Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Регистрация операторов по приёму платежей в Росфинмониторинге
Порядок регистрации операторов по приёму платежей в РФМ Являетесь оператором по приёму платежей? Ознакомьтесь с требованиями Росфинмониторинга по постановке на учёт. 22.04.2024 Росфинмониторинг опубликовал информационное
Как закрыть Личный кабинет на сайте Росфинмониторинга?
Порядок закрытия Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Прекращаете деятельность? Не забудьте закрыть кабинет на сайте Росфинмониторинга. Как это сделать? Читайте в этой статье! Федеральная служба
Отвечаем на вопросы по идентификации
Ответы на вопросы по идентификации для кооператива Как можно проводить идентификацию кооперативу ? Читайте в этой статье! Кредитные кооперативы задают вопрос о проведении идентификации пайщика.
Напоминалка для поднадзорных ЦБ
Уведомление о замещавших СДЛа Всего 10 дней на отчетность для ЦБ Коллеги, закончился первый квартал 2024 года и мы вам напоминаем, что для организаций, которые
Новое Постановление Правительства РФ о ПОД/ФТ
Изменился порядок формирования перечня экстремистов Что изменилось? Читайте в этой статье! 30.03.2024 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от 21.03.2024 № 359 «О внесении
Подозрительные операции: 2023 к 2022 году
Как изменился объем подозрительных операций за 2022 год? За прошедший год объем подозрительных операций уменьшился на 12%. Подозрительных операций с участием вывода денег заграницу в
