БП Румянцево, Блок Г, этаж 2, офис 375Г

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020

 

Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

 

Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.

 

Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.

 

Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.

 

Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.

 

ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.

 

Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.

 

Изменения в Постановление Правительства № 1188

Изменения в Постановление Правительства № 1188 Изменения в Положение о требованиях к Правилам внутреннего контроля по ПОД/ФТ Постановление Правительства 1188 «О требованиях к правилам внутреннего

Read More »

Нововведения для ювелиров

Новый порядок предоставления сведений в Росфинмониторинг для ювелиров Замена 50 информационного письма. Новые разъяснения Росфинмониторинга. Самое интересное. Много лет, для ювелиров Информационное письмо Росфинмониторинга №50

Read More »

Изменения в порядке предоставления отчетности в Росфинмониторинг

Отчетность в Росфинмониторинг с 01.09.2021 Изменился порядок предоставления отчетности об операциях, а также порядок предоставления сведений об устранении оснований для отказа 1) Необходимо предоставлять информацию

Read More »

Отмена 639-П

Отмена 639-П Перечень лиц, которым отказывали в проведении операций изменился. Теперь мы будем получать такой перечень с информацией об отмене отказа по решению суда. Информирую

Read More »

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×