г. Москва, ул. Тверская, 20/1, этаж 4, оф. 417

Метка: замораживание денежных средств

О продлении действия мер Совета Безопасности ООН в отношении Мали

Банк России информирует о продлении санкционных мер в отношении Мали. В дополнение к информационному письму Банка России от 8 июля 2020 года № ИН-014-12/109 Банк России информирует о принятии Советом Безопасности ООН резолюции 2541 (2020) от 31 августа 2020 года, продлевающей до 31 августа 2021 года действие мер по замораживанию денежных средств и иного имущества,…
Читать дальше

О применении специальных экономических мер

Задачей Организации в целях соблюдения Закона является выявление лиц, в отношении которых применяются санкционные меры Российской Федерации среди своих клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, а также применение в отношении таких лиц санкционных мер.

Как применять меры по замораживанию денежных средств?

Когда «Одна голова — хорошо, а две — лучше». Мы в AMLclub.ru запускаем новую рубрику «Из практики», и публикуем первую статью о том, как проходят консультации с нашими клиентами, что их волнует и какие совместные решения мы находим на наших консультациях. Вопрос клиента № 1: Встречала 2 точки зрения – не знаю кого слушать, интересно…
Читать дальше

Должна ли организация (ИП) проводить проверку представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя, контрагента по операции на предмет принадлежности к Перечням?!

Должна ли организация (ИП) проводить проверку представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца, учредителя, контрагента по операции на предмет принадлежности к Перечням?! О необходимости проверять по Перечням * Перечни — 3 главных списка, формируемых Росфинмониторингом. Каждая организация (ИП) получает такие списки в Личном кабинете. Перечни включают: Перечень экстремистов (Постановление Правительства РФ №804), Перечень решений Межведомственной комиссии по противодействию…
Читать дальше