Обновление сведений о «спящих клиентах»
Обновление сведений о «спящих клиентах» О способах обновления сведений о клиентах Вопрос от подписчика: Согласно Федеральному закону от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), анкета клиента, бенефициарного владельца и выгодоприобретателя подлежит обновлению не реже 1 раза в год, если не было…
Читать дальше