Что говорят начальники в Росфинмониторинге? Разбираем интервью Честный бизнес финансового контроля не боится, а проверочные процедуры компании не напрягают, так как никаких документов для ревизии предоставлять не надо, все проходит удаленно — замдиректора Росфинмониторинга Олег Крылов. Если интересно, как именно проходят проверочные мероприятия дистанционно, то ждем вас на нашем вебинаре 30.03.2023 г. в 10:00 по…
Читать дальше
Приказ Росфинмониторинга от 29.12.2022 N 355 «О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций, утвержденные Приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 20 мая 2022 г. N 100» уже зарегистрирован в Минюсте. Изменения в части контроля и надзора…
Читать дальше
Кредитным организациям разрешили получать доверенности от клиентов на сотрудников кредитной организации для открытия счетов. Банк России опубликовал очередные разъяснения, где написал, что Федеральный закона № 115-ФЗ разрешает открывать счета как лично, так и через представителя, и что таким представителем может быть даже сотрудник самой кредитной организации. Информационное письмо ЦБ РФ от 21.03.2023 № ИН-08-12/24. Разработать…
Читать дальше
Изменения в 115-ФЗ по идентификации Про идентификацию Вступили в силу поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ, в соответствии с которыми можно не идентифицировать клиентов – физических лиц, совершающих покупки в зарубежных интернет-магазинах на сумму менее 15 000 рублей. После начала СВО карты российских банков не принимаются за рубежом. А 115-ФЗ обязывал кредитные организации проводить идентификацию клиентов…
Читать дальше
О подозрительных операциях с недвижимостью Какие действия клиента должны вызывать подозрения? Отвечает Росфинмониторинг Индивидуальные предприниматели, осуществляющие посреднические услуги в сделках с недвижимостью направляли в Росфинмониторинг сообщения о подозрительных операциях, свидетельствующих о фактах злоупотреблений при реализации государственных программ, направленных на предоставление жилья нуждающимся категориям населения, а именно: 1. Использование государственных жилищных сертификатов не для приобретения недвижимого…
Читать дальше
Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля Да, этот закон уже сто раз менялся…! 18 марта действует 100 (сотая) юбилейная редакция Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Теперь мы можем смело говорить: «Да, этот закон уже сто раз менялся…!» Обратите внимание 18…
Читать дальше
Банк России опубликовал Указание 6308-У Новые требования к правилам по ПОД/ФТ для НФО и КО 21.03.2023 г. вступило в силу Указание Банка России от 07.11.2022 № 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в сфере требований к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных…
Читать дальше
Необходимо организовать рабочий процесс в выходные и по ночам Проблемы с Личным кабинетом Росфинмониторинга Росфинмониторинг публикует перечни организации или физическому лицу, включенным в составляемые в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечни организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами…
Читать дальше
Изменения в приказ Росфинмониторинга № 18 Изменения в части предоставления отчетности Приказ Росфинмониторинга № 12 от 19.01.2023 «О внесении изменений в Особенности представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденные приказом Федеральной службы…
Читать дальше
Новый показатель в индикаторе риска Необходимо получить свидетельство о повышении уровня знаний по ПОД/ФТ и после загрузить его в Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга Как вы уже заметили Росфинмониторинг вот уже которую неделю вносит изменения в риск-оценку организаций/ИП в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга. Одним из нововведений является новый показатель риска — Повышение уровня знаний…
Читать дальше
