Ждем вступления в силу новых нормативных актов по ПОД/ФТ
Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ Ждем вступления в силу Указания Банка России от 07.11.2022 N 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355«О…
Читать дальше