fbpx

МУМЦФМ опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ

Обучение по ПОДФТФРОМУ

13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии будет выдано свидетельство надлежащей образца о прохождении обучения в форме повышения квалификации/повышения уровня знаний от организации — партнера МУМЦФМ.

 

Ключевые темы конференции:

  • Изменения в порядке проведения проверок организаций – субъектов финансового мониторинга

  • Нововведения в Личном кабинете Росфинмониторинга: перечень типологий отмывания доходов и направление сообщений о подозрительной деятельности

  • Участие сотрудников прокуратуры в контрольно — надзорных мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма

  • Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации

  • Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников: как устранить нарушения

 

Спикеры конференции:

  • Представители Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга

  • Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу

  • Представитель Банка России

  • Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации

 

Регистрация на мероприятие открыта и доступна по ссылке.

 

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *