Новости ПОД/ФТ

Дистанционная идентификация по биометрии: новые правила получения электронных подписей и финансовых услуг Правительство Российской Федерации подготовило прое…

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями (субъектов 115-ФЗ) опубликован Федеральный зако…

Для субъектов 115-ФЗ (в частности, для операторов лотерей и органов, осуществляющих контроль) подготовлена краткая информация о новом нормативном акте — Прик…

Для субъектов 115-ФЗ, осуществляющих операции с драгоценными металлами и камнями, подготовлен проект овнесении изменений в приказ Федеральной пробирной палат…

Обновление ПВК: новые требования к Личному кабинету и технические правки Для субъектов 115-ФЗ опубликован проект изменений в постановления Правительства РФ №…

Для субъектов первичного финансового мониторинга (115-ФЗ), поднадзорных Банку России, подготовлен проект изменений в Положение № 842-П, регулирующее порядок …

25 мая 2026 года вступил в силу Приказ Федеральнойслужбы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № 68. Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемых сделок, попадающих под действие Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Данные изменения означают, что нотариусам необходимо провести дополнительный инструктаж […]

31 мая 2026 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга № 16 от 28.01.2026, который расширяет перечень операций, подлежащих обязательному государственному контролю в рамках закона № 115-ФЗ. Обязательному контролю теперь подлежат сделки по предоставлению имущества в лизинг физическому лицу, если:  1. Физическое лицо-лизингополучатель одновременно является продавцом этого имущества (схема обратного лизинга). 2. Физическое лицо-лизингополучатель выступает представителем […]

14 мая 2026 года опубликован Приказ Федеральной службыпо финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) от 08.04.2026 № 68. Последние изменения в законодательстве расширяют перечень нотариально удостоверяемых сделок, попадающих под действие «антиотмывочного» закона № 115-ФЗ. Суть изменений:  Приказ № 68 внес важные дополнения в перечень сделок, подлежащих контролю со стороны нотариусов. Этот документ дополняет ранее принятый базовый Приказ от […]

Сегодня Вышел проект Приказа Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями. Он заменит Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 № […]