Отчетность в Росфинмониторинг с 01.09.2021
Изменился порядок предоставления отчетности об операциях, а также порядок предоставления сведений об устранении оснований для отказа
1) Необходимо предоставлять информацию в Росфинмониторинг об устранении основания, в соответствии с которым принято решение об отказе в выполнении распоряжения клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом либо об отмене судом такого решения, не позднее рабочего дня, следующего за днем устранения соответствующего основания либо получения вступившего в законную силу соответствующего решения суда.
Ранее у организаций (ИП) не было обязанности предоставлять в Росфинмониторинг информацию об устранении основания для отказа по решению суда.
2) с 01.03.2022 — Информация в Росфинмониторинг передается как о разовых операциях с денежными средствами или иным имуществом, так и о совокупности операций и (или) действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций, его представителя в рамках обслуживания клиента, в отношении которых при реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма в течение 3 рабочих дней, следующих за днем выявления разовой операции, и (или) совокупности операций, и (или) действий клиента, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Ранее информация предоставлялась в Росфинмониторинг по каждой подозрительной операции.
Первое и самое важное: Нужно разработать и утвердить новую редакцию Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Второе: Провести внутреннее обучение для сотрудников организации с связи с изменениями. Зафиксировать факт проведенного обучения.
