Какие требования должны выполнять компании с ОКВЭД 69 по Федеральному закону №115-ФЗ? Нам на сайте написали комментарий к статье об ОКВЭде 69, что мы некорректно предоставляем информацию. Алексей, наш читатель, указал нам на тот факт, что организации, осуществляющие деятельность в области права и бухгалтерского учета, обязаны исполнять требования Федерального закона № 115-ФЗ ТОЛЬКО в случаях,…
Читать дальше
Отчетность по эскроу: сдаем или не сдаем? Нужна ли какая-то отчетность по ДДУ? Мы не претендуем на звание суперспециалистов в области недвижимости, все-таки мы занимаемся противодействием отмыванию доходов, но однозначно можем сказать, что отчетность в Росфинмониторинг по операциям, связанным с движением денежных средств по эскроу-счетам, агентствами недвижимости, ипотечными брокерами, риэлторами, брокерами по недвижимости и другими организациями,…
Читать дальше
Отчетность в Росфинмониторинг по драгметаллам Сегодня поговорим про отчетность ювелиров, ювелирных организаций, ювелирных заводов и ювелирных магазинов, а именно об отчетности по операциям в Росфинмониторинг. Мы уже много говорили об этом в наших статьях (со статьями можно ознакомиться через поиск), но к нам продолжают поступать похожие вопросы от клиентов, поэтому в данной статье мы повторно проясним…
Читать дальше
Росфинмониторинг. Отчет по ДДУ. Нужно ли риелтору сдавать отчетность по ДДУ? Отчетность, которую сдает агентство недвижимости в Росфинмониторинг, это: — сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю; — сведения о подозрительных операциях; — сведения об отказе клиенту в совершении операции; — данные о приостановлении операции; — данные о замораживании, блокировании денежных средств или иного имущества; —…
Читать дальше
Отчетность аудиторов Что обязаны делать аудиторы в целях ПОД/ФТ? В соответствии со ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ индивидуальные аудиторы и аудиторские организации обязаны: — проводить идентификацию своих клиентов; — проверять их на принадлежность к перечням экстремистов и террористов; — осуществлять меры по замораживанию, блокированию денежных средств или иного имущества; — незамедлительно предоставлять в Росфинмониторинг отчет о выявлении подозрительных операций (сделок) в…
Читать дальше
Кто мониторит по договору подряда ремонт ювелирных изделий, Федеральный закон №115-ФЗ? Должны ли организации или ИП, осуществляющие ремонт ювелирных изделий, соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ? Ювелиры являются субъектами Федерального закона №115-ФЗ, и это ни для кого не секрет. Лица, осуществляющие скупку, куплю-продажу драг. металлов, драг. камней и ювелирных изделий, а также лома из таких изделий являются субъектами…
Читать дальше
Нужно ли вставать на учет лицам с ОКВЭД 69? ОКВЭД 69 — это деятельность в области права и бухгалтерского учета. Организации и ИП с ОКВЭДом 69, осуществляющие деятельность в области права и бухгалтерского учета, должны иметь Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга, проводить идентификацию своих клиентов, выявлять подозрительные операции, направлять сообщения о таких операциях в Росфинмониторинг. Также…
Читать дальше
Комплексное абонентское сопровождение в сфере ПОД/ФТ Что в него входит? На сегодняшний день наша организация специализируется на комплексном юридическом сопровождении по противодействию отмыванию доходов. Мы не обслуживаем Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ и не занимаемся только сдачей отчетности вместо вас. AMLclub – как раз та организация, которая специализируется исключительно на комплексном абонентском сопровождении. AMLclub – это ваш…
Читать дальше
АСП в документах по обучению Чем можно заменить собственноручную подпись? Как мы писали ранее, для разных видов деятельности применяются разные нормативные акты. На организации, поднадзорные Росфинмониторингу, Роскомнадзору, Пробирной палате, ФНС и субъектов статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ, таких как адвокаты, нотариусы, аудиторы, бухгалтерские и юридические компании, в вопросах обучения сотрудников по ПОД/ФТ распространяется приказ Росфинмониторинга №203 «Об…
Читать дальше
Что будет, если направить ФЭС по обязательному контролю с просрочкой? Из этой статьи вы узнаете о мерах ответственности за нарушения в сроках предоставления отчета об операциях с обязательным контролем Начнем с теории. Операции, подлежащие обязательному контролю, указаны в ст.6, 7.4 и 7.5 Федерального закона №115-ФЗ. Что будет, если направить отчетность в Росфинмониторинг (формализованное электронное сообщение (ФЭС) по…
Читать дальше
