fbpx

Законопроекты о конфискации средств от Минфина

НОВОСТИ ПО ПОД ФТ

Проекты поправок в Бюджетный и Гражданский кодексы возмутили население Российской Федерации.

 

Поправки предполагают конфискацию денежных средств в случае, если владелец таких денежных средств не сможет доказать законность их происхождения. Все изъятое имущество будет направлено в Пенсионный фонд РФ на выплаты пенсионерам.

 

Сегодня, 29.07.2020 Минфин РФ опубликовал информационное письмо, что указанные поправки касаются только госслужащих федерального и регионального уровней, муниципальных служащих и других лиц, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей, а не всех граждан страны. Изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции.

 

В письмо говорится, что ключевые поправки подготовлены Минюстом России в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и ст. 235 части I Гражданского кодекса РФ и направлены в Правительство РФ.

 

Поправки в Гражданский кодекс РФ предусматривают, что в установленных случаях конфисковано может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и  денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения.

 

В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые разрабатывает Минфин России. По сути, эти изменения носят технический характер и необходимы для синхронизации норм с Гражданским кодексом РФ.

Аутсорсинг ПОД/ФТ/ФРОМУ

Полный или частичный аутсорсинг ПОД/ФТ/ФРОМУ от 2 500 рублей/месяц.
Обслуживание иностранных граждан

Обслуживание иностранных граждан

Обслуживание иностранных граждан Об обслуживание физических лиц – иностранных граждан, находящихся на территории РФ, по документам, удостоверяющим их личность, срок действия которых истек после 14.03.2020

Read More »
Порядок идентификации на территории Российской Федерации иностранного гражданина

Истечение сроков действия документов иностранных граждан

Истечение сроков действия документов иностранных граждан О проверке документов иностранных граждан при проведении идентификации/обновлении сведений. Запрос от 27.08.2020 № 2-0/свк-295 В связи с приближением срока

Read More »
Какие операции не подлежат обязательному контролю

Какие операции не подлежат обязательному контролю?​

Какие операции не подлежат обязательному контролю? О представлении сведений в Росфинмониторинг страховыми организациями в связи с вступлением в силу Федерального закона № 208-ФЗ Запрос от

Read More »
Финансовый мониторинг

Операции, подлежащие обязательному контролю

Перечень операций, подлежащих обязательному контролю Публикуем операции, подлежащие обязательному контролю с 10.01.2021 в разрезе каждого вида деятельности. Ищите свой вид деятельности, внедряйте процедуры финансового мониторинга:

Read More »

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *