), идентифицируя своих клиентов и проверяя их на наличие рисков, связанных с отмыванием денег. Это может включать оценку источников доходов клиентов и проведение проверки на наличие санкций. Отчетность: Риелторы обязаны уведомлять соответствующие органы о подозрительных сделках.…
Читать дальше
Риск столкнуться с формальным подходом при организации абонентского обслуживания Чем это опасно? Читайте в этой статье! При обращении к специалистам по ПОД/ФТ/ФРОМУ часто можно столкнуться с формальным подходом в обслуживании клиентов, это может привести к серьезным проблемам, особенно в ювелирной отрасли или при работе с операторами инвестиционных платформ, где важен индивидуальный подход. Обращение одного из…
Читать дальше
Операторы инвестиционных платформ и лица, занимающиеся привлечением инвестиций, освобождены от обязанности проводить обязательный аудит своей финансовой отчетности Подробнее читайте в этой статье! Теперь оператор инвестиционной платформы имеет следующие обязательства: Он должен раскрывать на своем официальном интернет-сайте, который используется для предоставления доступа к инвестиционной платформе, информацию о своей годовой бухгалтерской отчетности за последний завершенный финансовый…
Читать дальше
Как часто необходимо проводить внутреннее обучение по противодействию отмыванию доходов? Читайте в этой статье! В свете актуальности борьбы с отмыванием доходов, соответствующие программы внутреннего обучения стали важным элементом оперативной деятельности организаций, особенно с учетом недавних изменений в законодательстве. С введением новых норм, таких как 222-ФЗ и 251-ФЗ, необходимость систематического обучения сотрудников возросла. Нормативные требования…
Читать дальше
Новые способы мошенничества Как Вас обманывают? Читайте в этой статье! Теперь мошенники представляются не только сотрудниками банков или силовых структур, но и работниками различных федеральных служб, а также бюджетных и внебюджетных организаций. Основная суть новой схемы мошенничества заключается в следующем: самозанятым гражданам и индивидуальным предпринимателям могут поступать звонки от лиц, выдающих себя за сотрудников…
Читать дальше
Изменения в Личном кабинете Росфинмониторинга. Что изменилось? Читайте в этой статье! Теперь в личном кабинете Росфинмониторинга необходимо заполнять сведения о пройденном повышении уровня знаний. Кроме того, в связи с новыми требованиями, ввели обязательное добавление сведений об образовании, для подтверждения того, что назначенное специальное должностное лицо (СДЛ) соответствует квалификационным требованиям. Если у кого-то из…
Читать дальше
Вебинар по изменениям в законодательстве касающихся ПОД/ФТ/ФРОМУ. Что Вас ждет? Читайте в этой статье! 5 сентября в 10:00(МСК) пройдет вебинар по изменениям в законодательстве с ведущим спикером на тему ПОД/ФТ Якимовой Ларисой. Она является экспертом в области ПОД/ФТ более 10 лет, имеет высшее техническое и экономическое образование, прошла подготовку в Банковской школе Банка России.…
Читать дальше
