На заседании ФАТФ 8-23 октября 2020 обновили серый список ФАТФ. Из списка были исключены: Монголия и Исландия. Теперь серый список ФАТФ выглядит следующим образом: Албания, Багамы, Барбадос, Ботсвана, Камбоджа, Гана, Ямайка, Маврикий, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сирия, Уганда, Йемен, Зимбабве. Черный список ФАТФ остается неизменным: Иран и КНДР. Разработка ПВК по ПОД/ФТ Качественные Правила внутреннего…
Читать дальше
Банк России публикует (без установленной периодичности) Обзор событий в сфере противодействия отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Обзор событий в сфере ПОД/ФТ подготавливается Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля. В этот раз Обзор событий в сфере ПОД/ФТ включает: CОДЕРЖАНИЕ РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ………………………………………………………………………………….4 Проект федерального закона…………………………………………………………………………….4 No 962484-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О…
Читать дальше
Банк России опубликовал информационное письмо о продлении ряда мер, введенных в целях поддержки граждан и финансовых организаций в период пандемии (Информационное письмо о продлении срока действия отдельных мер Банка России от 29.06.2020 № ИН-014-12/103). Рассмотрим, что же изменилось. 1. Кредитным и некредитным финансовым организациям в Информационном письме Банка России от 16.04.2020 N ИН-014-12/68 «Об особенностях…
Читать дальше
Банк России считает целесообразным поддерживать дистанционное оказание клиентам финансовых услуг. В связи с чем принял решение продлить действие следующих мер: Возможность до 30 сентября 2020 года открывать банковские счета клиентам без личного присутствия физического лица, открывающего счет, либо представителя клиента при условии, что целью открытия в указанный период банковских счетов является осуществление или получение социально значимых платежей. Возможность до 30 сентября 2020…
Читать дальше
Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение от 15.06.2020 года «Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом (кроме поднадзорных Банку России), обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ 24 июня и 1 июля 2020 года». В сообщении указано, что при расчете срока исполнения организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями обязанностей по представлению…
Читать дальше
12.06.2020 года Президент Российской Федерации подписал распоряжение о создании новой Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (Распоряжение Президента Российской Федерации от 12.06.2020 № 156-рп «О Межведомственной комиссии по принятию Российской Федерацией мер по результатам четвертого раунда взаимных оценок Группы разработки…
Читать дальше
Росфинмониторинг опубликовал письмо о том, что в период с 03.04.2020 и до конца «коронавыходных» организации, не поднадзорные Банку России и продолжившие работать (например, дистанционно) обязаны исполнять требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ в полном объеме. Организации, не поднадзорные Банку России, и которые не работают в указанный период на основании Указа Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О мерах…
Читать дальше
Как мы и обещали следить за развитием событий. Информируем вас о событиях законопроекта, выносящего изменения в 115-ФЗ. 02.04.2020 года закон, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ был ободрен в Совете Федерации. Велика вероятность того, что новый закон будет подписан Президентом Российской Федерации на этой неделе. Новый закон вступит в силу в дату его подписания. Это значит,…
Читать дальше
