fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Законопроекты о конфискации средств от Минфина

Проекты поправок в Бюджетный и Гражданский кодексы возмутили население Российской Федерации.

 

Поправки предполагают конфискацию денежных средств в случае, если владелец таких денежных средств не сможет доказать законность их происхождения. Все изъятое имущество будет направлено в Пенсионный фонд РФ на выплаты пенсионерам.

 

Сегодня, 29.07.2020 Минфин РФ опубликовал информационное письмо, что указанные поправки касаются только госслужащих федерального и регионального уровней, муниципальных служащих и других лиц, которые по закону обязаны декларировать как свое имущество, так и доходы близких родственников — супругов и несовершеннолетних детей, а не всех граждан страны. Изменения направлены на совершенствование законодательства в сфере противодействия коррупции.

 

В письмо говорится, что ключевые поправки подготовлены Минюстом России в Федеральный закон «О противодействии коррупции» и ст. 235 части I Гражданского кодекса РФ и направлены в Правительство РФ.

 

Поправки в Гражданский кодекс РФ предусматривают, что в установленных случаях конфисковано может быть не только имущество, в отношении которого в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции не представлены доказательства подтверждающие приобретение имущества на законные доходы, но и  денежные средства – в случае отсутствия доказательств законности их получения.

 

В связи с этим требуются корреспондирующие изменения в Бюджетный кодекс РФ, которые разрабатывает Минфин России. По сути, эти изменения носят технический характер и необходимы для синхронизации норм с Гражданским кодексом РФ.

Аутсорсинг ПОД/ФТ/ФРОМУ

Полный или частичный аутсорсинг ПОД/ФТ/ФРОМУ от 2 500 рублей/месяц.
Указание Банка России

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У

Указание Банка России от 06.07.2020 N 5496-У «О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере требований к подготовке и обучению кадров в кредитных организациях и некредитных финансовых организациях по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения»

Read More »
Специальные экономические меры РФ AMLclub.ru

О применении специальных экономических мер

Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.

Read More »

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *