Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Приглашаем на вебинар по Правому регулированию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
26.09.2024 Вебинар по Правовому регулированию в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Что Вас ждёт? Читайте в этой статье! Дата: 26.09.2024 Время: 10:00 (МСК) Формат: Онлайн Вас ждет
Об изменениях сведений в КПУ для организаций и ИП подлежащих обязательной постановке на учет в Росфинмониторинг
Изменение сведений в КПУ: важность обновления и отправки в Росфинмониторинг. Как это сделать? Читайте в этой статье! В соответствии с требованиями 115-ФЗ, субъекты обязаны регулярно
Возможность использования ЭЦП специальным должностным лицом для подписания ФЭС
Возможность использования электронной цифровой подписью СДЛ для подписания ФЭС Подробнее читайте в этой статье! Специальные должностные лица (СДЛ), обладая своей электронной цифровой подписью (ЭЦП) как
Риелторы, как участники системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем (ПОД/ФТ)
Риелторы, как субъекты 115-ФЗ Подробности читайте в этой статье! Обязанности риелторов Идентификация клиентов: Риелторы должны проводить дью-дилижанс (due diligence), идентифицируя своих клиентов и проверяя
Чем опасен формальный подход при организации абонентского обслуживания
Риск столкнуться с формальным подходом при организации абонентского обслуживания Чем это опасно? Читайте в этой статье! При обращении к специалистам по ПОД/ФТ/ФРОМУ часто можно столкнуться
Освобождение операторов инвестиционных платформ от обязанности проводить обязательный аудит своей финансовой отчетности
Операторы инвестиционных платформ и лица, занимающиеся привлечением инвестиций, освобождены от обязанности проводить обязательный аудит своей финансовой отчетности Подробнее читайте в этой статье! Теперь оператор инвестиционной
