fbpx
Москва
8(800)201-13-91
admin@amlclub.ru

Обучение ПОД/ФТ

AMLclub

Он-лайн обучение по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж_ Повышение уровня знаний

Целевой (внеплановый) инструктаж (от 3х персон) — 1 800 рублей.

Целевой (внеплановый) инструктаж (1 персона) — 2 500 рублей.

Повышение квалификации (1 персона) — 2 500 рублей.

 

Для организаций, поднадзорных Банку России

Целевой (внеплановый) инструктаж (от 3х персон) — 1 800 рублей.

Целевой (внеплановый) инструктаж (1 персона) — 2 500 рублей.

 

Интересуют комплексные услуги  по постановке на учет в Росфинмониторинг? Перейдите на эту страницу

График обучения и программы на 2021 г.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Наименование программы обучения: Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ) в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

Программа инструктажа:

1.Что есть «отмывание доходов»?!

1.1.История отмывания доходов.

1.2.Предикатные преступления.

1.3.Почему отмывание доходов стоит в одном ряду с финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения?!

1.4.Верховенство нормативно-правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.

2.Международные основы ПОД/ФТ/ФРОМУ: Конвенции ООН и Совета Европы, ФАТФ, Группа «Эгмонт», Вольфсбергские принципы.

3.Правовое регулирование ПОД/ФТ/ФРОМУ в Российской Федерации: Федеральные органы власти, осуществляющие контроль и надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Уполномоченный орган в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, Банк России.

4.Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

4.1.Меры, направленные на ПОД/ФТ/ФРОМУ.

4.2.Права и обязанности организаций – субъектов Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.Основные требования, предъявляемые к субъектам Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ.

5.1.Назначение специальных должностных лиц. Квалификационные требования к СДЛ.

5.2.Постановка на учет в Росфинмониторинг.

5.3.Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Общие требования к Правилам. Программы Правил. Основные ошибки, которые организации допускают при разработке Правил.

6.Типовые схемы, используемые в целях отмывания доходов, финансирования терроризма и их основные признаки.

7.Меры ответственности за нарушения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Обучение по ПОД/ФТ проводится по пятницам. 

В результате обучения ООО «СКЦ по 115-ФЗ» формирует свидетельство о прохождении обучения в заявленной форме (целевой инструктаж, повышение уровня знаний или повышение квалификации (плановый инструктаж)).

Лектор в штате — Таран Елена Михайловна (Генеральный директор ООО «СКЦ по 115-ФЗ»)

Порядок получения свидетельства о прохождении обучения:

  1. Мы получаем вашу заявку на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем договор — счет (оферту) на оплату.
  2. Вы оплачиваете счет (акцептуете оферту).
  3. Мы направляем вам ссылку на вебинар, обучающие материалы и иную информацию на электронный адрес.
  4. В назначенную дату вы подключаетесь к вебинару, слушаете, задаете интересующие вопросы лектору.
  5. Мы готовим свидетельство об обучении в указанной вами форме  (целевой инструктаж, повышение уровня знаний, повышение квалификации). Направляем  вам электронный образ свидетельства в день обучения на электронный адрес. Оригинал свидетельства направляем почтой по адресу, указанному в заявке или курьером (курьер оплачивается заказчиком).
  6. Вы имеете закрытый доступ к записи вебинара.

Кто обязан проходить обучение в форме целевого инструктажа / повышения квалификации?

  • руководитель организации / Индивидуальный предприниматель;

  • руководитель филиала;

  • заместитель руководителя организации или филиала, курирующий вопросы ПОД/ФТ;

  • главный бухгалтер /бухгалтер;

  • специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник);

  • сотрудники подразделения по ПОД/ФТ;

  • контролер;

  • сотрудники службы внутреннего контроля;

  • руководитель юридического отдела;

  • руководитель службы безопасности;

  • иные сотрудники организации.

Свидетельство о прохождении обучения

После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца.

Требования к выдаваемым документам об обучении по ПОД/ФТ закреплены в Приказе Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 «Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом».

Внимание! Электронный образ свидетельства Ответственного сотрудника (СДЛ) о прохождении обучения в форме целевого инструктажа необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.

Преимущества обучения в ООО "СКЦ по 115-ФЗ"

Теоретическая база всегда подкрепляется кейсами из практики, примерами и рекомендациями. Наши специалисты имеют огромный опыт консультирования. 

После обучения вам будет доступна запись вебинара.​

В тот же день вы сможете загрузить его в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга.

Мы имеем возможность получить разъяснения. И всегда готовы вам предложить прослушать вебинар с лектором из надзорного органа.​

Если вы проводите обучение от 3х сотрудников и более, то стоимость каждого обучения снижается до 1 800 рублей.

Всем нашим клиентам предоставляются бесплатные методические материалы, с помощью которых исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ будет проще.

Мы всегда готовы провести обучение на заданную вами тему (Например, как формировать отчетность в Росфинмониторинг?)

ООО «СКЦ по 115-ФЗ» является партнером МУМЦФМ (Росфинмониторинга) по обучению сотрудников организаций- субъектов Федерального закона №115-ФЗ​.

Мы проводим обучение для:

Организаций (ИП), поднадзорных Банку России

Вводный (первичный) инструктаж Целевой инструктаж Повышение квалификации (плановый инструктаж)

Организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу

Вводный инструктаж Дополнительный инструктаж Целевой инструктаж Повышение уровня знаний 

Организаций (ИП), поднадзорных Пробирной палате/ ФНС/ Роскомнадзору

Вводный инструктаж Дополнительный инструктаж Целевой инструктаж Повышение уровня знаний 

Что будет, если вовремя не пройти обучение по ПОД/ФТ?

Будут штрафы от надзорного органа (Банк России / Росфинмониторинг/Пробирная палата/ ФНС / Роскомнадзор). 

В соответствии со статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушения: неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля (примечание — в том числе обучение)влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

При этом Индивидуальных предпринимателей штрафуют как юридических лиц.

В AMLclub.ru проводят обучение по ПОД/ФТ (Целевой инструктаж  и повышение уровня знаний (плановый инструктаж)) в соответствии с требованиями подзаконных нормативных актов по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а именно в соответствии с:

  • Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
  • Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»

Соглашение о сотрудничестве с МУМЦФМ

Previous
Next