Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Изменения в правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для КО и НФО
Новые правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ для кредитных и некредитных финансовых организаций Изменения требований к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ Банк России разработал
Что значит подозрительная деятельность клиента?
Какая деятельность клиента должна вызывать подозрения? Направленная на вывод капитала за рубеж, перевод денежных средств из безналичной формы в наличную, и наоборот — легализация «черной наличности»
Какие еще документы можно использовать при оценке финансового положения клиента?
Какие документы еще можно указать для оценки финансового положения клиента? Ответ дал Банк России Банк России опубликовал разъяснения, в которых написал, что организации могут использовать
Изменения в КоАП РФ в части соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ
Изменения в КоАП РФ в части соблюдения требований законодательства о ПОД/ФТ Изменения в части контроля и надзора в сфере ПОД/ФТ 01.09.2022 г. вступил в силу
Банки обязаны открывать счета без личного присутствия
Банки обязаны открывать счета без личного присутствия Изменения в Федеральный закона от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
О разъяснениях Росфинмониторинга по сделкам с недвижимостью
О разъяснениях Росфинмониторинга по сделкам с недвижимостью https://youtu.be/S6Mclt0WN8U 14 июля 2022 года вступили в силу изменения в Федеральный закон от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О
