Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний
Методические рекомендации по обслуживанию лизинговых и факторинговых компаний Запрос от 29.09.2020 № 02-05/708 Ассоциация просит разъяснить порядок применения «Методических рекомендаций о повышении внимания кредитных организаций
Обязательный контроль платежей по договору лизинга
Платежи по договору лизинга Об обязательном контроле платежей по договору лизинга Запрос от 11.08.2020 № 02-05/585 Ассоциация просит дать разъяснения по следующим вопросам, связанным с
Операция с наличными и безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом
Операция с наличными и безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом Об обязательном контроле сумм выше 3 миллионов рублей. Запрос от 07.08.2020 №
Обязательный контроль по счетам эскроу
Обязательный контроль по счетам эскроу Банк России дает разъяснения о выявлении операций по счетам эскроу Запрос от 10.11.2020 № 02-05/852 Банковская ассоциация просит предоставить дополнительные
Практические аспекты реализации требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риском легализации
Практические аспекты реализации кредитными организациями требований 115-ФЗ, нормативных актов в сфере ПОД/ФТ, методические рекомендации о подходах к управлению риска легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем,
Обязательный контроль в отношении договоров финансовой аренды(лизинга)
Обязательный контроль в отношении договоров финансовой аренды(лизинга) О правомерности вывода при осуществлении платежей по договору сублизинга. Запрос от 11.11.2020 № НСФР-02/1-603Кредитные организации просят разъяснить порядок
