Обучение по ПОД/ФТ дистанционно с выдачей свидетельства В нашей организации вы можете пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний дистанционно В своей работе мы часто сталкиваемся с клиентами, уверенными в том, что на обучение по ПОД/ФТ необходимо куда-то ехать или идти. В этой статье мы хотим развеять данное заблуждение. В нашей организации обучение проводится…
Читать дальше
Что грозит работодателю за нарушение ПОД/ФТ в части скачивания Перечней? Почему важно своевременно скачивать Перечни экстремистов/террористов и что с ними дальше делать? Чтобы корректно ответить на вопрос об ответственности за нарушение в части скачивания Перечней экстремистов/террористов нужно разобраться зачем вообще необходимо скачивать эти Перечни с сайта Росфинмониторинга. Их необходимо скачивать для того, чтобы проверять…
Читать дальше
Ответственность адвоката за отсутствие Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Какие требования законодательства по ПОД/ФТ должен соблюдать адвокат? В соответствии с законодательством РФ адвокаты наравне с нотариусами, индивидуальными аудиторами, аудиторскими организациями и лицами, оказывающими услуги по бухгалтерскому учету или юридические услуги, являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ и обязаны зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга. Адвокат должен самостоятельно…
Читать дальше
Подача сведений в Росфинмониторинг для самозанятых физических лиц Должны ли подавать сведения в Росфинмониторинг самозанятые риелторы и бухгалтеры? У самозанятых риелторов часто возникает вопрос о необходимости подачи сведений о своей деятельности в Росфинмониторинг, так как формулировки Федеральных законов, которыми регламентируется это требование, бывают сложны для понимания. Мы постараемся понятно ответить на вопрос о необходимости подачи…
Читать дальше
Комплексное абонентское сопровождение для организаций Что включает в себя услуга абонентского сопровождения? Мы предлагаем абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций и ИП. Какие услуги мы окажем для вас в рамках абонентского сопровождения: Подготовим следующие документы:— Приказ о назначении Специального должностного лица и должностную инструкцию;— Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также редакции…
Читать дальше
Уголовная ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ В каких случаях должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? На данный момент в Уголовном кодексе есть 3 статьи за легализацию денежных средств: ст. 174 «Отмывание денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем другими лицами», по которой уголовная ответственность предусматривается за отмывание денежных средств для третьих…
Читать дальше
Передача обязанностей специального должностного лица на время отпуска Каким требованиям должен соответствовать замещающий сотрудник? Согласно требованиям законодательства, внутренний контроль по ПОД/ФТ должен быть непрерывным. Уход специального должностного лица в отпуск не должен прерывать постоянную проверку клиентов по перечням террористов, сдачу отчетности и выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Эта обязанность перейдет на сотрудников организации, замещающих сотрудника,…
Читать дальше
Ответственность сотрудников за отчеты в Росфинмониторинг Кто и за что несет ответственность в организации В ст. 15.27 КоАП РФ определена ответственность лиц за несоблюдение законодательства РФ о ПОД/ФТ. За нарушение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля или за несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ в части представления операций в Росфинмониторинг на должностных лиц может…
Читать дальше
Новые возможности для оплаты услуг Взаимодействие с нами стало еще проще Вам больше не потребуется писать нам на почту, запрашивая счет на оплату, а потом ждать, когда мы его сформируем и пришлем. С сегодняшнего дня любую услугу, кроме абонентского сопровождения, можно оплатить и получить без лишнего взаимодействия с менеджерами за 5 шагов: Выбираете необходимую…
Читать дальше
Зачем организациям нужны наличные средства? Почему государство борется с обналичиванием денежных средств? Сегодня государство активно борется с обналичиванием денежных средств. Почему наличные средства – это «плохо»? Потому что наличку невозможно отследить, она может быть использована для поддержания коррупции, взяточничества, терроризма. Также денежные средства обналичивают с целью уклонения от уплаты налогов под прикрытием расходов на организацию,…
Читать дальше
