Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020 Изменения в Приказ № 366 затрагивают исключительно организаторов азартных игр и операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее. Елена Таран Опубликован новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213 «О внесении изменений в пункт 1…
Читать дальше
О поручении идентификации третьим лицам Банк России опубликовал проект указания о порядке информирования Банка России о лицах, которым поручена идентификация. Елена Таран В соответствии со статьей 110 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» оператор информационной системы, в которой осуществляется…
Читать дальше
Запрет Банка России для оператора финансовой платформы Банк России опубликовал проект нормативного акта, в соответствии с которым будет осуществляться информирование операторов финансовых платформ о запрете размещать или обновлять в электронной форме в ЕСИА сведения. Елена Таран Оператор финансовой платформы, к которому не применяются меры по предупреждению банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26 октября…
Читать дальше
Указание Банка России № 5496-У Сегодня, 19.10.2020 — дата начала применения Указания Банка России от 06.07.2020 № 5496-У. Елена Таран Изменения в Указание Банка России № 3471-У вступили в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. Как мы писали ранее ЗДЕСЬ Указание № 5496-У вступает в силу 19.10.2020 г. На основании Указания № 5496-У…
Читать дальше
Ответственный сотрудник по ПОДФТ Банк России опубликовал информационное письмо от 08.10.2020 № ИН-06-14/147 Елена Таран В соответствие с Указанием Банка России № 4662-У* кредитные и некоторые некредитные финансовые организации направляют в Банк России информацию и документы, подтверждающие соответствие сотрудников организации требованиям к деловой репутации. К сведениям, включаемым в анкету Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ в том…
Читать дальше
Объем, сроки и содержание целевого инструктажа организация может фиксировать в приказе руководителя организации на проведение обучения сотрудников в каждом конкретном случае либо в Решении Ответственного сотрудника о необходимости проведения обучения в форме целевого инструктажа.
Банк России опубликовал очередное информационное письмо о необходимости исполнять требования законодательства РФ о специальных экономических мерах, в том числе применять санкционные меры (замораживание (блокирование) денежных средств и имущества) в отношении лиц, включенных в санкционные списки Совета Безопасности ООН.
Наибольшее количество денежных средств из страны было выведено с использованием схем по авансированию импорта товаров.
Организации совершают операции по переводу денежных средств за рубеж, а в качестве обоснования таких операций используют документы, подтверждающие, якобы, закупку товаров у поставщиков из других стран. Как правило в таких схемах по выводу денег за рубеж поставка товара совсем не осуществляется либо осуществляется, но фактическая стоимость товара в разы меньше той, что была переведена на счета заграницу.
Как известно, Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется на все финансовые организации, а также на ряд нефинансовых организаций. Много неприятностей для бизнесменов принес этот Закон, и во избежание штрафов Организации стараются как можно строже его соблюдать, увеличивая при этом требования к клиентам,…
Читать дальше
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
