fbpx

Новые разъяснения Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Консультации по 115-ФЗ

Банк России в очередной раз опубликовал разъяснения для некредитных финансовых организаций по вопросам применения законодательства Российской Федерации о ПОД/ФТ/ФРОМУ организациями, поднадзорными Банку России.

 

AMLclub.ru аккумулировал для своих читателей разъяснения Банка России на странице Методологическая поддержка от Банка России.

Новые разъяснения Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Методологическая поддержка от Банка России

Разъяснения Банка России по вопросам применения законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ

Вопрос МКК об обучении сотрудников на аутсорсинге

Разъяснения Банка России по вопросам некредитных финансовых организаций о применении Указания Банка России № 3471-У О требованиях к подготовке и обучению кадров

Вопрос об отправке ФЭС в Росфинмониторинг

Вопрос МФО о том, кого указывать в откорректированном ФЭС при смене СДЛа в качестве уполномоченного лица

Вопросы оператора инвестиционной платформы

Вопросы о пороговых суммах, возможности обмениваться идентификационной информацией в рамках группы, об идентификации юридических лиц, об установлении адреса ЮЛ

О включении инвестиционного дохода в страховую выплату

Ответ ДФМ о том, что следует включать в страховую выплату.

Консультации

Консультации по 115-ФЗ, финансовому мониторингу и ПОД/ФТ/ФРОМУ. Устные, письменные, очные/дистанционные.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *