Новости

Изменения в 115-ФЗ Определение Доверительного собственника (управляющего) ИСБОЮЛ и определение Протектора, а также новый субъект 115-ФЗ Росфинмониторинг опубликовал анонс изменений в 115-ФЗ (Законопроект № 1153878-7). Законопроект направлен на иностранные структуры без образования юридического лица. В правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ мы используем аббревиатуру ИСБОЮЛ. К таким структурам принято относить фонды, трасты, партнёрство, товарищество, иные…
Читать дальше

Организации лизинговой отрасли теперь подотчетны ЦБ Единственным куратором компаний лизинговой отрасли теперь будет Центральный банк.  Это решение было принято на закрытом совещание Генпрокуратуры, ЦБ, Росфинмониторинга, Минфина и Минэкономики. Около двух лет надзорными органами предпринимались попытки решения проблемы обратного лизинга. Это такая схема предоставления услуги, при которой клиент продает лизинговой компании свое имущество, после чего это…
Читать дальше

Разъяснения для риэлторов и агентств недвижимости Росфинмониторинг опубликовал наш запрос и ответы на него на своем сайте. Читайте оригинал запроса и ответов внизу этой страницы. Настоящие разъяснения подготовлены по результатам анализа наиболее часто задаваемых вопросов организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, о применении отдельных положений законодательства о противодействии…
Читать дальше

Отвечаем на вопросы из контрольного теста Росфинмониторинга Ответы на тест Росфинмониторинга Пройдем тест Росфинмониторинга быстро и на отлично Подробнее…