Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Ждем вступления в силу новых нормативных актов по ПОД/ФТ
Изменения в законодательстве о ПОД/ФТ Ждем вступления в силу Указания Банка России от 07.11.2022 N 6308-У «О внесении изменений в нормативные акты Банка России в
Проверки будут проводиться по-новому
Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191 Изменения в части контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ 14.01.2023 вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 29.07.2014 N 191
Изменения в 115-ФЗ в первые дни 2023 года
Изменения в 115-ФЗ и новые правила внутреннего контроля в начале 2023 года Изменения в терминологии и в части проведения идентификации Пока мы отдыхали на праздниках
О национальных отчетах об оценке рисков отмывания доходов и финансирования терроризма
Отчеты НОР ОД ФТ от 2022 года Росфинмониторинг и Банк России информируют об опубликовании отчетов о национальной оценке рисков ОД/ФТ Росфинмониторинг информирует о размещении на
Приказы Росфинмониторинга № 353 и № 354
Новые приказы Росфинмониторинга О приостановлении операций В соответствии с Приказом Росфинмониторинга от 28.12.2022 № 354 «Об утверждении Порядка и сроков доведения Федеральной службой по финансовому мониторингу
Разъяснения Росфинмониторинга об операциях риэлторов, самозанятых риэлторах и о том, кто должен встать на учет в РФМ
Разъяснения Росфинмониторинга об операциях риэлторов, самозанятых риэлторах и о том, кто должен встать на учет в РФМ Как мы писали ранее, для клиентов, находящихся на
