fbpx
Москва
8 800 201 13-91
admin@amlclub.ru

Рубрика: Консультации

Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно

Как ИП встать на учет в Росфинмониторинг самостоятельно?

За свою практику я разбила процесс постановки на учет на 5 ступеней, следуя которым Вы сможете получить Уведомление о постановке на учет в территориальном управлении Росфинмониторинга и Логин/Пароль от Личного кабинета.

Как применять меры по замораживанию денежных средств?

Когда «Одна голова — хорошо, а две — лучше». Мы в AMLclub.ru запускаем новую рубрику «Из практики», и публикуем первую статью о том, как проходят консультации с нашими клиентами, что их волнует и какие совместные решения мы находим на наших консультациях. Вопрос клиента № 1: Встречала 2 точки зрения – не знаю кого слушать, интересно…
Читать дальше

Риски легализации

Риск легализации (риск ОД/ФТ/ФРОМУ) – это…. В информационном письме Росфинмониторинга от 01.03.2019 N 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» дано следующее определение риска легализации: Риск легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем — возможность нанесения ущерба организации, финансовой системе и экономике…
Читать дальше

Целевые правила внутреннего контроля

Наиболее актуальной темой для всех участников банковских холдингов и банковских групп на сегодняшний день является разработка Целевых правил по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее — Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ). Хотя, фактически Целевые Правила по ПОД/ФТ/ФРОМУ направлены на описание процессов взаимодействия между организациями, входящими в…
Читать дальше

МУМЦФМ опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ

13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии…
Читать дальше

Всероссийская on-line конференция «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ»

Уважаемые, коллеги! Приглашаем Вас посетить всероссийскую on-line конференцию «Подготовка к контрольно-надзорным мероприятиям по ПОД/ФТ», которая пройдет 28.05.2020 в режиме on-line. Конференция ориентирована на руководителей подразделений финансового мониторинга и ПОД/ФТ (Ответственных сотрудников) организаций, являющихся субъектами Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Закон), специалистов…
Читать дальше

Вопросы-ответы по ПОД/ФТ

Сегодня у AMLclub.ru есть уникальная возможность задать представителям Банка России и Росфинмониторинга ваши вопросы по ПОД/ФТ/ФРОМУ. В преддверии всероссийской он-лайн конференции по ПОД/ФТ, организованной Ассоциацией специалистов финансового мониторинга совместно с AMLclub.ru у всех наших читателей и посетителей есть возможность направить в редакцию любые вопросы, связанные с финансовым мониторингом и ПОД/ФТ. Вы сможете получить ответы от…
Читать дальше

AMLclub

О проверке паспортов граждан РФ

В связи с опубликованием Указа Президента РФ от 18.04.2020 № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан Российской Федерации» паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий его личность на территории Российской Федерации (внимание — не заграничный паспорт, только внутренний), а также водительское удостоверение, срок действия которых истек или истекает в период с 01.02.2020 по 15.07.2020 включительно, признаются действительными.…
Читать дальше

Изменения в 115-ФЗ в части установления ответственности юридических лиц

Очередные изменения в 115-ФЗ близко

Кто был на моих лекциях знает, что Российская Федерация присоединилась к международным договорам, которые предусматривают необходимость введения уголовной ответственности для юридических лиц. В частности такую необходимость предусматривают конвенции ООН,  например,  Палермская конвенция ООН (Палермо, Италия, 12 — 15 декабря 2000 г.). Палермская конвенция ООН предусматривает и вариативность ответственности юридических лиц: ответственность юридических лиц может быть…
Читать дальше

Хозяйственные общества стратегического значения

Непредставление сведений в Росфинмониторинг влечет наложение административного штрафа

Стратегические организации также направляют сведения в Росфинмониторинг об открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов, покрытых (депонированных) аккредитивов в иностранных банках, заключении, расторжении договоров банковского счета, договоров банковского вклада (депозита) с иностранными банками и внесении в них изменений, о приобретении и об отчуждении ценных бумаг иностранных банков, о заключении, расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг…
Читать дальше