г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Рубрика: отчетность в росфинмониторинг

Новый порядок представления сведений в Росфинмониторинг адвокатами, аудиторами, нотариусами, юридическими и бухгалтерскими организациями

Новый порядок представления сведений в Росфинмониторинг адвокатами, аудиторами, нотариусами, юридическими и бухгалтерскими организациями Опубликовано Постановление Правительства РФ от 09.04.2021 № 569 «Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами и о признании утратившими силу…
Читать дальше

Как правильно исчислять дату проверки по Перечням?

Как правильно исчислять дату проверки? О правильном исчислении сроках проверки. Запрос от 29.08.2018 № 109 Ломбард просит разъяснить, какая дата следующей проверки может быть последней для соблюдения нормы подпункта 7 пункта 1 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ *в случаях, если проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо…
Читать дальше

ФЭС о беспроцентном займе

Какая сделка по получению беспроцентного займа подлежит обязательному контролю? О беспроцентном займе от физического лица по договору займа на сумму свыше 600 000 рублей. Запрос от 13.12.2019 № 131 Некредитная финансовая организация (далее – НФО) просит дать разъяснения в рамках исполнения требований статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ* в отношении следующей операции. НФО был получен…
Читать дальше

эцп для Росфинмониторинга

Как отправить отчет в Росфинмониторинг без ЭЦП?

Как отправить отчет в Росфинмониторинг без ЭЦП? Нам часто задают вопрос: Как направить в Росфинмониторинг отчетность без ЭЦП? Отвечаем: никак! Пояснение: любая отчетность (ежеквартальная о результатах проверки или об операциях, подлежащих обязательному контролю, о подозрительных операциях, иное) создается в интерактивной форме в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга, сохраняется в виде файла в формате xml. Такой…
Читать дальше

Какие операции не подлежат обязательному контролю?​

Какие операции не подлежат обязательному контролю? О представлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона № 208-ФЗ Запрос от 22.10.2020 № SGSZh-О-2020-1418 В целях недопущения нарушений требований в сфере ПОД/ФТ некредитная финансовая организация (далее — НФО) просит разъяснить порядок применения изменений, внесенных Федеральным законом № 208-ФЗ* и вступающих в…
Читать дальше

Как формировать ФЭС о скупке, купле-продаже ювелирных изделий?

Как формировать ФЭС о скупке, купле-продаже ювелирных изделий? О заполнении ФЭС на основании 208-ФЗ по скупке, купле-продаже драгоценных металлов и камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму 600 000 рублей. Запрос от 20.10.2020 № 53 Некредитная финансовая организация (далее – НФО) в связи с вступлением в силу 10.01.2021 отдельных положений Федерального…
Читать дальше

Отчетность в Росфинмониторинг

Ежеквартальная отчетность в Росфинмониторинг

Ежеквартальная отчетность в Росфинмониторинг Год закончился, и мы рекомендуем провести проверку наличия среди ваших клиентов лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Как это сделать читайте в этой статье. Внимание! Статья для организаций (ИП), поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Роскомнадзору, Пробирной палате. Важная информация! Рекомендуем направить 2 ФЭС о результатах Проверки: один отчет (ФЭС) на основании пункта…
Читать дальше

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ?

Как НПФ выявлять операции НКО, подлежащие обязательному контролю по 208-ФЗ? Об операциях, подлежащих контролю НПФ. Запрос от 26.11.2020 № 387 Негосударственный пенсионный фонд (далее – НПФ) в связи с изменениями и дополнениями, внесенными в Федеральный закон № 115-ФЗ* (в редакции Федерального закона № 208-ФЗ*), вступающими в силу с 01.01.2021, просит разъяснить порядок применения законодательства о…
Читать дальше

Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг

Обновлен перечень операций, сведения о которых представляются в Росфинмониторинг Опубликовали новый нормативный акт по ПОД/ФТ/ФРОМУ — Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 30.10.2020 № 276 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-Ф3 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов,…
Читать дальше

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г.

Операции ювелиров, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 г. У организаций (ИП), осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий (далее — ювелиры) на основании Федерального закона № 115-ФЗ имеется обязанность отчитываться в Росфинмониторинг о сделках, подлежащих обязательному контролю (указаны в статьях 6 и 7.5 закона).Перечень операций, сведения о…
Читать дальше