fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: правила внутреннего контроля

Приказ Росфинмониторинга № 213

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020

Приказ Росфинмониторинга № 213 от 09.09.2020 Изменения в Приказ № 366 затрагивают исключительно организаторов азартных игр и операторов лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее. Елена Таран Опубликован новый Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 09.09.2020 № 213 «О внесении изменений в пункт 1…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля

Разработка ПВК по ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля (ПВК) – основа системы специального внутреннего контроля, направленного на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), любой организации – субъекта антиотмывочного законодательства. От того, насколько подробно прописаны в этом документе процедуры внутреннего контроля зависит эффективность их реализации и, как следствие, полнота и корректность исполнения возложенных законодательством обязанностей. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований законодательства…
Читать дальше

Консультации по 115-ФЗ

Вопросы к Банку России, Росфинмониторингу И Прокуратуре РФ

Я напоминаю, что в преддверии Всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ у читателей AMLclub.ru есть уникальная возможность задать свои вопросы представителям надзорных органов. Тема конференции: Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ: практические рекомендации, комментарии, разъяснения для организаций (ИП) от представителей надзорных органов. Спикеры конференции: Курьянов Александр, к.э.н., заместитель начальника Управления организацией надзорной деятельности Росфинмониторинга Тисен Ольга,…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Риск-оценка неисполнения субъектами Федерального закона № 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в Личных кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет. В дополнение к Информационным сообщениям Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020, от 03.04.2020 и от 06.05.2020, Росфинмониторинг сообщил следующее. В связи с тем, что решение  о…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в 95% случаев не соответствуют требованиям законодательства РФ

Вы уверены, что Ваши Правила внутреннего контроля полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ? А вот представители надзорных органов уверяют редакцию AMLclub.ru в том, что 95 % Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проверяемых ими в рамках дистанционного надзора, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Много информации писала для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Сегодня…
Читать дальше

AMLclub

Дата начала применения Инструкции Банка России № 202-И

08 мая 2020 года — Дата вступления в силу и дата начала применения Инструкции Банка России от 15.01.2020 N 202-И «О порядке проведения Банком России проверок поднадзорных лиц». Статья об особенностях проверки деятельности Организаций (ИП), поднадзорных Банку России ЗДЕСЬ. Проверка деятельности по ПОД/ФТ Банком России На текущий момент документами, регламентирующими порядок проведения проверок деятельности Организаций (ИП) по…
Читать дальше

Программа идентификации

Клиент вправе заверить свои документы простой электронной подписью

НСФР написал запрос в Банк России о возможности использования документов клиентов, заверенных простой электронной подписью при проведении «полной» идентификации. Банк России подтвердил возможность использования электронных документов клиентов, заверенных простой электронной подписью, при проведении идентификации. Обо всем подробнее. 1.До заключения договора на обслуживание с клиентом, финансовая организация обязана провести полную идентификацию. 2.Идентификация — это сбор сведений…
Читать дальше

Изменился список лиц, в отношении которых Россией применяются санкции

20.04.2020 вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.04.2020 N 555 «О внесении изменения в приложение N 1 к постановлению Правительства Российской Федерации от 1 ноября 2018 г. N 1300», вносящее изменения в Постановление Правительства РФ от 01.11.2018 N 1300 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 22 октября 2018 г. N 592» (далее…
Читать дальше

Указ президента

О продлении действия паспортов с истекшим сроком

Президент Российской Федерации подписал указ, в соответствии с которым паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации (внимание — не заграничный паспорт, только внутренний), а также водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 01.02.2020 по 15.07.2020 включительно, признаются действительными. То есть все страшилки относительно того, что банки не…
Читать дальше

Открытие счета клиенту — ИП и ЮЛ без личного присутствия не будет наказываться

Банк России опубликовал очередное письмо (6-е) о порядке осуществления деятельности финансовых организаций в период «коронавыходных». Банк России в период с 06 апреля 2020 по 1 июля 2020 года не будет применять меры к кредитным организациям за нарушение требований законодательства о ПОД/ФТ в части запрета открывать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу банковский счет без личного присутствия…
Читать дальше