Консалтинговые услуги по ПОД/ФТ и 115-ФЗ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020

 

Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

 

Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.

 

Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.

 

Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.

 

Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.

 

ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.

 

Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.

 

Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для КО и НФО

Новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и некредитных финансовых организаций Изменения требований к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ  Банк России разработал

Read More »

Что значит подозрительная деятельность клиента?

Какая деятельность клиента должна вызывать подозрения? Направленная на вывод капитала за рубеж, перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, и наоборот — легализация «черной наличности»

Read More »

Какие еще документы можно использовать при оценке финансового положения клиента?

Какие документы еще можно указать для оценки финансового положения клиента? Ответ дал Банк России Банк России опубликовал разъяснения, в которых написал, что организации могут использовать

Read More »

Банки обязаны открывать счета без личного присутствия

Банки обязаны открывать счета без личного присутствия Изменения в Федеральный закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и

Read More »

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности