Отмена 639-П

Отмена 639-П

Перечень лиц, которым отказывали в проведении операций изменился. Теперь мы будем получать такой перечень с информацией об отмене отказа по решению суда.

Информирую вас о том, что с 01.09.2021 отменяется ранее действовавшее Положение Банка России № 639-П, на основании которого мы получали в Личных кабинетах «список отказников».

И с 01.09.2021 г. вступило в силу Положение Банка России от 15.07.2021 N 764-П «О порядке, сроках и объеме доведения Банком России до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, указанных в статье 5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Банк России, информации, полученной от уполномоченного органа в соответствии с пунктом 13.2 статьи 7 указанного Федерального закона».

Информация от Банка России будет также поступать через Личные кабинеты. Наша обязанность будет также направить в ответ уведомление о принятии/непринятии информации.

«Список отказников» с 01.09.2021 г. будет доводиться до нас также с информацией об отмене судом решения об отказе.

Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.

Практические аспекты реализации НФО требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Подробнее об обучении