Рубрика: новости ПОД/ФТ

Приглашение на Вебинар «Безопасные сделки: Знай своего клиента (KYC)» Вебинар состоится 06.07.2022 г. в 16:00 -17:00 Для доступа к онлайн-трансляции необходимо зарегистрироваться на мероприятие и выбрать соответствующий формат просмотра. Регистрация на мероприятие На старте нового сотрудничества каждый предприниматель хочет обезопасить предстоящие сделки и предотвратить ситуации, которые могут вызвать подозрение со стороны проверяющих органов. KYC (Знай…
Читать дальше

Изменения в Законе 115-ФЗ Новые требования к обновлению сведений о клиентах, запускается платформа Банка России «Знай Своего Клиента», о том как это будет работать, новая Межведомственная комиссия Обзор изменений Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон № 115-ФЗ), который меняется меняется…
Читать дальше

Отправка сообщений (отчетов) в Росфинмониторинг по по итогам 2 квартала 2022 г. Напоминание о необходимости сдать отчетность в Росфинмониторинг Коллеги, квартал подходит к концу, и начинаются запросы клиентов на подготовку и отправку отчетности в Росфинмониторинг. В этой связи напоминаем срок сдачи отчетов (направление сообщений в форме ФЭС) в Росфинмониторинг о проверках своих клиентов на принадлежность…
Читать дальше

Изменения правил внутреннего контроля Написали кому, на основании чего и в какие сроки необходимо внести изменения в Правила внутреннего контроля. Сегодня вступили в силу очередные изменения в 115-ФЗ. Не забудьте провести внутреннее обучение по изменениям в форме дополнительного инструктажа для всех остальных субъектов 115-ФЗ. Сроки на проведение обучения должны содержаться в ваших Правилах внутреннего контроля…
Читать дальше

Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ, которые влекут очередные изменения в Правила внутреннего контроля Вносим изменения в Правила внутреннего контроля на основании вступивших в силу изменений Закона № 115-ФЗ. Обзор ниже. Обзор изменений 115-ФЗ от 29.06.2022 г. Итак, что поменялось в новой редакции Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных…
Читать дальше

Правила внутреннего контроля, изменения в законодательстве о ПОД/ФТ и группа ФАТФ. Что изменилось, к чему готовиться. https://www.youtube.com/watch?v=s2RXNubqo8Q Что изменилось в 115-ФЗ и в законодательстве о ПОД/ФТ за последние месяцы? Росфинмониторинг, наконец-то, опубликовал описание форматов и структур предоставления отчетности в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом о предоставлении сведений № 18. Внесены изменения в Постановление Правительства РФ…
Читать дальше

Обзор приказа Росфинмониторинга № 100 О новых требованиях к идентификации клиентов. Пишем от том, что изменилось. Обзор Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения подозрительных операций» (далее – Приказ Росфинмониторинга № 100). Конечно, Приказ Росфинмониторинга…
Читать дальше

Изменения в Правила ПОД/ФТ для большинства субъектов 115-ФЗ О том, что изменилось и какие правки вносить в Правила ПОД/ФТ Напоминаем, что изменилось законодательство о ПОД/ФТ – внесены изменения в требования к содержанию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ (далее – Правила ПОД/ФТ), установленные в Постановлении Правительства РФ от 30.06.2012 г. № 667 «Об утверждении требований…
Читать дальше

Самозанятый риэлтор, бухгалтер, юрист — субъект статьи 7.1 Закона № 115-ФЗ Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ и требований 115-ФЗ самозанятыми юристами, бухгалтерами и риэлторами Многие организации и Индивидуальные предприниматели, осуществляющие посреднические услуги в сделках с недвижимостью, перерегистрируются в качестве самозанятых, чтобы уйти от обязанностей исполнять требования Федерального закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии…
Читать дальше

Новые форматы и структуры предоставления сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 08.02.2022 № 18 Подготовка ежеквартального формализованного электронного сообщения (ФЭС) о результатах проверки своих клиентов на принадлежность к лицам, включенным в Перечни экстремистов/террористов (ежеквартальный отчет в Росфинмониторинг). Новые форматы и структуры предоставления сообщений (ФЭС) в Росфинмониторинг в соответствии с Приказом Росфинмониторинга…
Читать дальше