БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Метка: ПВК по ПОД/ФТ

ПВК по ПОД ФТ

Изменен список РПДЛ

Изменения в списке РПДЛов и новая редакция правил Об изменении законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2021 году, о списке РПДЛ и реакциях Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ. Коллеги, обратите внимание 30.01.2021 года вступил в силу Указ Президента РФ от 30.01.2021 № 56 «О внесении изменений в сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, утвержденный Указом…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля

Разработка ПВК по ПОД/ФТ

Правила внутреннего контроля (ПВК) – основа системы специального внутреннего контроля, направленного на противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), любой организации – субъекта антиотмывочного законодательства. От того, насколько подробно прописаны в этом документе процедуры внутреннего контроля зависит эффективность их реализации и, как следствие, полнота и корректность исполнения возложенных законодательством обязанностей. Неисполнение (ненадлежащее исполнение) требований законодательства…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля

Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ в 95% случаев не соответствуют требованиям законодательства РФ

Вы уверены, что Ваши Правила внутреннего контроля полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ? А вот представители надзорных органов уверяют редакцию AMLclub.ru в том, что 95 % Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, проверяемых ими в рамках дистанционного надзора, не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ. Много информации писала для организаций, поднадзорных Росфинмониторингу. Сегодня…
Читать дальше

Федеральный закон от 07.04.2020 №116-ФЗ

Изменения в 115-ФЗ вступили в силу сегодня 07.04.2020 года

07.04.2020 Президент подписал новый Федеральный закон от 07.04.2020 № 116-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части уточнения прав и обязанностей юридических лиц, осуществляющих отдельные виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг». Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Напомню какие…
Читать дальше

Указание Банка Росии от 24.12.2019 №5372-У

Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Указание Банк России от 24.12.2019 № 5372-У Банк России опубликовал Указание Банка России от 24.12.2019 № 5372-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Никаких существенных изменений в деятельность организаций по ПОД/ФТ/ФРОМУ это указание не внесло. Хочу обратить ваше внимание на…
Читать дальше

Закон № 115-ФЗ о противодействии легализации

Сенаторы одобрили поправки в Федеральный закон 115-ФЗ

Как мы и обещали следить за развитием событий. Информируем вас о событиях законопроекта, выносящего  изменения в 115-ФЗ. 02.04.2020 года закон, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ был ободрен в Совете Федерации. Велика вероятность того, что новый закон будет подписан Президентом Российской Федерации на этой неделе. Новый закон вступит в силу в дату его подписания. Это значит,…
Читать дальше

Проект изменений в Положение № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях ПОД/ФТ»

На сайте Банка России опубликовали проект нормативного акта, вносящего изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года № 375-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Проект вносит изменения в список признаков, указывающих на необычный характер сделки. С проектом можно…
Читать дальше

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П

Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П 29.01.2020 года на сайте Банка России опубликовано Положение Банка России от 24.10.2019 года № 698-П «О требованиях к целевым правилам внутреннего контроля и о порядке информирования организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, которые являются участниками банковской группы или банковского холдинга, о введении запрета, указанного…
Читать дальше