fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: замораживание денежных средств

Специальные экономические меры РФ AMLclub.ru

О применении специальных экономических мер

Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.

Консультации по 115-ФЗ

Как применять меры по замораживанию денежных средств?

Когда «Одна голова — хорошо, а две — лучше». Мы в AMLclub.ru запускаем новую рубрику «Из практики», и публикуем первую статью о том, как проходят консультации с нашими клиентами, что их волнует и какие совместные решения мы находим на наших консультациях. Вопрос клиента № 1: Встречала 2 точки зрения – не знаю кого слушать, интересно…
Читать дальше

Аудит ПОД ФТ

Должна ли организация (ИП) проводить проверку представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя, контрагента по операции на предмет принадлежности к Перечням?!

Должна ли организация (ИП) проводить проверку представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя, контрагента по операции на предмет принадлежности к Перечням*?! * Перечни — 3 главных списка, формируемых Росфинмониторингом. Каждая организация (ИП) получает такие списки в Личном кабинете. Перечни включают: Перечень экстремистов (Постановление Правительства РФ №804), Перечень решений Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма (Приказ Росфинмониторинга №…
Читать дальше