fbpx
Москва
admin@amlclub.ru

Метка: МУМЦФМ

Обучение по ПОДФТФРОМУ

МУМЦФМ опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ

13.05.2020 года Международный учебно-методический центр финансового мониторинга (МУМЦФМ) на своем сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» опубликовал анонс Всероссийской онлайн-конференции в сфере ПОД/ФТ для членов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ. Редакция AMLclub.ru напоминает, что Всероссийская онлайн-конференция по ПОД/ФТ является открытой. Мы приглашаем каждого из вас, коллеги, принять в ней участие. По итогам участия в мероприятии…
Читать дальше

Обучение по ПОДФТФРОМУ

О конференции по ПОД/ФТ

ИНТЕРВЬЮ С ГОДИНОЙ ЕЛЕНОЙ ВЛАДИМИРОВНОЙ О КОНФЕРЕНЦИИ ПО ПОД/ФТ Елена Таран: сегодня, я возьму очередное интервью у Годиной Елены Владимировны. Елена является Генеральным директором Ассоциации специалистов финансового мониторинга и Руководителем Центра независимой оценки квалификация специалистов в сфере ПОД/ФТ. Итак, Елена, я слышала, что скоро нас ждёт грандиозная конференция по ПОД/ФТ, и которая будет проходить онлайн,…
Читать дальше

AMLclub_logo

Интервью Елены Таран

Интервью Таран Е.М. об актуальных вопросах ПОД/ФТ. -новое в обучении: целевой инструктаж и проверка уровня знаний; -on-line конференция по ПОД/ФТ; -независимая оценка квалификаций: что такое независимая оценка квалификаций, кто должен сдать экзамены, и какие предусмотрены бонусы для тех, кто подтвердит свою квалификацию; -членство в АСФИМО; -о профессиональных стандартах в сфере ПОД/ФТ; -недобросовестные практики в сфере…
Читать дальше

Таран Елена читает Вебинар по ПОД/ФТ в СКРИН

Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Тема: Организация эффективной системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с применением риск-ориентированного подхода в НФО. Даты обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ: 23.04.2020 и 25.06.2020 ЗАЯВКА НА ОБУЧЕНИЕ Тема 1. Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ. Результаты Национальной и секторальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма (НОР ОД/ФТ и СОР…
Читать дальше