Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020

 

Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

 

Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.

 

Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.

 

Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.

 

Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.

 

ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.

 

Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.

 

Бывшему члену совета директоров дилерского центра Рольф грозит срок за вывод средств за границу

Анатолию Кайро грозит наказание за вывод средств за границу В чем обвиняется бывший топ-менеджер «Рольф»? Государственный обвинитель считает Анатолия Кайро, бывшего члена совета директоров автодилерского

Read More »

Закон о возврате денежных средств, переведенных на счета мошенников, вступит в силу в 2024 году

Как новый закон, вступающий в силу в июле 2024 года, защитит средства клиентов от злоумышленников? Как государство и банки борются с хищением средств уже сейчас?

Read More »

Как составить сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях?

Как правильно составить ФЭС о подозрительных операциях в Росфинмониторинг? Какую форму в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга необходимо заполнить? Сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях

Read More »

Как правильно формировать сообщения о сделках в Росфинмониторинг?

Правила формирования ФЭС о сделках для Росфинмониторинга Что и как нужно заполнять? Конечно, каждая организация не хочет допускать нарушения при подаче отчетности в Росфинмониторинг. Для того,

Read More »

Операции с недвижимостью, что контролируем?

Какие операции нужно контролировать агентствам по недвижимости? Основные коды подозрительных операций и код 35 На сегодняшний день существуют 3 вида операций, критерии которых закреплены в законодательстве:

Read More »

Распространение требований Федерального закона №115-ФЗ на побочную деятельность

Соблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ, распространяющихся на побочную деятельность Какие требования нужно соблюдать? Нужно ли встать на учет в Росфинмониторинге, иметь Личный кабинет и предоставлять

Read More »

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности