Как мы и обещали следить за развитием событий. Информируем вас о событиях законопроекта, выносящего изменения в 115-ФЗ.
02.04.2020 года закон, вносящий очередные изменения в 115-ФЗ был ободрен в Совете Федерации.
Велика вероятность того, что новый закон будет подписан Президентом Российской Федерации на этой неделе.
Новый закон вступит в силу в дату его подписания.
Это значит, что несмотря на все коронавирусные выходные, организациям, поднадзорным Банку России придётся проводить обучение сотрудников по новому закону, организовывать и обновлять систему ПОД/ФТ и писать новую редакцию ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК