Изменения в 375-П опубликованы 30.12.2020
Признаки необычной операции обновлены 30.12.2020 Банк России опубликовал Указание Банка России от 20.10.2020 г. № 5599-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Посмотрим, что изменилось в финальной версии…
Читать дальше