г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Рубрика: новости ПОД/ФТ

Лицензирование ювелиров

О лицензировании деятельности по скупке и переработке ДМДК Изменения в части контроля и надзора в сфере движения ДМДК Вот и заканчивается 2021 год, который был очень «богат» на нововведения в ювелирной отрасли. Предположительно, основным вопросом конца 2021г., является получение Лицензий и  прекращения деятельности без их наличия. Остается совсем мало времени для получения Лицензий на переработку…
Читать дальше

О новых ФЭС

Новые форматы сообщений в рамках Приказа Росфинмониторинга № 219 от 07.10.2021 г. Ну вот и настала возможность увидеть новые форматы сообщений в рамках Приказа Росфинмониторинга № 219 от 07.10.2021 г. Напомним, что в действие данный Приказ вступил еще с 15.11.2021г., однако​ возможность формировать сообщения по новым форматам появилась только 01.12.2021 г. И вот только сейчас…
Читать дальше

О Межведомственной комиссии по противодействию терроризму

О Межведомственной комиссии по противодействию терроризму 18 ноября 2021г.​ Президентом Российской Федерации был подписан Указ ​ № 661, вносящий ​ изменения в Положение о Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (далее по тексту – Межведомственная комиссия). Возвращаясь к истокам, можно вспомнить, что ​ Положение о Межведомственной комиссии было утверждено 18.11.2015 г.  Указом Президента Российской Федерации.…
Читать дальше

Изменения в идентификации

Банком России внесены изменения в положения об идентификации клиентов кредитными организациями и НФО Изменения в 444-П Центральным банком опубликовано Указание от 5 октября 2021 г. № 5965-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях…
Читать дальше

Новый порядок предоставления отчетности в Росфинмониторинг

Росфинмониторинг изменил порядок предоставления формализованных электронных сообщений и предоставил рекомендации по их оформлению 7 октября 2021 года Росфинмониторинг опубликовал Приказ № 219 «Об утверждении описания форматов формализованных электронных сообщений, направление которых предусмотрено Инструкцией о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации…
Читать дальше

Мораторий на привлечение к ответственности НФО и КО

Мораторий на привлечение к ответственности Банк России до 1 апреля 2022 года ввел мораторий на привлечение к ответственности кредитных и некредитных финансовых организаций за неисполнение новых требований направленных на борьбу с денежными переводами в адрес сайтов, которые находятся в “черном списке” Роскомнадзора Для улучшения методов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных…
Читать дальше

Как подготовить уведомление в Банк России по 764-П?

Инструкция по подготовке уведомления о принятии информации от Банка России на основании 764-П? Скачайте на компьютер актуальную версию Программы-анкеты: https://www.cbr.ru/lk_uio/fcsm/?utm_source=w&utm_content=page Как только приходит новый список в Личный кабинет на сайте Банка России, его необходимо расшифровать и получить файл в формате xml. Дальше действия в Программе — анкете по пунктам: Создать Другие отчеты — уведомления —…
Читать дальше

Как зарегистрировать СДЛа в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга?

Пошаговая инструкция по регистрации СДЛа в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга Инструкция по регистрации СДЛа Войти в Личный кабинет с ЭЦП (Сдла или Генерального директора) по ссылке: https://portal.fedsfm.ru/account/choice?ReturnUrl=%2f Далее вкладки Организация внутреннего контроля- Специальное должностное лицо – Регистрация СДЛа Может выскочить вот такое окно, выбираем «да» Обратите внимание, чтобы внизу страницы появились ЭЦП, которыми можно…
Читать дальше

Изменения в Постановление Правительства № 1188

Изменения в Постановление Правительства № 1188 Изменения в Положение о требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ Постановление Правительства 1188 «О требованиях к правилам внутреннего контроля субъектов статьи 7.1» еще не вступил в силу, а его уже планируют менять. Новый проект о внесении изменений в нормативные акты по ПОД/ФТ распространяется на доверительных собственников (управляющих) иностранной…
Читать дальше

Нововведения для ювелиров

Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг для ювелиров Замена 50 информационного письма. Новые разъяснения Росфинмониторинга. Самое интересное. Много лет, для ювелиров Информационное письмо Росфинмониторинга №50 от 10.02.2016г., считалось «палочкой-выручалочкой», но с 2016г. было внесено много изменений и корректировок в законодательство о ПОД/ФТ/ФРОМУ, в связи с чем, в сентябре опубликовали новое письмо Росфинмониторинга №63 от 20.09.2021г,…
Читать дальше