Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Изменения в Постановление Правительства № 1188
Изменения в Постановление Правительства № 1188 Изменения в Положение о требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ Постановление Правительства 1188 «О требованиях к правилам внутреннего
Нововведения для ювелиров
Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг для ювелиров Замена 50 информационного письма. Новые разъяснения Росфинмониторинга. Самое интересное. Много лет, для ювелиров Информационное письмо Росфинмониторинга №50
Существенные изменения Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля В нормативные акты и в Федеральный закон № 115-ФЗ внесены существенные изменения, в связи с чем Правила
Изменения в порядке предоставления отчетности в Росфинмониторинг
Отчетность в Росфинмониторинг с 01.09.2021 Изменился порядок предоставления отчетности об операциях, а также порядок предоставления сведений об устранении оснований для отказа 1) Необходимо предоставлять информацию
Отмена 639-П
Отмена 639-П Перечень лиц, которым отказывали в проведении операций изменился. Теперь мы будем получать такой перечень с информацией об отмене отказа по решению суда. Информирую
Порядок взаимодействия с лицами, у которых нет лицензии
Порядок взаимодействия с лицами, у которых нет лицензии Ответы Банка России на вопросы УК ПИФ Запрос от 16.07.2021 № 1/16.07.21 Управляющая компания просит разъяснить положения
