Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020

 

Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

 

Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.

 

Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.

 

Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.

 

Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.

 

ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.

 

Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.

 

Информация для субъектов ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ с сайта Росфинмониторинга

Памятка для субъектов ст.7.1 Федерального закона №115-ФЗ с сайта Росфинмониторинга Уточняющая информация по организации системы внутреннего контроля На сайте Росфинмониторинга опубликована памятка для субъектов ст.7.1

Read More »

Росфинмониторинг перенес на 01.09.2024 срок вступления в силу нескольких приказов

По трем Приказам Росфинмониторинга изменился срок вступления в силу Какие изменения произошли? Приказ Росфинмониторинга от 23 января 2024 года №11 вносит изменения в следующие Приказы:

Read More »

Прекращение доступа к Личному кабинету. Разъяснения Росфинмониторинга от 20.02.2024

Разъяснения Росфинмониторинга от 20.02.2024 Росфинмониторинг разместил на официальном сайте разъяснения по порядку прекращения доступа к Личному кабинету.  Прекращение доступа к ЛК Росфинмониторинга регулируется Приказом Росфинмониторинга

Read More »

Участие граждан Украины в выводе из России крупных сумм денег

Обнаружено участие лиц с украинским гражданством в деле об отмывании денег Уроженка Самарской области выводила крупные суммы денег за рубеж Уроженка Самарской области выводила крупные

Read More »

Обязательное наличие анкеты клиента

Обязательно ли иметь Анкету (досье) клиента? Коллеги мы решили выпустить ряд новостей про идентификацию. Часто задают вопросы на эту тему и поэтому будем размещать ежедневные

Read More »

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Карта сайта
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться
Политика конфиденциальности