fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Рубрика: отчетность в росфинмониторинг

AMLclub

О сведениях, включаемых в ФЭС по операции

Как известно, вне зависимости от вида осуществляемой деятельности субъекты первичного финансового мониторинга должны выявлять все операции, подлежащие обязательному контролю, даже которые не могут быть выявлены в рамках осуществления основного вида деятельности. Например, если банк узнает, что банковская ячейка резервировалась для осуществления сделки купли-продажи имущества (в нее закладывались ДС), значит банк обязан сформировать ФЭС о сделке…
Читать дальше

Консультации по 115-ФЗ

Новый проект изменений в 115-ФЗ для ювелиров

Цель законопроекта: Исключить все религиозные организации и их дочки из под субъектности Федерального закона № 115-ФЗ. В пояснении к законопроекту указано: Критерии бенефициарного владения согласно Федеральному закону № 115-ФЗ неприменимы к религиозным организациям. Проект исключает всех юридических лиц, в том числе производящих и реализующих предметы религиозного назначения из субъектов 115-ФЗ. При этом проектом не раскрывается…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года

Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 15.06.2020 года «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года». В сообщении указано, что при расчете срока исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями обязанностей по представлению…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Отменено проведение проверок соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ

Как AMLclub.ru сообщал ранее, до конца года Росфинмониторинг отменяет проведение проверок деятельности поднадзорных организаций по ПОД/ФТ. Со статьей можно ознакомиться здесь.  21.05.2020 Росфинмониторинг официально опубликовал информацию на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» об отмене проверок Организаций (ИП) по ПОД/ФТ до конца года. Решение  принято в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановки и направлено на снижение…
Читать дальше

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМИ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ ИЛИ ИНЫМ ИМУЩЕСТВОМ (КРОМЕ ПОДНАДЗОРНЫХ БАНКУ РОССИИ) ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)

Росфинмониторинг проинформировал о том, что Риск-оценка неисполнения субъектами Федерального закона № 115-ФЗ законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, размещаемая в Личных кабинетах субъектов на сайте Росфинмониторинга, до окончания ограничительных мер публиковаться не будет. В дополнение к Информационным сообщениям Федеральной службы по финансовому мониторингу от 01.04.2020, от 03.04.2020 и от 06.05.2020, Росфинмониторинг сообщил следующее. В связи с тем, что решение  о…
Читать дальше

Консультации по 115-ФЗ

Что включает страховое возмещение?

Участники AML клуба активно делятся с нами разъяснениями от Банка России и других надзорных органов о порядках исполнения требований законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ. Одним из последних было письмо Банка России о направлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями по операции, подлежащей обязательному контролю. Давайте разбираться вместе. На основании абзаца 3 подпункта 4 пункта 1 статьи 6…
Читать дальше

Проверка деятельности по ПОД/ФТ Банком России

Проверка деятельности по ПОД/ФТ Банком России Итак, поговорим сегодня о проверках. Проверки деятельности организации (ИП), поднадзорной Банку России. Особенности такой проверки. Документы, регламентирующие порядок проведения проверок организаций: Статья 76.5 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России); Инструкция Банка России от 01.09.2014 N 156-И «Об организации инспекционной деятельности Банка России…
Читать дальше

Хозяйственные общества стратегического значения

Непредставление сведений в Росфинмониторинг влечет наложение административного штрафа

Стратегические организации также направляют сведения в Росфинмониторинг об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг…
Читать дальше

Режим работы по ПОД/ФТ в период карантина

Работать по ПОД/ФТ в «карантин» будем в рабочем порядке

Итак, в нерабочее время, в 21:25, в конце второй недели неофициального «карантина» в Москве, Банк России дал пояснения как организации, поднадзорные Банку России должны выполнять требования законодательства о ПОД/ФТ, выпустив сразу несколько пояснительных писем. Я собрала все самое важное в одной статье: 1. На период с 30 марта по 1 июля 2020 года за допущенные…
Читать дальше

Федеральный закон от 07.04.2020 №116-ФЗ

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу сегодня 07.04.2020 года

07.04.2020 Президент подписал новый Федеральный закон от 07.04.2020 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Напомню какие…
Читать дальше