Архивы
04.12.2024 Как избежать соблюдения законодательства о ПОД/ФТ? Читать далее
03.12.2024 Изменения в личном кабинете Росфинмониторинга. Читать далее
03.12.2024 Ближайшие изменения в порядке отправки отчетов в Росфинмониторинг. Читать далее
02.12.2024 Изменения в Антикоррупционной составляющей в сфере ПОД/ФТ Читать далее
25.11.2024 ДРОП — причина блокировки счета. Читать далее
22.11.2024 Определен перечень сделок, при нотариальном удостоверении которых могут возникнуть риски. Читать далее
21.11.2024 Актуальные комплаенс-риски: работа с иностранными агентами и новые законодательные требования Читать далее
20.11.2024 В Санкт-Петербурге выявлена схема хищения денег путем заключения фиктивных контрактов Читать далее
15.11.2024 Неустранимые нарушения по ПОД/ФТ Читать далее
12.11.2024 ПОД/ФТ для малого бизнеса: что нужно знать? Читать далее
