13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.
Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии будет выдано свидетельство надлежащей образца о прохождении обучения в форме повышения квалификации/повышения уровня знаний от организации — партнера МУМЦФМ.
Ключевые темы конференции:
Изменения в порядке проведения проверок организаций – субъектов финансового мониторинга
Нововведения в Личном кабинете Росфинмониторинга: перечень типологий отмывания доходов и направление сообщений о подозрительной деятельности
Участие сотрудников прокуратуры в контрольно — надзорных мероприятиях по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Приведение правил внутреннего контроля в соответствие с требованиями законодательства по ПОД/ФТ: советы и практические рекомендации
Квалификационные требования к специальным должностным лицам и требования к обучению сотрудников: как устранить нарушения
Спикеры конференции:
Представители Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга
Представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Центральному федеральному округу
Представитель Банка России
Представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации
