БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

Рубрика: новости ПОД/ФТ

Об отчетности ломбардов

Отчетность ломбардов в Росфинмониторинг О перерасчете стоимости имущества по операции и предоставлении соответствующей отчетности в Росфинмониторинг. Запрос от 14.04.2021 № 35 Ломбард просит дать разъяснения по следующим вопросам, возникшим в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В соответствии с пунктом 5 статьи 358 Гражданского кодекса…
Читать дальше

Клиенту можно отказать, если он не предоставил документы

Новые подход к отказам по 115-ФЗ Банк России дал пояснения ПУРЦБ о новых подходах к отказам по 115-ФЗ. Разъяснения могут быть применены всеми некредитным финансовыми организациями. Запрос от 22.06.2021 № б/н Профессиональный участник рынка ценных бумаг (далее – ПУРЦБ) просит дать разъяснения по следующему вопросу, возникшему в процессе осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации…
Читать дальше

Признаки отмывания денежных средств через медиативные соглашения

Отмывание денег с использованием медиаторов На что следует обращать внимание медиаторам 23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) «О повышенном внимании медиаторов к заключению фиктивных сделок», в котором дал разъяснения о признаках отмывания денежных средств с использованием услуг медиаторов:  Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ…
Читать дальше

Указатель страницы сайта это

Указатель страницы сайта и доменное имя — что это? Отвечаем на ваши вопросы и даем ответы по изменениям в Федеральный закон № 115-ФЗ Доменное имя — обозначение символами, предназначенное для адресации сайтов в сети «Интернет» в целях обеспечения доступа к информации, размещенной в сети «Интернет». Простыми словами это ссылка на сайт организации в сети «Интернет».…
Читать дальше

Деятельность, подлежащая лицензированию

Деятельность, подлежащая лицензированию в Российской Федерации Публикуем для наших клиентов виды деятельности, подлежащие лицензированию Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензия. В соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежат следующие виды деятельности: 1) разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием…
Читать дальше

Изменилось законодательство о ПОД/ФТ

Что изменилось в 115-ФЗ в последние 3 недели? Новые субъекты 115-ФЗ, новые правила контроля и надзора, новые проверки клиентов, а также новые запреты исполнителям До 26.07.2021 включительно нужно внести изменения в Правила по ПОД/ФТ всем организациям, ИП, адвокатам, нотариусам, аудиторам и пр. Кратко об изменениях в законе № 115-ФЗ. 1 — Расписали контрольно-надзорные порядки. Подробнее…
Читать дальше

Доверительные собственники и управляющие ИСБОЮЛ

Доверительные собственники и управляющие ИСБОЮЛ Изменения в 115-ФЗ 9 июля 2021 года перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный закон № 115-ФЗ) дополняется доверительными собственниками (управляющими) иностранной структуры без образования юридического лица, которые с указанной даты обязаны применять…
Читать дальше

Количество клиентов УК

У Управляющей компании 2 ПИФа. Один клиент является пайщиком в обоих ПИФах. В Сообщении (ФЭС), направляемом в Росфинмониторинг о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества ( не реже один раз в три месяца) указывать этого…
Читать дальше

Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля

Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля Изменения в части контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ 27.06.2021 вступили изменения в тот самый Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Давайте разбираться, что изменилось и как дальше действовать. Первое и самое важное: Нужно разработать и…
Читать дальше

Проект изменений в 115-ФЗ

Изменения в 115-ФЗ Определение Доверительного собственника (управляющего) ИСБОЮЛ и определение Протектора, а также новый субъект 115-ФЗ Росфинмониторинг опубликовал анонс изменений в 115-ФЗ (Законопроект № 1153878-7). Законопроект направлен на иностранные структуры без образования юридического лица. В правилах внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ мы используем аббревиатуру ИСБОЮЛ. К таким структурам принято относить фонды, трасты, партнёрство, товарищество, иные…
Читать дальше