Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020

 

Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

 

Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.

 

Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.

 

Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.

 

Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.

 

ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.

 

Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.

 

Новый лепесток в риск-ромашке Росфинмониторинга

Новый критерий риск-оценки по соответствию требований ПОД/ФТ/ФРОМУ Что изменилось? Читайте в этой статье! В Личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу появился новый критерий риск-оценки

Read More »

ЦБ ужесточает контроль за операциями

Центральный Банк усиливает контроль за операциями О чём проект указания ЦБ? Читайте в этой статье! Центральный банк России предлагает ужесточить надзор за деятельностью компаний, осуществляющих

Read More »

Информационное письмо Росфинмониторинга о проверке паспортов граждан

Росфинмониторинг выпустил информационное письмо с рекомендациями по проверке паспортов граждан. Как действовать финансовым организациям? Читайте в нашей статье! В целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных

Read More »

Специальное должностное лицо для субъектов №115-ФЗ

Специальное должностное лицо. Когда необходимо назначать СДЛ? Читайте в нашей статье! Некоторые наши клиенты-ломбарды, да и не только, получают запрос от надзора на предоставление документов

Read More »

Усиление контроля за доверенностями на банковские счета

Финразведка стала активнее следить за доверенностями на банковские счета Что изменилось? Читайте в этой статье! Федеральная служба финансового мониторинга уделяет особое внимание борьбе с легализацией

Read More »

Риск-оценки по соответствию требований ПОД/ФТ/ФРОМУ

Риск-оценки в Личном кабинете Росфинмониторинга На что обратить особое внимание перед проверкой? Читайте в этой статье! В Личных кабинетах Росфинмониторинга регулярно выставляются риск-оценки по соответствию

Read More »

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности