Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Бывшему члену совета директоров дилерского центра Рольф грозит срок за вывод средств за границу
Анатолию Кайро грозит наказание за вывод средств за границу В чем обвиняется бывший топ-менеджер «Рольф»? Государственный обвинитель считает Анатолия Кайро, бывшего члена совета директоров автодилерского
Закон о возврате денежных средств, переведенных на счета мошенников, вступит в силу в 2024 году
Как новый закон, вступающий в силу в июле 2024 года, защитит средства клиентов от злоумышленников? Как государство и банки борются с хищением средств уже сейчас?
Как составить сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях?
Как правильно составить ФЭС о подозрительных операциях в Росфинмониторинг? Какую форму в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга необходимо заполнить? Сообщение в Росфинмониторинг о подозрительных операциях
Как правильно формировать сообщения о сделках в Росфинмониторинг?
Правила формирования ФЭС о сделках для Росфинмониторинга Что и как нужно заполнять? Конечно, каждая организация не хочет допускать нарушения при подаче отчетности в Росфинмониторинг. Для того,
Операции с недвижимостью, что контролируем?
Какие операции нужно контролировать агентствам по недвижимости? Основные коды подозрительных операций и код 35 На сегодняшний день существуют 3 вида операций, критерии которых закреплены в законодательстве:
Распространение требований Федерального закона №115-ФЗ на побочную деятельность
Соблюдение требований Федерального закона №115-ФЗ, распространяющихся на побочную деятельность Какие требования нужно соблюдать? Нужно ли встать на учет в Росфинмониторинге, иметь Личный кабинет и предоставлять
