Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

Новости ПОД/ФТ

Дистанционное обучение по Федеральному закону №115-ФЗ с выдачей свидетельства

Обучение по ПОД/ФТ дистанционно с выдачей свидетельства В нашей организации вы можете пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний дистанционно В своей работе мы часто сталкиваемся с клиентами, уверенными в том, что на обучение по ПОД/ФТ необходимо куда-то ехать или идти. В этой статье мы хотим развеять данное заблуждение.   В нашей организации обучение проводится…
Читать дальше

Не скачал перечень на сайте Росфинмониторинга. Что грозит работодателю за нарушение?

Что грозит работодателю за нарушение ПОД/ФТ в части скачивания Перечней? Почему важно своевременно скачивать Перечни экстремистов/террористов и что с ними дальше делать? Чтобы корректно ответить на вопрос об ответственности за нарушение в части скачивания Перечней экстремистов/террористов нужно разобраться зачем вообще необходимо скачивать эти Перечни с сайта Росфинмониторинга.   Их необходимо скачивать для того, чтобы проверять…
Читать дальше

Ответственность адвоката в случае отсутствия регистрации на сайте Росфинмониторинга

Ответственность адвоката за отсутствие Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Какие требования законодательства по ПОД/ФТ должен соблюдать адвокат? В соответствии с законодательством РФ адвокаты наравне с нотариусами, индивидуальными аудиторами, аудиторскими организациями и лицами, оказывающими услуги по бухгалтерскому учету или юридические услуги, являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ и обязаны зарегистрировать Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.   Адвокат должен самостоятельно…
Читать дальше

Должен ли подавать сведения в Росфинмониторинг самозанятый риелтор?

Подача сведений в Росфинмониторинг для самозанятых физических лиц Должны ли подавать сведения в Росфинмониторинг самозанятые риелторы и бухгалтеры? У самозанятых риелторов часто возникает вопрос о необходимости подачи сведений о своей деятельности в Росфинмониторинг, так как формулировки Федеральных законов, которыми регламентируется это требование, бывают сложны для понимания. Мы постараемся понятно ответить на вопрос о необходимости подачи…
Читать дальше

Сколько стоит вести ИП в Росфинмониторинге?

Комплексное абонентское сопровождение для организаций Что включает в себя услуга абонентского сопровождения? Мы предлагаем абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций и ИП.   Какие услуги мы окажем для вас в рамках абонентского сопровождения:   Подготовим следующие документы:— Приказ о назначении Специального должностного лица и должностную инструкцию;— Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также редакции…
Читать дальше

Предусмотрена ли уголовная ответственность должностному лицу при нарушении законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов?

Уголовная ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ В каких случаях должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? На данный момент в Уголовном кодексе есть 3 статьи за легализацию денежных средств: ст. 174 «Отмывание денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем другими лицами», по которой уголовная ответственность предусматривается за отмывание денежных средств для третьих…
Читать дальше

На кого возложить обязанности, если специалист по ПОД/ФТ уходит в отпуск?

Передача обязанностей специального должностного лица на время отпуска Каким требованиям должен соответствовать замещающий сотрудник? Согласно требованиям законодательства, внутренний контроль по ПОД/ФТ должен быть непрерывным. Уход специального должностного лица в отпуск не должен прерывать постоянную проверку клиентов по перечням террористов, сдачу отчетности и выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Эта обязанность перейдет на сотрудников организации, замещающих сотрудника,…
Читать дальше

Ответственность должностных лиц за отчетность в Росфинмониторинг

Ответственность сотрудников за отчеты в Росфинмониторинг Кто и за что несет ответственность в организации В ст. 15.27 КоАП РФ определена ответственность лиц за несоблюдение законодательства РФ о ПОД/ФТ. За нарушение законодательства в части организации и осуществления внутреннего контроля или за несоблюдение требований законодательства о ПОД/ФТ в части представления операций в Росфинмониторинг на должностных лиц может…
Читать дальше

Новые возможности для оплаты на сайте AMLclub.ru

Новые возможности для оплаты услуг Взаимодействие с нами стало еще проще Вам больше не потребуется писать нам на почту, запрашивая счет на оплату, а потом ждать, когда мы его сформируем и пришлем. С сегодняшнего дня любую услугу, кроме абонентского сопровождения, можно оплатить и получить без лишнего взаимодействия с менеджерами за 5 шагов:   Выбираете необходимую…
Читать дальше

Зачем продают наличку?

Зачем организациям нужны наличные средства? Почему государство борется с обналичиванием денежных средств? Сегодня государство активно борется с обналичиванием денежных средств. Почему наличные средства – это «плохо»? Потому что наличку невозможно отследить, она может быть использована для поддержания коррупции, взяточничества, терроризма. Также денежные средства обналичивают с целью уклонения от уплаты налогов под прикрытием расходов на организацию,…
Читать дальше

Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться