Правила внутреннего контроля 2020
Наши клиенты часто задают нам вопрос, сколько редакций правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ у организации должно быть утверждено в 2020 году. Отвечаем: все зависит от вашего вида деятельности. 01.01.2020 — вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее…
Читать дальше