
13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии будет выдано свидетельство надлежащей образца о прохождении обучения в форме повышения квалификации/повышения уровня знаний от организации — партнера МУМЦФМ.
Ключевые темы конференции:
Изменения в порядке проведения проверок организаций – субъектов финансового мониторинга
Нововведения в Личном кабинете Росфинмониторинга: перечень типологий отмывания доходов и направление сообщений о подозрительной деятельности
Участие сотрудников прокуратуры в контрольно — надзорных мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации
Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников: как устранить нарушения
Спикеры конференции:
Представители Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
Представитель Банка России
Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации
банк россии МУМЦФМ повышение квалификации Повышение уровня знаний разъяснения Росфинмониторинг Сотрудники ПОД/ФТ