Банк России информирует о продлении санкционных мер в отношении Мали.
В дополнение к информационному письму Банка России от 8 июля 2020 года № ИН-014-12/109 Банк России информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2541 (2020) от 31 августа 2020 года, продлевающей до 31 августа 2021 года действие мер по замораживанию денежных средств и иного имущества, предусмотренных пунктом 4 резолюции 2374 (2017).
Текст резолюции 2541 (2020), а также санкционный перечень, составленный и обновляемый Комитетом Совета Безопасности ООН по Мали, учрежденным резолюцией 2374 (2017), размещены на официальном сайте ООН в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Онлайн обучение ПОД/ФТ
А если вы хотите больше знать об отмывании доходов, способах и формах легализации денежных средств, о том, как выявлять подозрительные операции и направлять информацию в Росфинмониторинг, то ждем вас на нашем онлайн-обучении. Для записи на обучение по ПОД/ФТ
пишите на почту: info@amlclub.ru / etaran@amlclub.ru
или звоните по телефону: +7 (800) 201-13-91
Обслуживание бизнеса по ПОД/ФТ и ведение личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Мы - берем на себя защиту от штрафов и неприятное взаимодействие с надзорными органами.
Вы - получаете время на себя, развитие своего бизнеса и экономите на фонде оплаты труда!
Сопровождение при Проверках Прокуратурой, Росифинмониторингом, Пробирной палатой по ПОД/ФТ
- Порядок действий
- Какие документы готовить?
- Чек-лист действий при получении требования
- Типичные ошибки за которые штрафуют
+7 (800) 201-13-91
Написать в Telegram
Написать в Max
Написать в ВК