Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Дистанционное обучение по Федеральному закону №115-ФЗ с выдачей свидетельства
Обучение по ПОД/ФТ дистанционно с выдачей свидетельства В нашей организации вы можете пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний дистанционно В своей работе мы часто
Не скачал перечень на сайте Росфинмониторинга. Что грозит работодателю за нарушение?
Что грозит работодателю за нарушение ПОД/ФТ в части скачивания Перечней? Почему важно своевременно скачивать Перечни экстремистов/террористов и что с ними дальше делать? Чтобы корректно ответить
Ответственность адвоката в случае отсутствия регистрации на сайте Росфинмониторинга
Ответственность адвоката за отсутствие Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Какие требования законодательства по ПОД/ФТ должен соблюдать адвокат? В соответствии с законодательством РФ адвокаты наравне с
Должен ли подавать сведения в Росфинмониторинг самозанятый риелтор?
Подача сведений в Росфинмониторинг для самозанятых физических лиц Должны ли подавать сведения в Росфинмониторинг самозанятые риелторы и бухгалтеры? У самозанятых риелторов часто возникает вопрос о
Сколько стоит вести ИП в Росфинмониторинге?
Комплексное абонентское сопровождение для организаций Что включает в себя услуга абонентского сопровождения? Мы предлагаем абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций и ИП. Какие услуги
Предусмотрена ли уголовная ответственность должностному лицу при нарушении законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов?
Уголовная ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ В каких случаях должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? На данный момент в Уголовном кодексе есть
