Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У

Банк России опубликовал Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Никаких существенных изменений в деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ это указание не внесло. Хочу обратить ваше внимание на следующие основные моменты:

1. Все акты, перечисленные в указании теперь распространяются на Операторов инвестиционных платформ, а также будут распространятся на иные другие организации, которые станут субъектами Закона № 115-ФЗ, и поднадзорны Банку России по основному виду деятельности;

2. Такие несущественные изменения, тем не менее, являются основанием для проведения целевого инструктажа по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

3. Новый нормативный акт по ПОД/ФТ/ФРОМУ затрагивает деятельность по ПОД/ФТ/ФРОМУ всех организаций, поднадзорных Банку России и, соответственно, есть необходимость внести изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Учитывая то, что исправлять нечего, я своим клиентам рекомендую включить в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ список законодательных и нормативных актов, на основании которых такие ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ созданы, и соответственно, пополнить это список вот таким новым нормативным актом.

Разработка и утверждение новой редакции Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Обучение для сотрудников организации по ПОД/ФТ.

А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ пишите на почту:  info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru

или звоните по телефону: 8(800)201-13-91 / +7(965) 178-58-31

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении