Консалтинговый центр по вопросам ПОД/ФТ и 115-ФЗ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ПОД/ФТ/ФРОМУ В ПЕРИОД С 30 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020

 

Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.

 

Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.

 

Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.

 

Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.

 

Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.

 

ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.

 

Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.

 

Дистанционное обучение по Федеральному закону №115-ФЗ с выдачей свидетельства

Обучение по ПОД/ФТ дистанционно с выдачей свидетельства В нашей организации вы можете пройти целевой инструктаж или повышение уровня знаний дистанционно В своей работе мы часто

Read More »

Не скачал перечень на сайте Росфинмониторинга. Что грозит работодателю за нарушение?

Что грозит работодателю за нарушение ПОД/ФТ в части скачивания Перечней? Почему важно своевременно скачивать Перечни экстремистов/террористов и что с ними дальше делать? Чтобы корректно ответить

Read More »

Ответственность адвоката в случае отсутствия регистрации на сайте Росфинмониторинга

Ответственность адвоката за отсутствие Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга Какие требования законодательства по ПОД/ФТ должен соблюдать адвокат? В соответствии с законодательством РФ адвокаты наравне с

Read More »

Должен ли подавать сведения в Росфинмониторинг самозанятый риелтор?

Подача сведений в Росфинмониторинг для самозанятых физических лиц Должны ли подавать сведения в Росфинмониторинг самозанятые риелторы и бухгалтеры? У самозанятых риелторов часто возникает вопрос о

Read More »

Сколько стоит вести ИП в Росфинмониторинге?

Комплексное абонентское сопровождение для организаций Что включает в себя услуга абонентского сопровождения? Мы предлагаем абонентское обслуживание по ПОД/ФТ для организаций и ИП.   Какие услуги

Read More »

Предусмотрена ли уголовная ответственность должностному лицу при нарушении законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов?

Уголовная ответственность за нарушение законодательства по ПОД/ФТ В каких случаях должностное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности? На данный момент в Уголовном кодексе есть

Read More »

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

×
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Отказаться