Банк России информирует о продлении санкционных мер в отношении Мали. В дополнение к информационному письму Банка России от 8 июля 2020 года № ИН-014-12/109 Банк России информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2541 (2020) от 31 августа 2020 года, продлевающей до 31 августа 2021 года действие мер по замораживанию денежных средств и иного имущества,…
Читать дальше
За свою практику я разбила процесс постановки на учет на 5 ступеней, следуя которым Вы сможете получить Уведомление о постановке на учет в территориальном управлении Росфинмониторинга и Логин/Пароль от Личного кабинета.
Риск легализации (риск ОД/ФТ/ФРОМУ) – это… Разбираемся, какие виды рисков должна выявлять организация — субъект 115-ФЗ В информационном письме Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» дано следующее определение риска легализации: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным…
Читать дальше
