Июль, 2020 | AMLCLUB

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У «Об идентификации…»

31.07.2020

Указание Банка России о внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России по вопросам требований к идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма уже направлено на регистрацию, а это значит, что в самое ближайшее время мы увидим…
Читать дальше

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «Об обучении…»

31.07.2020

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в организациях» уже направлено на регистрацию. А это значит в самое ближайшее время мы увидим изменения в 3471-У и 1485-У. Указание вступит в силу в течение 10 дней после его официального…
Читать дальше

Обучение в форме повышения квалификации

31.07.2020

Обучение в форме повышения квалификации Мы проводим повышение квалификации (плановый инструктаж) для НФО (ООО «СКЦ по 115-ФЗ» — партнер МУМЦФМ). Приглашаю всех желающих присоединиться. Расписание вебинаров. Можете ознакомиться с программной вебинара и практикума ниже. Аудитория Обучение проводится для сотрудников НФО в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 № 3471-У. СДЛ, руководители и сотрудники организаций,…
Читать дальше

Законопроекты о конфискации средств от Минфина

29.07.2020

Законопроекты о конфискации средств от Минфина Проекты поправок в Бюджетный и Гражданский кодексы возмутили население Российской Федерации. Поправки предполагают конфискацию денежных средств в случае, если владелец таких денежных средств не сможет доказать законность их происхождения. Все изъятое имущество будет направлено в Пенсионный фонд РФ на выплаты пенсионерам. Сегодня, 29.07.2020 Минфин РФ опубликовал информационное письмо, что…
Читать дальше

Письмо Банка России об анкете Вольфсбергской группы

29.07.2020

Банк России опубликовал информационное письмо от 27.07.2020 № ИН-04-12/144 «Об анкете Вольфсбергской группы». Письмо адресовано кредитным организациям и структурным подразделениям Банка России. Приводим текст Информационного письма: Центральный банк Российской Федерации информирует, что Вольфсбергской группой1 в апреле 2020 года опубликована обновлённая анкета по оценке благонадёжности и надлежащей проверке финансовых учреждений-респондентов в рамках KYC2 (далее – Анкета).…
Читать дальше

Отчет ПОД/ФТ

29.07.2020

Отчет ПОД/ФТ Ответственный сотрудник должен формировать следующие виды отчетов: Письменные отчеты для Руководителя организации о результатах проверок. Письменная текущая отчетность. Письменный отчет для коллегиального исполнительного органа. Разберем подробнее про каждый отчет: Письменные отчеты для Руководителя организации о результатах проверок Отчет о результатах проверки должен включать: Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства…
Читать дальше

Операции некоммерческих организаций

28.07.2020

Операция, подлежащая обязательному контролю, указанная в пункте 1.2. статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ: Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма,…
Читать дальше

Риск легализации (риск ОД/ФТ/ФРОМУ)

28.07.2020

Риск легализации (риск ОД/ФТ/ФРОМУ) – это… Разбираемся, какие виды рисков должна выявлять организация — субъект 115-ФЗ В информационном письме Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» дано следующее определение риска легализации: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным…
Читать дальше

Новые разъяснения Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ

27.07.2020

Вопрос МКК об обучении сотрудников на аутсорсинге Об обучении сотрудников, оказывающие услуги по аутсорсингу. Запрос от 10.02.2020 № 73 Микрокредитная компания просит пояснить, подлежат ли обучению в соответствии с Указанием № 3471-У* сотрудники, оказывающие услуги по аутсорсингу, в частности, юрисконсульт? В законодательстве Российской Федерации и нормативных актах Банка России в сфере ПОД/ФТ не установлен прямой…
Читать дальше

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020

27.07.2020

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020 Банк России традиционно публикует отчет о событиях в сфере ПОД/ФТ, AMLclub.ru приводит наиболее актуальные выдержки из отчета. С текстом отчета Вы можете ознакомиться на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». РОССИЙСКИЕ НОВОСТИ Информация органов государственной власти Российской Федерации Распоряжение Президента Российской Федерации № 156-рп…
Читать дальше

Месяц: Июль 2020

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5495-У «Об идентификации…»

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «Об обучении…»

Обучение в форме повышения квалификации

Законопроекты о конфискации средств от Минфина

Письмо Банка России об анкете Вольфсбергской группы

Отчет ПОД/ФТ

Операции некоммерческих организаций

Риск легализации (риск ОД/ФТ/ФРОМУ)

Новые разъяснения Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обзор событий в сфере ПОД/ФТ за июнь 2020

Свежие записи