О размерах штрафов по ПОД/ФТ

О штрафах за наиболее популярные нарушения законодательства о ПОД/ФТ

Размер штрафов указан в соответствии со статьей 15.27 КоАП РФ

1. За отсутствие личного кабинета на сайте Росфинмониторинга,
2. За отсутствие или неактуализацию в связи с изменением законодательства о ПОД/ФТ Правил внутреннего контроля, а также за отсутствие в них необходимых программ,
3. За отсутствие Специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ (СДЛ), либо несоответствие СДЛ квалификационным требованиям,
4. За непроведение процедуры идентификации или ненадлежащее проведение процедуры идентификации, несвоевременное обновление сведений о контрагентах (клиентах),
5. За нарушение установленного порядка и срока представления информации в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю,
6. За непроведение либо несвоевременное проведение обучения сотрудников,

предусмотрена административная ответственность по части 1 статьи 15.27 КоАП РФ) в виде предупреждения или административного штрафа на должностных лиц (руководителя юридического лица или СДЛ) в размере от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб.; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) — от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

За непредставление информации в Росфинмониторинг об операции, подлежащей обязательному контролю, о подозрительной операции или предоставление недостоверной информации о такой операции предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа на должностных лиц (СДЛ или руководителя юридического лица, если не назначен СДЛ) в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) — штраф от 200 тыс. руб. до 400 тыс. руб. или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток (назначается судом).

Избежать штрафов можно легко! Для этого необходимо пройти обучение по ПОД/ФТ и 115-ФЗ в AMLclub.ru

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении