fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Обучение ПОД/ФТ

Он-лайн обучение по ПОД/ФТ

Целевой инструктаж на тему «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с выдачей свидетельства от учебного центра — партнера МУМЦФМ (Росфинмониторинг).

Целевой (внеплановый) инструктаж — 2 500 рублей

Повышение квалификации — 2 500 рублей

 

Порядок получения свидетельства о прохождении обучения:

1. Мы получаем Вашу заявку, на обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ, формируем договор и счет на оплату.

2. Вы оплачиваете выбранный курс.

3. Мы направляем Вам информацию о доступе к вебинару на электронный адрес.

4. В назначенную дату Вы проходите по ссылке, слушаете вебинар, задаете интересующие вопросы лектору.

5. Мы готовим свидетельство о прохождении обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Направляем скан свидетельства на электронный адрес в день обучения. Оригинал свидетельства направляем почтой или курьером.

6. Вы имеете доступ к записи вебинара две недели.

После окончания обучения мы выдаем Свидетельство об обучении установленного образца.

Свидетельство Ответственного сотрудника (СДЛ) необходимо загрузить в Личный кабинет организации (ИП) на сайте Росфинмониторинга.

Для кого мы проводим обучение по ПОД/ФТ

Организации (ИП), поднадзорные Пробирной палате/ ФНС/ Роскомнадзору

Кто обязан проходить обучение в форме целевого инструктажа / повышения квалификации?

  • руководитель организации / Индивидуальный предприниматель;

  • руководитель филиала;

  • заместитель руководителя организации или филиала, курирующий вопросы ПОД/ФТ;

  • главный бухгалтер /бухгалтер;

  • специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (Ответственный сотрудник);

  • сотрудники подразделения по ПОД/ФТ;

  • контролер;

  • сотрудники службы внутреннего контроля;

  • руководитель юридического отдела;

  • руководитель службы безопасности;

  • иные сотрудники организации.

Виды инструктажей по ПОД/ФТ

Для Организаций (ИП), поднадзорных Банку России

Вводный (первичный) инструктаж

Целевой (внеплановый) инструктаж

Повышение квалификации (плановый инструктаж)

Для Организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу/ФНС/Пробирной палате

Вводный инструктаж

Дополнительный инструктаж

Целевой инструктаж

Повышение уровня знаний 

Что будет, если вовремя не пройти обучение по ПОД/ФТ?

Будут штрафы от надзорного органа (Банк России / Росфинмониторинг/Пробирная палата/ ФНС / Роскомнадзор). 

 

В соответствии со статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушения: неисполнение требований законодательства о ПОД/ФТ в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля (примечание — в том числе обучение) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц — от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

 

При этом Индивидуальных предпринимателей штрафуют как юридических лиц.

 

В AMLclub.ru проводят обучение по ПОД/ФТ (Целевой инструктаж  и повышение уровня знаний (плановый инструктаж)) в соответствии с требованиями подзаконных нормативных актов по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а именно в соответствии с:

Приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;

 

Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях»