Что нужно сделать ювелирной организации (ИП), чтобы выполнять требования 115-ФЗ?

Третий пост из серии для ювелирных организаций (ИП).

Ювелирной организации (ИП) и всем остальным субъектам Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для начала деятельности  по ПОД/ФТ/ФРОМУ организовать внутренний контроль.

Для организации внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ необходимо:

• зарегистрировать личный кабинет на официальном сайте Росфинмониторинга в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
• разработать и утвердить правила внутреннего контроля;
• назначить специальное должностное лицо (отдельным приказом руководителя или решением ИП.

ИП вправе возложить обязанности на себя.

Обучение для сотрудников организации в форме целевого инструктажа или повышения уровня знаний.

Наши клиенты получили время на развитие своего бизнеса, избежали штрафов и неприятного взаимодействия с надзорными органами, и, конечно, экономят на фонде оплаты труда!
Подробнее об абонентском сопровождении