Организация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. С чего начать?
Что нужно сделать ювелирной организации (ИП), чтобы выполнять требования 115-ФЗ?
Третий пост из серии для ювелирных организаций (ИП).
Ювелирной организации (ИП) и всем остальным субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для начала деятельности по ПОД/ФТ/ФРОМУ организовать внутренний контроль.
Для организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо:
- зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- разработать и утвердить правила внутреннего контроля;
- назначить специальное должностное лицо (отдельным приказом руководителя или решением ИП.
ИП вправе возложить обязанности на себя.
