Новости ПОД/ФТ

Новые правила информирования по 115-ФЗ: что изменится для финансовых организаций и банков Банк России разработал проект нового Указания, которое регулирует п…

Цифровой прорыв: как новые законы о крипте меняют жизнь субъектов 115-ФЗ Вчера Президент России Владимир Путин подписал федеральные законы, которые регулирую…

Как Роскомнадзор меняет правила передачи персональных данных за рубеж: что было и что изменится. Роскомнадзор подготовил проект нового приказа, который утвер…

Что делать, если ваш клиент — Павел Дуров? I. Гид для субъекта 115-ФЗ при работе с фигурантами «черных списков». Представьте ситуацию: при очередной сверке …

Для субъектов 115-ФЗ Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение об обеспечении защищенного соединения на сайте Росфинмониторинга Федеральная служб…

Новые правила учета драгметаллов: Минфин подготовил проект изменений для ювелирного бизнеса Министерство финансов Российской Федерации разработало проект При…

ФАТФ выпустила глобальный обзор механизмов обмена информацией: как государственно-частное партнерство помогает выявлять отмывание денег и что рекомендовано учесть субъектам 115-ФЗ.

Проект приказа Казначейства о проверках аудиторов по 115-ФЗ: кого затронут изменения, порядок контроля, сроки общественного обсуждения до 4 августа 2026.

Росфинмониторинг установил сертификат безопасности сайта. Субъектам 115-ФЗ: используйте Яндекс Браузер или установите сертификаты Минцифры.

Целевой инструктаж по ПОД/ФТ 15 июля 2026. Свидетельство установленного образца, раздаточные материалы, запись вебинара. Стоимость 5000₽, скидки группам.