fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: операторы инвестиционных платформ

Обучение по ПОДФТФРОМУ

Изменения в актах Банка России о подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ

Банк России опубликовал проект изменений в нормативные акты. регламентирующие требования к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ в организациях, поднадзорных Банку России. Проект направлен на внесение изменений в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях» (далее — указание ; 3471-У) и…
Читать дальше

AMLclub_logo

Коды организаций при регистрации Личного кабинета

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о кодах регистрации Личных кабинетов новых субъектов Закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 230  — код оператора инвестиционных платформ;   120 — код организатора азартных игр;   122 — код оператора лотереи.   Если у организации(ИП) уже есть зарегистрированный личный…
Читать дальше

Указание Банка Росии от 24.12.2019 №5372-У

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Банк России опубликовал Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Никаких существенных изменений в деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ это указание не внесло. Хочу обратить ваше внимание на следующие основные моменты: Все акты, перечисленные в…
Читать дальше

Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации

Изменения в 115-ФЗ в 2020 году

Редакция, действующая с 12.03.2020 — изменения внес Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ Организаторы азартных игр  и операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее вынесены в отдельные субъекты  (указаны в статье 5) Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных…
Читать дальше