Проекты поправок в Бюджетный и Гражданский кодексы возмутили население Российской Федерации.
Поправки предполагают конфискацию денежных средств в случае, если владелец таких денежных средств не сможет доказать законность их происхождения. Все изъятое имущество будет направлено в Пенсионный фонд РФ на выплаты пенсионерам.
Сегодня, 29.07.2020 Минфин РФ опубликовал информационное письмо, что указанные поправки касаются только госслужащих федерального и регионального уровней, муниципальных служащих и других лиц, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей, а не всех граждан страны. Изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции.
В письмо говорится, что ключевые поправки подготовлены Минюстом России в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и ст. 235 части I Гражданского кодекса РФ и направлены в Правительство РФ.
Поправки в Гражданский кодекс РФ предусматривают, что в установленных случаях конфисковано может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения.
В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые разрабатывает Минфин России. По сути, эти изменения носят технический характер и необходимы для синхронизации норм с Гражданским кодексом РФ.
Аутсорсинг ПОД/ФТ/ФРОМУ
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У
Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»
О применении специальных экономических мер
Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.
Запись прямого эфира Елены Таран о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП)
Запись прямого эфира о постановке на учёт в Росфинмониторинг организаций(ИП), осуществляющих посреднические услуги в сделках с недвижимостью.
Порядок доступа к личному кабинету на сайте Росфинмониторинга
О порядке доступа и использования Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Разъяснения Банка России об обучении
Организация вправе проводить целевой инструктаж по ПОД/ФТ один раз по одному закону
Разъяснения Банка России о больничном Ответственного сотрудника
СДЛ не может работать во время отпуска или болезни, обязанности должны быть возложены на другое лицо, соответствующее квалификационным требованиям