МУМЦФМ опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ

13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии будет выдано свидетельство надлежащей образца о прохождении обучения в форме повышения квалификации/повышения уровня знаний от организации — партнера МУМЦФМ.

Ключевые темы конференции:

• Изменения в порядке проведения проверок организаций – субъектов финансового мониторинга

• Нововведения в Личном кабинете Росфинмониторинга: перечень типологий отмывания доходов и направление сообщений о подозрительной деятельности

• Участие сотрудников прокуратуры в контрольно — надзорных мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

• Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации

• Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников: как устранить нарушения

Спикеры конференции:

• Представители Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

• Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу

• Представитель Банка России

• Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации

Регистрация на мероприятие открыта и доступна по ссылке.