Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовал информационное сообщение о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 30.03.2020 по 03.04.2020
Организации, не поднадзорные Банку России вправе направить сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю и о результатах проверки наличия среди своих организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (далее — сведения о результатах проверки по перечням) в период с 06.04.2020 по 10.04.2020.
Интересно, какое разъяснение даст Банк России по поводу исполнения требования законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ для поднадзорных организаций, например, позволит ли перенести срок обязательного ежегодного обучения или представления отчетности, на основании Положения 639-П.
Банки просят не наказывать за нарушения ДАЖЕ подготовки целевых правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ из-за COVID -19.
Также интересно, какое решение примет Центральный банк и Росфинмониторинг в связи с продлением «выходных» до 30.04.2020 года. Перенесут ли сроки отчетности в таком случае на начало мая? В таком случае встает вопрос об актуальности и необходимости сведений для Росфинмониторинга. ФАТФ опубликовал рекомендации продолжать осуществлять финансовый мониторинг и внедрять digital-технологии при обслуживании клиентов.
Все станет немного понятнее после получения дополнительных разъяснений со стороны надзорных органов.
ВНИМАНИЕ, перенос сроков отчетности по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также сведениям о результатах проверки по перечням не отменяет исполнение иных требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ, таких как разработка Правил, обучение сотрудников, выявление операций.
Редакция AML клуба обязательно проинформирует вас о свежих новостях.
Признаки отмывания денежных средств через медиативные соглашения
Отмывание денег с использованием медиаторов На что следует обращать внимание медиаторам 23.07.2021 г. Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение центра медиации при РССП и Федеральной службе по
Указатель страницы сайта это
Указатель страницы сайта и доменное имя — что это? Отвечаем на ваши вопросы и даем ответы по изменениям в Федеральный закон № 115-ФЗ Доменное имя
Деятельность, подлежащая лицензированию
Деятельность, подлежащая лицензированию в Российской Федерации Публикуем для наших клиентов виды деятельности, подлежащие лицензированию Перечень видов деятельности, на которые требуются лицензия. В соответствии с Федеральным
Изменилось законодательство о ПОД/ФТ
Что изменилось в 115-ФЗ в последние 3 недели? Новые субъекты 115-ФЗ, новые правила контроля и надзора, новые проверки клиентов, а также новые запреты исполнителям До
Доверительные собственники и управляющие ИСБОЮЛ
Доверительные собственники и управляющие ИСБОЮЛ Изменения в 115-ФЗ 9 июля 2021 года перечень субъектов статьи 7.1 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации
Количество клиентов УК
У Управляющей компании 2 ПИФа. Один клиент является пайщиком в обоих ПИФах. В Сообщении (ФЭС), направляемом в Росфинмониторинг о результатах проверки наличия среди своих клиентов
